Hash ou adresse
Le hash (TxID) identifie une transaction précise. L’adresse identifie un wallet et affiche tout son historique. Sur les exchanges, le TxID figure dans le détail du dépôt ou du retrait.
Comment tracer un wallet de cryptomonnaies
Avec l’adresse ou le hash (TxID) d’une transaction, vous pouvez suivre presque tout mouvement d’USDT, de bitcoin ou d’ethereum dans un explorateur de blocs. Nous vous expliquons comment faire, ce que vous ne pourrez pas voir et quand le traçage doit devenir un rapport.
Mis à jour : septembre 2026 · Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana et PolygonBesoin de tracer des fonds pour une banque ou une plainte ? Gratuit
Dites-nous quel mouvement vous voulez suivre et nous vous indiquons si l’explorateur suffit ou si vous avez besoin d’un rapport.
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- Règl. 2023/1113
- Norme de lutte contre le blanchiment
- Loi 10/2010
- Checklist de traçage
- 10 étapes
Avant de commencer
Ce que l’on voit en traçant un wallet, et ce que l’on ne voit pas
Les blockchains publiques enregistrent chaque mouvement, mais n’indiquent pas qui se cache derrière chaque adresse. Voici ce que vous pouvez vérifier vous-même.
| Donnée | Visible sur la blockchain ? | Où le consulter |
|---|---|---|
| Solde d’une adresse | Oui, en temps réel. | Explorateur de blocs de son réseau. |
| Entrées et sorties | Oui, avec la date, le montant et l’adresse d’origine ou de destination. | Explorateur de blocs. |
| Statut d’un envoi | Oui : en attente, confirmé ou échoué, avec ses confirmations. | En recherchant le hash (TxID). |
| Titulaire du wallet | Non. Les adresses ne portent pas de nom. | Seulement l’exchange, si l’adresse lui appartient, et en général à la demande d’une autorité. |
| Mouvements à l’intérieur d’un exchange | Non. Les achats, ventes et transferts internes ne passent pas par la blockchain. | Historique du compte sur l’exchange. |
| Si l’adresse appartient à un exchange | Parfois : certains explorateurs étiquettent des adresses connues. | Outils professionnels d’analyse on-chain. |
Tracer pas à pas
J’ai besoin d’un rapport de traçabilité
Consulter une blockchain publique ne demande aucune autorisation : les données sont visibles de tous.
Pas à pas
Comment tracer une transaction ou un wallet
Il vous suffit de deux informations : le hash de la transaction ou l’adresse, et le réseau utilisé. L’erreur la plus fréquente est de chercher sur le mauvais réseau.
Bitcoin, TRON, Ethereum…
Le même USDT circule sur plusieurs réseaux. Une adresse qui commence par T est une adresse TRON (TRC20) ; une adresse qui commence par 0x peut être Ethereum (ERC20) ou BNB Smart Chain (BEP20).
Où chercher
Chaque réseau a son explorateur de blocs : Etherscan pour Ethereum, Tronscan pour TRON et BscScan pour BNB Smart Chain. Pour le bitcoin, il en existe plusieurs, comme mempool.space.
Tracer un envoi en 10 étapes
- Copiez le hash (TxID) de l’envoi ou l’adresse que vous voulez examiner, sans espaces.
- Identifiez le réseau : d’après le format de l’adresse ou le réseau choisi lors de l’envoi.
- Ouvrez l’explorateur de blocs de ce réseau et collez le hash ou l’adresse dans la barre de recherche.
- Vérifiez le statut : en attente, confirmée ou échouée, et le nombre de confirmations.
- Examinez le montant, le token (USDT, USDC, ETH…) et les frais payés.
- Notez l’adresse d’origine et l’adresse de destination.
- Ouvrez l’adresse de destination pour voir ce qu’il est advenu des fonds ensuite.
- Repérez si une adresse porte l’étiquette d’un exchange : c’est là que s’arrête la trace publique.
- Enregistrez des captures d’écran avec la date et le lien de chaque transaction qui vous intéresse.
- Si vous devez le présenter à une banque, au fisc espagnol ou à un tribunal, transformez-le en rapport signé.
L’envoi vient de Binance ? Voyez où trouver le TxID et l’historique sur la page certificat Binance.
Réseaux et explorateurs
Où tracer selon le réseau
À titre indicatif. Avant de tirer des conclusions, confirmez le réseau dans le détail de l’envoi : une même adresse 0x peut exister sur plusieurs réseaux compatibles avec Ethereum.
| Réseau | Début de l’adresse | Explorateur habituel | À savoir |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1, 3 ou bc1 | mempool.space, Blockchair | Une transaction peut comporter plusieurs entrées et sorties ; une même personne utilise souvent de nombreuses adresses. |
| Ethereum (ERC20) | 0x | Etherscan | L’USDT et l’USDC apparaissent dans l’onglet des transferts de tokens, pas dans celui de l’ETH. |
| TRON (TRC20) | T | Tronscan | C’est le réseau le plus utilisé pour envoyer de l’USDT, grâce à ses frais bas. |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0x | BscScan | Même format qu’Ethereum : si vous ne trouvez pas l’envoi sur Etherscan, cherchez-le ici. |
| Solana | Pas de préfixe fixe (32 à 44 caractères) | Solscan, Solana Explorer | Les tokens sont conservés dans des comptes associés à l’adresse principale. |
| Polygon | 0x | PolygonScan | Compatible avec Ethereum ; très utilisé pour les paiements à faibles frais. |
Vous cherchez l’historique complet d’un compte d’exchange ? Il ne figure pas sur la blockchain : il se télécharge depuis la plateforme elle-même. Voyez comment faire sur Binance.
Pourquoi tracer
Cinq raisons de tracer un wallet et que faire dans chaque cas
Le traçage est le même ; ce qui change, c’est ce que vous faites ensuite. Vérifier un envoi qui n’arrive pas n’est pas la même chose que démontrer à votre banque d’où vient votre argent.
Envoi en attenteLe transfert n’arrive pas
Cherchez le TxID. S’il est confirmé et que l’argent n’apparaît pas, il s’agit presque toujours d’un mauvais réseau ou d’un dépôt qui exigeait un mémo ou une étiquette.
- Statut
- Réseau
- Mémo ou étiquette
EscroquerieVous avez été escroqué
Le traçage montre où sont allés les fonds. S’ils aboutissent sur un exchange, l’étape suivante est une plainte accompagnée d’un rapport qui le documente.
- Parcours
- Exchange de destination
- Plainte
Origine des fondsLa banque vous demande l’origine des fonds
Vos propres transactions sont la preuve : de quel exchange les fonds sont partis, par quels wallets ils sont passés et sur quel compte ils sont arrivés.
- Achats
- Envois
- Vente et retrait
Avant de payerVous allez acheter de l’USDT à un particulier
Vérifier le wallet du vendeur avant un achat P2P aide à détecter des fonds d’origine douteuse, qui peuvent ensuite bloquer votre compte.
Si ce que vous recevez provient d’une escroquerie, l’exchange ou la banque peuvent le bloquer, même si vous n’étiez au courant de rien. Voyez que faire si votre compte est bloqué.
L’explorateur suffit-il ?Quand cela suffit et quand non
Pour vous
L’explorateur et quelques captures d’écran.
Pour une banque
Rapport de traçabilité avec chaque TxID.
Pour un tribunal
Rapport d’expertise susceptible d’être confirmé à l’audience.
Après le traçage
Quel document vous faut-il selon son destinataire
Votre banque
D’où vient l’argent qui entre sur votre compte depuis un exchange.
Rapport de traçabilité ou certificat de cryptomonnaies.
Le fisc espagnol
Que les plus-values déclarées correspondent à vos mouvements.
Historique des exchanges, calcul des plus-values et traçabilité des transferts entre wallets.
Un notaire
L’origine de l’argent avec lequel vous payez une vente.
Certificat d’origine des fonds avec annexe on-chain.
La police ou un tribunal
Par où sont passés les fonds d’une escroquerie et où ils se trouvent maintenant.
Plainte accompagnée d’un rapport d’expertise de traçage.
Un exchange
Que le wallet depuis lequel vous déposez vous appartient et d’où viennent les fonds.
Preuve de contrôle du wallet et historique d’achats.
Méfiez-vous des « récupérateurs » de cryptomonnaies
Après une escroquerie, d’autres suivent souvent. Méfiez-vous si :
- Ils vous contactent en premier, par les réseaux sociaux ou une messagerie.
- Ils vous demandent un paiement d’avance pour « débloquer » ou « récupérer » les fonds.
- Ils promettent de récupérer l’argent avec une certitude totale.
- Ils disent avoir un accès spécial à la blockchain ou aux exchanges.
- Ils vous demandent vos clés privées ou votre phrase de récupération.
Besoin que le traçage serve de preuve ?
Nous transformons le parcours de vos fonds en un rapport de traçabilité signé, avec chaque TxID, adresse et date, prêt pour votre banque, le fisc espagnol ou un tribunal.
Questions fréquentes
Tracer un wallet : questions fréquentes
Peut-on tracer un wallet ?
Oui, s’il se trouve sur une blockchain publique comme Bitcoin, Ethereum ou TRON : n’importe qui peut consulter son solde et ses mouvements avec un explorateur de blocs. Ce qui n’apparaît pas, c’est l’identité du titulaire.
Comment tracer un wallet d’USDT ?
Identifiez d’abord le réseau. Si l’adresse commence par T, c’est du TRON (TRC20) et elle se consulte sur Tronscan. Si elle commence par 0x, il peut s’agir d’Ethereum (ERC20) ou de BNB Smart Chain (BEP20). Collez l’adresse dans l’explorateur et ouvrez l’onglet des transferts de tokens.
Qu’est-ce que le hash ou TxID d’une transaction ?
C’est l’identifiant unique d’une transaction sur la blockchain. Grâce à lui, vous voyez dans l’explorateur si l’envoi est confirmé, le montant, les frais et les adresses d’origine et de destination. Sur les exchanges, il figure dans le détail de chaque dépôt ou retrait.
Peut-on savoir à qui appartient un wallet ?
Pas directement : la blockchain ne conserve pas de noms. Si les fonds arrivent sur un exchange qui identifie ses clients, l’exchange connaît le titulaire de ce compte, mais ne le communique que sur demande d’une autorité, par exemple après une plainte.
Peut-on tracer un cold wallet ?
Oui. Un cold wallet protège seulement les clés : ses adresses et ses mouvements figurent sur la même blockchain publique que n’importe quel autre. Si vous souhaitez transférer ces fonds vers la banque, lisez encaisser des cryptomonnaies depuis un cold wallet.
Quelles cryptomonnaies ne peuvent pas être tracées ?
Celles qui masquent par conception les montants et les adresses, comme Monero, sont très difficiles à suivre avec un explorateur. La trace publique se perd aussi lorsque les fonds entrent sur un exchange ou passent par des services de mixage.
Ma transaction est confirmée mais ne m’est pas parvenue : que faire ?
Vérifiez que vous avez envoyé les fonds par le réseau que l’adresse de destination accepte et, si l’exchange l’exige, avec le mémo ou l’étiquette. Avec le TxID, écrivez au support de l’exchange de destination : c’est lui qui peut localiser le dépôt.
Ce que je vois dans l’explorateur vaut-il preuve ?
Il vous sert à vous orienter. Une banque, le fisc espagnol ou un tribunal ont besoin d’un document qui explique le parcours et justifie à qui appartient chaque adresse. On établit pour cela un rapport de traçabilité ou, en cas de procédure judiciaire, un rapport d’expertise.
Ce que regardent les exchanges
Comment le traçage effectué par d’autres vous concerne
Les exchanges et les banques tracent les mêmes blockchains que vous, avec des outils professionnels. Mieux vaut savoir ce qu’ils regardent avant de déplacer de l’argent.
Score de risque : les plateformes analysent d’où viennent les fonds que vous déposez et s’ils sont passés près d’adresses signalées.
Gels d’USDT : Tether peut geler des USDT sur des adresses précises, en général à la demande d’autorités.
Votre historique compte : si vos fonds sont passés par une adresse à risque, on vous demandera des explications, même si vous n’y étiez pour rien.
Règlement (UE) 2023/1113
Travel Rule
Chaque transfert entre prestataires de services sur crypto-actifs circule avec les données du donneur d’ordre et du bénéficiaire. Au-delà de 1 000 €, on vérifie que le wallet propre appartient bien au client.
Loi 10/2010 · art. 6
Suivi continu
Les établissements doivent vérifier que vos opérations correspondent à votre profil, y compris l’origine des fonds.
Loi 10/2010 · art. 7
Abstention
S’ils ne peuvent pas appliquer les mesures de vigilance, ils ne doivent pas exécuter l’opération. C’est pourquoi ils retiennent des dépôts sans explication.
Contact
Réserver un appel
Dites-nous quel mouvement vous voulez tracer et pour qui : nous vous indiquons si l’explorateur suffit ou si vous avez besoin d’un rapport.
Tracer un wallet : qu’est-ce que le suivi on-chain
Tracer un wallet, ou faire un suivi on-chain, consiste à suivre sur une blockchain publique les mouvements d’une adresse ou d’une transaction : d’où viennent les fonds, où ils sont allés et quand. Pour vérifier un envoi, un explorateur de blocs suffit. Pour le présenter à une banque, au fisc espagnol ou à un tribunal, il faut un document qui explique chaque étape et la rattache à vos justificatifs.
USDT, bitcoin et ethereum
Bitcoin, Ethereum et TRON sont publiques : n’importe qui peut consulter le solde et l’historique d’une adresse. L’USDT circule sur plusieurs réseaux (TRC20, ERC20 et BEP20, entre autres) ; il faut donc d’abord identifier le bon réseau. Avec le hash ou TxID d’un envoi, vous pouvez savoir s’il est confirmé, son montant, ses frais et les adresses d’origine et de destination.
Du traçage au rapport
Lorsque le traçage doit servir de preuve, il devient un rapport de traçabilité, un certificat de cryptomonnaies signé par un avocat ou, dans une procédure judiciaire, un rapport d’expertise. Les exchanges et les banques effectuent leur propre traçage en tant qu’entités assujetties à la loi 10/2010 et au règlement (UE) 2023/1113.
Limites du traçage
La blockchain n’indique pas qui est le titulaire d’une adresse, ne montre pas les mouvements internes d’un exchange et ne laisse presque rien voir pour les cryptomonnaies conçues pour masquer montants et adresses. C’est pourquoi un bon rapport combine l’analyse on-chain avec l’historique des exchanges et les relevés bancaires.
Traçabilité
Banques et exchanges
Sources officielles
Textes de référence, avec lien vers le texte officiel :
- Loi 10/2010 du 28 avril relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeBOE · texte consolidé
- Règlement (UE) 2023/1113 du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifsEUR-Lex · Journal officiel de l’UE
Textes et liens vérifiés en .