Hash o indirizzo
L’hash (TxID) identifica una transazione specifica. L’indirizzo identifica un wallet e mostra tutto il suo storico. Negli exchange, il TxID compare nel dettaglio del deposito o del prelievo.
Come tracciare un wallet e le transazioni cripto
Con l’indirizzo o l’hash (TxID) di una transazione puoi seguire quasi qualsiasi movimento di USDT, bitcoin o ethereum su un block explorer. Ti spieghiamo come fare, cosa non potrai vedere e quando il tracciamento deve diventare una relazione.
Aggiornato a settembre 2026 · Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana e PolygonDevi tracciare dei fondi per una banca o una denuncia? Gratis
Raccontaci quale movimento vuoi seguire e ti diciamo se basta il block explorer o se serve una relazione.
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- Checklist di tracciamento
- 10 passaggi
Prima di iniziare
Cosa si vede quando si traccia un wallet e cosa no
Le blockchain pubbliche registrano ogni movimento, ma non dicono chi c’è dietro ogni indirizzo. Questo è ciò che puoi controllare da solo.
| Dato | Visibile sulla blockchain? | Dove si controlla |
|---|---|---|
| Saldo di un indirizzo | Sì, in tempo reale. | Il block explorer della sua rete. |
| Entrate e uscite | Sì, con data, importo e indirizzo di origine o di destinazione. | Block explorer. |
| Stato di un invio | Sì: in attesa, confermato o fallito, con le relative conferme. | Cercando l’hash (TxID). |
| Titolare del wallet | No. Gli indirizzi non riportano un nome. | Solo l’exchange, se l’indirizzo è suo, e di norma su richiesta di un’autorità. |
| Movimenti all’interno di un exchange | No. Acquisti, vendite e trasferimenti interni non passano dalla blockchain. | Storico dell’account sull’exchange. |
| Se l’indirizzo appartiene a un exchange | A volte: alcuni explorer etichettano gli indirizzi noti. | Strumenti professionali di analisi on-chain. |
Traccia passo dopo passo
Mi serve una relazione di tracciabilità
Consultare una blockchain pubblica non richiede autorizzazioni: i dati sono visibili a chiunque.
Passo dopo passo
Come tracciare una transazione o un wallet
Ti bastano due dati: l’hash della transazione o l’indirizzo, e la rete su cui è stata effettuata. L’errore più comune è cercare sulla rete sbagliata.
Bitcoin, TRON, Ethereum…
Lo stesso USDT circola su più reti. Un indirizzo che inizia con T è di TRON (TRC20); uno che inizia con 0x può essere di Ethereum (ERC20) o di BNB Smart Chain (BEP20).
Dove cercare
Ogni rete ha il suo block explorer: Etherscan per Ethereum, Tronscan per TRON e BscScan per BNB Smart Chain. Per bitcoin ce ne sono diversi, come mempool.space.
Tracciare un invio in 10 passaggi
- Copia l’hash (TxID) dell’invio o l’indirizzo che vuoi controllare, senza spazi.
- Individua la rete: dal formato dell’indirizzo o dalla rete che hai scelto al momento dell’invio.
- Apri il block explorer di quella rete e incolla l’hash o l’indirizzo nella barra di ricerca.
- Controlla lo stato: in attesa, confermata o fallita, e quante conferme ha.
- Verifica l’importo, il token (USDT, USDC, ETH…) e la commissione pagata.
- Annota l’indirizzo di origine e quello di destinazione.
- Apri l’indirizzo di destinazione per vedere cosa è successo dopo ai fondi.
- Controlla se qualche indirizzo ha l’etichetta di un exchange: lì finisce la traccia pubblica.
- Salva screenshot con la data e il link di ogni transazione che ti interessa.
- Se devi presentarlo a una banca, al fisco spagnolo o a un tribunale, trasformalo in una relazione firmata.
L’invio è partito da Binance? Guarda dove trovare il TxID e lo storico nel certificato di Binance.
Reti ed explorer
Dove tracciare in base alla rete
Indicativo. Prima di trarre conclusioni, conferma la rete nel dettaglio dell’invio: uno stesso indirizzo 0x può esistere su più reti compatibili con Ethereum.
| Rete | Come inizia l’indirizzo | Explorer abituale | Da sapere |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1, 3 o bc1 | mempool.space, Blockchair | Ogni transazione può avere più input e output; la stessa persona usa spesso molti indirizzi. |
| Ethereum (ERC20) | 0x | Etherscan | USDT e USDC compaiono nella scheda dei trasferimenti di token, non in quella di ETH. |
| TRON (TRC20) | T | Tronscan | È la rete più usata per inviare USDT grazie alle commissioni basse. |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0x | BscScan | Stesso formato di Ethereum: se non trovi l’invio su Etherscan, cercalo qui. |
| Solana | Nessun prefisso fisso (da 32 a 44 caratteri) | Solscan, Solana Explorer | I token sono custoditi in account associati all’indirizzo principale. |
| Polygon | 0x | PolygonScan | Compatibile con Ethereum; molto usata per pagamenti con commissioni basse. |
Cerchi lo storico completo di un account su un exchange? Non è sulla blockchain: si scarica dalla piattaforma stessa. Guarda come farlo su Binance.
Perché si traccia
Cinque motivi per tracciare un wallet e cosa fare in ciascun caso
Il tracciamento è lo stesso; cambia ciò che fai dopo. Controllare un invio che non arriva non è come dimostrare alla tua banca da dove vengono i tuoi soldi.
Invio in sospesoIl trasferimento non arriva
Cerca il TxID. Se è confermato e i soldi non compaiono, quasi sempre la causa è una rete sbagliata o un deposito che richiedeva memo o tag.
- Stato
- Rete
- Memo o tag
TruffaTi hanno truffato
Il tracciamento mostra dove sono andati i fondi. Se finiscono su un exchange, il passo successivo è una denuncia accompagnata da una relazione che lo documenti.
- Percorso
- Exchange di destinazione
- Denuncia
Origine dei fondiLa banca ti chiede l’origine
Le tue transazioni sono la prova: da quale exchange sono usciti i fondi, per quali wallet sono passati e su quale conto sono arrivati.
- Acquisti
- Invii
- Vendita e prelievo
Prima di pagareStai per comprare USDT da un privato
Controllare il wallet del venditore prima di un acquisto P2P aiuta a individuare fondi di origine dubbia, che in seguito possono bloccarti il conto.
Se ciò che ricevi proviene da una truffa, l’exchange o la banca possono bloccarlo anche se tu non ne sapevi nulla. Guarda cosa fare se ti bloccano il conto.
Basta l’explorer?Quando basta e quando no
Per te
L’explorer e qualche screenshot.
Per una banca
Relazione di tracciabilità con ogni TxID.
Per un tribunale
Perizia che possa essere ratificata in giudizio.
Dopo il tracciamento
Quale documento ti serve, a seconda di chi lo riceve
La tua banca
Da dove arrivano i soldi che entrano sul tuo conto da un exchange.
Relazione di tracciabilità o certificato di criptovalute.
Fisco spagnolo
Che i guadagni dichiarati quadrino con i tuoi movimenti.
Storico degli exchange, calcolo dei guadagni e tracciabilità dei trasferimenti tra wallet.
Un notaio
L’origine del denaro con cui paghi una compravendita.
Certificato di origine dei fondi con allegato on-chain.
La polizia o un tribunale
Per dove sono passati i fondi di una truffa e dove si trovano adesso.
Denuncia accompagnata da una perizia di tracciamento.
Un exchange
Che il wallet da cui depositi è tuo e da dove provengono i fondi.
Prova del controllo del wallet e storico degli acquisti.
Attenzione ai «recuperatori» di criptovalute
Dopo una truffa ne arrivano spesso altre. Diffida se:
- Ti contattano loro per primi, tramite social network o app di messaggistica.
- Ti chiedono un pagamento anticipato per «sbloccare» o «recuperare» i fondi.
- Promettono di recuperare i soldi con assoluta certezza.
- Dicono di avere un accesso speciale alla blockchain o agli exchange.
- Ti chiedono le tue chiavi private o la tua seed phrase.
Ti serve che il tracciamento valga come prova?
Trasformiamo il percorso dei tuoi fondi in una relazione di tracciabilità firmata, con ogni TxID, indirizzo e data, pronta per la tua banca, il fisco spagnolo o un tribunale.
Domande frequenti
Tracciare un wallet: dubbi frequenti
Si può tracciare un wallet?
Sì, se si trova su una blockchain pubblica come Bitcoin, Ethereum o TRON: chiunque può vedere il suo saldo e i suoi movimenti con un block explorer. Ciò che non compare è chi ne sia il titolare.
Come si traccia un wallet di USDT?
Prima individua la rete. Se l’indirizzo inizia con T, è TRON (TRC20) e si consulta su Tronscan. Se inizia con 0x, può essere Ethereum (ERC20) o BNB Smart Chain (BEP20). Incolla l’indirizzo nel block explorer e apri la scheda dei trasferimenti di token.
Cos’è l’hash o TxID di una transazione?
È l’identificativo univoco di una transazione sulla blockchain. Con esso vedi nel block explorer se l’invio è confermato, l’importo, la commissione e gli indirizzi di origine e di destinazione. Negli exchange compare nel dettaglio di ogni deposito o prelievo.
Si può sapere chi è il proprietario di un wallet?
Non direttamente: la blockchain non conserva nomi. Se i fondi arrivano a un exchange che identifica i propri clienti, l’exchange sa chi è il titolare di quell’account, ma lo comunica solo quando lo richiede un’autorità, ad esempio dopo una denuncia.
Si può tracciare un cold wallet?
Sì. Un cold wallet protegge soltanto le chiavi: i suoi indirizzi e movimenti si trovano sulla stessa blockchain pubblica di qualsiasi altro wallet. Se vuoi portare quei fondi in banca, leggi come incassare criptovalute da un cold wallet.
Quali criptovalute non si possono tracciare?
Quelle che nascondono importi e indirizzi per progettazione, come Monero, sono molto difficili da seguire con un block explorer. La traccia pubblica si perde anche quando i fondi entrano in un exchange o passano per servizi di mixing.
La mia transazione è confermata ma non mi è arrivata: cosa faccio?
Verifica di aver inviato sulla rete supportata dall’indirizzo di destinazione e, se l’exchange lo richiede, con il memo o il tag. Con il TxID, scrivi al supporto dell’exchange di destinazione: è l’unico che può individuare il deposito.
Ciò che vedo nel block explorer vale come prova?
Serve per orientarti. Una banca, il fisco spagnolo o un tribunale hanno bisogno di un documento che spieghi il percorso e giustifichi a chi appartiene ogni indirizzo. Per questo si prepara una relazione di tracciabilità o, se c’è un procedimento giudiziario, una perizia.
Cosa guardano gli exchange
Come ti riguarda il tracciamento fatto da altri
Exchange e banche tracciano le stesse blockchain che tracci tu, con strumenti professionali. Conviene sapere cosa guardano prima di muovere denaro.
Punteggio di rischio: le piattaforme analizzano da dove provengono i fondi che depositi e se sono passati vicino a indirizzi segnalati.
Congelamenti di USDT: Tether può congelare USDT su indirizzi specifici, di norma su richiesta delle autorità.
Il tuo storico conta: se i tuoi fondi sono passati da un indirizzo a rischio, ti chiederanno spiegazioni anche se non c’entravi nulla.
Regolamento (UE) 2023/1113
Travel Rule
Ogni trasferimento tra prestatori di servizi per le cripto-attività viaggia con i dati dell’ordinante e del beneficiario. Sopra i 1.000 €, si verifica se il wallet self-hosted appartiene al cliente.
Legge 10/2010 · art. 6
Monitoraggio continuo
Gli enti devono verificare che le tue operazioni siano coerenti con il tuo profilo, compresa l’origine dei fondi.
Legge 10/2010 · art. 7
Astensione
Se non possono applicare l’adeguata verifica della clientela, non devono eseguire l’operazione. Per questo trattengono depositi senza dare spiegazioni.
Contatti
Prenota una chiamata
Raccontaci quale movimento vuoi tracciare e per chi ti serve: ti diciamo se basta il block explorer o se serve una relazione.
Tracciare un wallet: cos’è il tracciamento on-chain
Tracciare un wallet, o fare un tracciamento on-chain, significa seguire su una blockchain pubblica i movimenti di un indirizzo o di una transazione: da dove sono arrivati i fondi, dove sono andati e quando. Per controllare un invio basta un block explorer. Per presentarlo a una banca, al fisco spagnolo o a un tribunale serve un documento che spieghi ogni passaggio e lo colleghi alla tua documentazione.
USDT, bitcoin ed ethereum
Bitcoin, Ethereum e TRON sono blockchain pubbliche: chiunque può consultare il saldo e lo storico di un indirizzo. L’USDT circola su più reti (TRC20, ERC20 e BEP20, tra le altre), quindi la prima cosa da fare è individuare la rete giusta. Con l’hash o TxID di un invio puoi sapere se è confermato, l’importo, la commissione e gli indirizzi di origine e di destinazione.
Dal tracciamento alla relazione
Quando il tracciamento deve servire come prova, diventa una relazione di tracciabilità, un certificato di criptovalute firmato da un avvocato o, in un procedimento giudiziario, una perizia. Gli exchange e le banche fanno il proprio tracciamento come soggetti obbligati ai sensi della Legge 10/2010 e del Regolamento (UE) 2023/1113.
Limiti del tracciamento
La blockchain non dice chi è il titolare di un indirizzo, non mostra i movimenti interni di un exchange e lascia vedere ben poco nelle criptovalute progettate per nascondere importi e indirizzi. Per questo una buona relazione combina l’analisi on-chain con lo storico degli exchange e gli estratti conto bancari.
Tracciabilità
Banche ed exchange
Fonti ufficiali
Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:
- Legge 10/2010, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismoBOE · testo consolidato
- Regolamento (UE) 2023/1113, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di talune cripto-attivitàEUR-Lex · Gazzetta ufficiale dell’UE
Normativa e link verificati a .