Hash o dirección
El hash (TxID) identifica una transacción concreta. La dirección identifica una wallet y muestra todo su historial. En los exchanges, el TxID aparece en el detalle del depósito o del retiro.
Cómo rastrear una wallet de criptomonedas
Con la dirección o el hash (TxID) de una transacción puedes seguir casi cualquier movimiento de USDT, bitcoin o ethereum en un explorador de bloques. Te explicamos cómo hacerlo, qué no vas a poder ver y cuándo el rastreo tiene que convertirse en un informe.
Actualizado: septiembre de 2026 · Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana y Polygon¿Necesitas rastrear fondos para un banco o una denuncia? Gratis
Cuéntanos qué movimiento quieres seguir y te decimos si basta con el explorador o necesitas un informe.
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Antes de empezar
Qué se ve al rastrear una wallet y qué no
Las blockchains públicas registran cada movimiento, pero no dicen quién está detrás de cada dirección. Esto es lo que puedes comprobar tú mismo.
| Dato | ¿Se ve en la blockchain? | Dónde se consulta |
|---|---|---|
| Saldo de una dirección | Sí, en tiempo real. | Explorador de bloques de su red. |
| Entradas y salidas | Sí, con fecha, importe y dirección de origen o destino. | Explorador de bloques. |
| Estado de un envío | Sí: pendiente, confirmado o fallido, con sus confirmaciones. | Buscando el hash (TxID). |
| Titular de la wallet | No. Las direcciones no llevan nombre. | Solo el exchange, si la dirección es suya, y normalmente a petición de una autoridad. |
| Movimientos dentro de un exchange | No. Las compras, ventas y traspasos internos no pasan por la blockchain. | Historial de la cuenta en el exchange. |
| Si la dirección es de un exchange | A veces: algunos exploradores etiquetan direcciones conocidas. | Herramientas profesionales de análisis on-chain. |
Rastrear paso a paso
Necesito un informe de trazabilidad
Consultar una blockchain pública no requiere permisos: los datos están a la vista de cualquiera.
Paso a paso
Cómo rastrear una transacción o una wallet
Solo necesitas dos datos: el hash de la transacción o la dirección, y la red en la que se hizo. El error más común es buscar en la red equivocada.
Bitcoin, TRON, Ethereum…
El mismo USDT circula por varias redes. Una dirección que empieza por T es de TRON (TRC20); una que empieza por 0x puede ser de Ethereum (ERC20) o de BNB Smart Chain (BEP20).
Dónde buscar
Cada red tiene su explorador de bloques: Etherscan para Ethereum, Tronscan para TRON y BscScan para BNB Smart Chain. Para bitcoin hay varios, como mempool.space.
Rastrear un envío en 10 pasos
- Copia el hash (TxID) del envío o la dirección que quieres revisar, sin espacios.
- Identifica la red: por el formato de la dirección o por la red que elegiste al enviar.
- Abre el explorador de bloques de esa red y pega el hash o la dirección en el buscador.
- Comprueba el estado: pendiente, confirmada o fallida, y cuántas confirmaciones tiene.
- Revisa el importe, el token (USDT, USDC, ETH…) y la comisión pagada.
- Anota la dirección de origen y la de destino.
- Abre la dirección de destino para ver qué pasó después con los fondos.
- Fíjate en si alguna dirección tiene etiqueta de un exchange: ahí termina el rastro público.
- Guarda capturas con la fecha y el enlace de cada transacción que te interese.
- Si lo vas a presentar ante un banco, Hacienda o un juzgado, conviértelo en un informe firmado.
¿El envío salió de Binance? Mira dónde encontrar el TxID y el historial en certificado de Binance.
Redes y exploradores
Dónde rastrear según la red
Orientativo. Antes de sacar conclusiones, confirma la red en el detalle del envío: una misma dirección 0x puede existir en varias redes compatibles con Ethereum.
| Red | Cómo empieza la dirección | Explorador habitual | Lo que conviene saber |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1, 3 o bc1 | mempool.space, Blockchair | Cada transacción puede tener varias entradas y salidas; una misma persona suele usar muchas direcciones. |
| Ethereum (ERC20) | 0x | Etherscan | USDT y USDC aparecen en la pestaña de transferencias de tokens, no en la de ETH. |
| TRON (TRC20) | T | Tronscan | Es la red más usada para enviar USDT por sus comisiones bajas. |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0x | BscScan | Mismo formato que Ethereum: si no encuentras el envío en Etherscan, búscalo aquí. |
| Solana | Sin prefijo fijo (32 a 44 caracteres) | Solscan, Solana Explorer | Los tokens se guardan en cuentas asociadas a la dirección principal. |
| Polygon | 0x | PolygonScan | Compatible con Ethereum; se usa mucho para pagos con comisiones bajas. |
¿Buscas el historial completo de una cuenta de exchange? Eso no está en la blockchain: se descarga desde la propia plataforma. Mira cómo hacerlo en Binance.
Para qué se rastrea
Cinco motivos para rastrear una wallet y qué hacer en cada uno
El rastreo es el mismo; lo que cambia es qué haces después. No es lo mismo comprobar un envío que no llega que demostrar a tu banco de dónde sale tu dinero.
Envío pendienteLa transferencia no llega
Busca el TxID. Si está confirmado y el dinero no aparece, casi siempre es una red equivocada o un depósito que exigía memo o etiqueta.
- Estado
- Red
- Memo o etiqueta
EstafaTe han estafado
El rastreo muestra hacia dónde fueron los fondos. Si acaban en un exchange, el siguiente paso es una denuncia con un informe que lo documente.
- Recorrido
- Exchange de destino
- Denuncia
Origen de fondosEl banco te pide el origen
Tus propias transacciones son la prueba: de qué exchange salieron los fondos, por qué wallets pasaron y a qué cuenta llegaron.
- Compras
- Envíos
- Venta y retirada
Antes de pagarVas a comprar USDT a un particular
Revisar la wallet del vendedor antes de una compra P2P ayuda a detectar fondos de origen dudoso, que después pueden bloquear tu cuenta.
Si lo que recibes procede de una estafa, el exchange o el banco pueden bloquearlo aunque tú no supieras nada. Mira qué hacer si te bloquean la cuenta.
¿Basta el explorador?Cuándo basta y cuándo no
Para ti
El explorador y unas capturas.
Para un banco
Informe de trazabilidad con cada TxID.
Para un juzgado
Informe pericial que se pueda ratificar.
Después del rastreo
Qué documento necesitas según a quién se lo presentes
Tu banco
De dónde viene el dinero que entra en tu cuenta desde un exchange.
Informe de trazabilidad o certificado de criptomonedas.
Hacienda
Que tus ganancias declaradas cuadran con tus movimientos.
Historial de los exchanges, cálculo de ganancias y trazabilidad de los traspasos entre wallets.
Un notario
El origen del dinero con el que pagas una compraventa.
Certificado de origen de fondos con anexo on-chain.
La policía o un juzgado
Por dónde pasaron los fondos de una estafa y dónde están ahora.
Denuncia acompañada de un informe pericial de rastreo.
Un exchange
Que la wallet desde la que depositas es tuya y de dónde salieron los fondos.
Prueba de control de la wallet e historial de compras.
Cuidado con los «recuperadores» de criptomonedas
Después de una estafa suelen llegar otras. Desconfía si:
- Te contactan ellos primero, por redes sociales o mensajería.
- Te piden un pago por adelantado para «liberar» o «recuperar» los fondos.
- Prometen recuperar el dinero con total seguridad.
- Dicen tener acceso especial a la blockchain o a los exchanges.
- Te piden tus claves privadas o tu frase semilla.
¿Necesitas que el rastreo sirva como prueba?
Convertimos el recorrido de tus fondos en un informe de trazabilidad firmado, con cada TxID, dirección y fecha, listo para tu banco, Hacienda o un juzgado.
Preguntas frecuentes
Rastrear una wallet: dudas habituales
¿Se puede rastrear una wallet?
Sí, si está en una blockchain pública como Bitcoin, Ethereum o TRON: cualquiera puede ver su saldo y sus movimientos con un explorador de bloques. Lo que no aparece es quién es el titular.
¿Cómo rastrear una wallet de USDT?
Primero identifica la red. Si la dirección empieza por T, es TRON (TRC20) y se consulta en Tronscan. Si empieza por 0x, puede ser Ethereum (ERC20) o BNB Smart Chain (BEP20). Pega la dirección en el explorador y abre la pestaña de transferencias de tokens.
¿Qué es el hash o TxID de una transacción?
Es el identificador único de una transacción en la blockchain. Con él ves en el explorador si el envío está confirmado, el importe, la comisión y las direcciones de origen y destino. En los exchanges aparece en el detalle de cada depósito o retiro.
¿Se puede saber quién es el dueño de una wallet?
No directamente: la blockchain no guarda nombres. Si los fondos llegan a un exchange que identifica a sus clientes, el exchange sabe quién es el titular de esa cuenta, pero solo lo comunica cuando lo pide una autoridad, por ejemplo tras una denuncia.
¿Se puede rastrear una billetera fría?
Sí. Una wallet fría solo protege las claves: sus direcciones y movimientos están en la misma blockchain pública que cualquier otra. Si quieres pasar esos fondos al banco, lee bancarizar criptomonedas desde una wallet fría.
¿Qué criptomonedas no se pueden rastrear?
Las que ocultan importes y direcciones por diseño, como Monero, son muy difíciles de seguir con un explorador. También se pierde el rastro público cuando los fondos entran en un exchange o pasan por servicios de mezcla.
Mi transacción está confirmada pero no me ha llegado: ¿qué hago?
Comprueba que enviaste por la red que admite la dirección de destino y, si el exchange lo exige, con el memo o la etiqueta. Con el TxID, escribe al soporte del exchange de destino: es quien puede localizar el depósito.
¿Lo que veo en el explorador sirve como prueba?
Te sirve para orientarte. Un banco, Hacienda o un juzgado necesitan un documento que explique el recorrido y justifique a quién pertenece cada dirección. Para eso se hace un informe de trazabilidad o, si hay un procedimiento judicial, un informe pericial.
Qué miran los exchanges
Cómo te afecta el rastreo que hacen otros
Exchanges y bancos rastrean las mismas blockchains que tú, con herramientas profesionales. Conviene saber qué miran antes de mover dinero.
Puntuación de riesgo: las plataformas analizan de dónde vienen los fondos que depositas y si han pasado cerca de direcciones marcadas.
Congelaciones de USDT: Tether puede congelar USDT en direcciones concretas, normalmente a petición de autoridades.
Tu historial cuenta: si tus fondos pasaron por una dirección de riesgo, te pedirán explicaciones aunque tú no tuvieras nada que ver.
Reglamento (UE) 2023/1113
Travel Rule
Cada transferencia entre proveedores de criptoactivos viaja con los datos del ordenante y del beneficiario. Por encima de 1.000 €, se comprueba si la wallet propia es del cliente.
Ley 10/2010 · art. 6
Seguimiento continuo
Las entidades deben comprobar que tus operaciones cuadran con tu perfil, incluido el origen de los fondos.
Ley 10/2010 · art. 7
Abstención
Si no pueden aplicar la diligencia debida, no deben ejecutar la operación. Por eso retienen depósitos sin explicar.