PBC/FT

Informe completo vs informe de seguimiento

Diferencias reales, cuándo corresponde cada uno, cómo decidir rápido.

5 minActualizado

PBC/FT

Qué es el informe experto externo

Te explicamos qué es el informe experto externo, qué busca realmente y cómo prepararlo para que sea defendible.

6 minGuía

PBC/FT

Artículo 28 y el "examen externo"

Guía clara sobre el Artículo 28 (examen externo) de la Ley 10/2010 PBC/FT.

9 minGuía

Cripto

Periodo transitorio MiCA en España

Periodo transitorio MiCA en España: hasta cuándo puedes operar sin licencia CASP.

6 minGuía

Cripto

Licencia CASP en España (MiCA)

Qué servicios son CASP, cuándo necesitas autorización, checklist del expediente, calendario y errores frecuentes.

8 minGuía

PBC/FT

Organizar evidencias Sepblac

Te explicamos cómo aplicar el informe experto conforme Sepblac.

8 minGuía

Derecho Penal

Diferencia entre calumnia e injuria

Qué es cada delito, ejemplos claros, requisitos y cómo se prueba (sin jerga).

8–10 minGuía

Protección de Datos

Consentimiento tácito: cuándo sirve y cuándo te mete en problemas

Diferencias con consentimiento expreso/inequívoco, ejemplos y checklist para no arriesgarte.

7–9 minGuía

PBC/FT

F22-8 “Entidades examinadas_DNI_XSAA”: macros Excel + envío al SEPBLAC

Plazos por semestre, configuración de macros, checklist de datos y errores típicos para enviar sin rechazos.

7–10 minChecklist

PBC/FT

Acta del OCI tras el Informe de Experto Externo

Estructura, puntos clave y plantilla para documentar decisiones, plan de acción y seguimiento.

8–12 minPlantilla

PBC/FT

Carta de encargo del Informe de Experto Externo PBC/FT

Qué incluir (alcance, evidencias, plazos y limitación de uso) + plantilla lista para copiar.

9–12 minPlantilla

PBC/FT

¿Qué sectores están obligados al informe experto externo?

Lista práctica por categorías + ejemplos.

6 minGuía