Molina Law Boutique, cabinet d’avocats à Madrid
Un projet juridique avec une idée claire : faire de la réglementation un avantage concurrentiel pour les entreprises que nous conseillons.
Un cabinet spécialisé,
pas généraliste
Molina Law Boutique est né pour réunir connaissance juridique, vision sectorielle et technologie, avec un objectif clair : faire de la réglementation un avantage concurrentiel.
À sa tête, Diego Molina, spécialisé en conformité réglementaire, protection des données et lutte contre le blanchiment de capitaux. Fort d’une expérience en cabinets d’avocats et dans le conseil direct aux entreprises, il allie vision juridique et compréhension du métier pour que la réglementation ne freine pas la croissance, mais l’accompagne.
Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs de conformité clairs, efficaces et durables. Pas de modèles types ni de solutions génériques. Nous concevons des stratégies adaptées à votre activité réelle.
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Que l’analyse juridique
arrive à temps
Jose María Baños Raventos dirige les opérations du cabinet. C’est lui qui traduit l’analyse juridique en un processus concret : échéances claires, responsables désignés et suivi constant.
Il coordonne les équipes, la relation avec le client et le suivi de chaque dossier, de la première réunion jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures. Son travail permet de mener de longs projets réglementaires sans perdre en rythme ni en traçabilité.
Parce qu’un bon rapport qui arrive trop tard ne résout rien. L’exécution fait aussi partie du conseil.
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La réglementation financière,
appliquée sur le terrain
Anabel Muñoz est Financial Services Regulation & Compliance Consultant. Elle travaille avec des entités soumises à supervision — paiement, fintech, crypto-actifs, sociétés de gestion — là où la règle cesse d’être théorique pour devenir procédure.
Elle accompagne les procédures d’agrément et de mise en conformité réglementaire, examine les dispositifs de contrôle interne et aide les politiques de l’entité à résister à un contrôle du superviseur. Elle connaît bien ce que l’on demande dans une demande d’informations, et cela se voit dans la façon dont elle prépare la documentation.
Son approche est celle du cabinet : des solutions qui fonctionnent au quotidien, pas des manuels que personne n’ouvre.
Échanger avec nousNos cinq services
Une spécialisation approfondie dans chaque domaine, avec une vision d’ensemble de votre dispositif de conformité.
De l’agrément auprès de la CNMV ou de la Banque d’Espagne à la mise en place de dispositifs LCB-FT, nous travaillons à l’intersection de la réglementation, de la conformité et de l’opérationnel réel.
Se conformer n’est pas qu’une obligation.
C’est une occasion de mieux faire les choses.
Nous pensons que la conformité réglementaire ne devrait pas être vécue comme une charge. Nous concevons des solutions qui anticipent, qui simplifient et qui vous rassurent.
Notre engagement est clair : vous vous concentrez sur votre croissance, nous veillons à ce que rien ne vous arrête.
Des spécialistes
par secteur
Nous comprenons vos processus, vos risques et votre rythme. C’est pourquoi nos solutions s’adaptent à vous, et non l’inverse.
Fintech et néobanques
Agréments d’établissement de paiement et de monnaie électronique, DSP2 et conformité réglementaire dès le premier jour.
Assureurs
Obligations LCB-FT, protection des données (LOPD) et bonne gouvernance appliquées au secteur de l’assurance.
Agences immobilières
Entités assujetties à la loi 10/2010 : manuel LCB-FT, KYC des acquéreurs et risque sectoriel.
Cabinets d’avocats
Conformité professionnelle, protection des données des clients et politique en matière de conflits d’intérêts.
Art et luxe
Obligations LCB-FT pour les galeries, les maisons de ventes aux enchères et les négociants de biens de grande valeur.
Crypto-actifs
Exchanges, custodians et projets Web3 dans le cadre de MiCA et du régime des CASP.
Sociétés de gestion et fonds
LCB-FT, due diligence et origine des fonds pour les sociétés de gestion et les family offices.
Plateformes technologiques
Conformité numérique, cybersécurité réglementaire et DORA pour les entreprises tech.
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