Betrug / Strafrecht
Der Spur des Geldes folgen
„Wir verfolgen die Gelder von der Wallet des Opfers bis zu den empfangenden Exchanges – die Grundlage für die Strafanzeige und für den Antrag auf Sperrung.“
Krypto-Forensik-Gutachten: IT-Gutachten zu Kryptowährungen
Wir erstellen das forensische Sachverständigengutachten, das Ihr Fall braucht: On-Chain-Rückverfolgung der Transaktionen, Identifizierung von Wallets und Exchanges, Beweismittelkette (Chain of Custody) und Bestätigung vor Gericht (ratificación) nach Art. 335 der spanischen Zivilprozessordnung (LEC). Verwertbar als Beweismittel bei Betrug, Scheidungen, Erbschaften und Auskunftsersuchen.
Brauchen Sie ein Krypto-Gutachten? Kostenlose Ersteinschätzung
Schildern Sie uns Ihren Fall, und wir sagen Ihnen, ob ein Gutachten möglich ist und was es beweisen kann.
- Über 50 beratene Unternehmen
- Antwort innerhalb von 24 Std.
- Unverbindlich
- Sachverständigengutachten
- Art. 335 LEC
- Straftatbestand Betrug
- Art. 248 CP
- Vom Vorfall zum Gutachten
- 10 Schritte
Leistungen
Was ein Krypto-Gutachten umfasst
Sechs Bausteine, um On-Chain-Aktivität in belastbare Beweise zu verwandeln: Analyse, Rückverfolgung, Beweismittelkette, Bewertung und Verteidigung des Gutachtens vor Gericht.
Forensik
Sachverständigengutachten zur On-Chain-Rückverfolgung
Wir rekonstruieren den Geldfluss zwischen Wallets, identifizieren die empfangenden Exchanges und dokumentieren jeden Sprung (Hop) mit einer reproduzierbaren und überprüfbaren Methodik.
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On-ChainWalletsExchangesGeldflüsse
Beweismittelkette
Sicherung und Verwahrung von Beweismitteln
Wir erfassen und versiegeln die digitalen Beweismittel (Hashes, Screenshots, Exporte) mit lückenloser Beweismittelkette, damit der Beweis nicht angefochten werden kann.
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HashVersiegelungIntegrität
Gericht
Bestätigung vor Gericht
Der Sachverständige vertritt das Gutachten vor Gericht, antwortet der Gegenseite und erläutert die Methodik mit technischer Präzision (Art. 335 ff. LEC).
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VerhandlungVerteidigung
Identifizierung
Zuordnung von Wallets und Gegenparteien
Wir verknüpfen Adressen mit Diensten und, wo möglich, mit identifizierbaren Gegenparteien, gestützt auf Travel-Rule-Daten und Informationen von Exchanges.
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ZuordnungDaten
Bewertung
Bewertung und Bezifferung des Schadens
Wir beziffern Beträge zum maßgeblichen Stichtag (Kauf, Betrug, Trennung, Todesfall) mit Bewertungsquellen und Kriterien, die vor Gericht standhalten.
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BeträgeStichtage
Herkunft
Herkunft und Ziel der Gelder
Wir verbinden das Gutachten mit der rechtmäßigen oder unrechtmäßigen Herkunft der Gelder und ihrem Ein- und Ausgang im Bankensystem – nützlich bei Betrug und Vermögensstreitigkeiten.
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HerkunftZiel
Anwendungsfälle
Wann ein Gutachten zu Krypto nötig ist
Das IT-forensische Gutachten zu Kryptowährungen dient als Beweismittel in sehr unterschiedlichen Verfahren: Straf-, Familien-, Erb- oder Steuerverfahren.
Scheidung
Verschwiegene Kryptowerte bei der Vermögensaufteilung
„Wir spüren im familienrechtlichen Verfahren nicht angegebene Kryptowerte auf und bewerten sie, damit die Errungenschaftsgemeinschaft (gananciales) gerecht aufgeteilt wird.“
Erbschaft
Kryptowerte im Nachlass
„Wir identifizieren und bewerten die Kryptowerte des Erblassers für das Nachlassverzeichnis, die Erbteilung und die Besteuerung des Nachlasses.“
Finanzamt
Unterstützung bei Auskunftsersuchen
„Das Sachverständigengutachten belegt Herkunft und Rückverfolgbarkeit der Gelder bei Überprüfungen und Steuerprüfungen.“
Warum es wichtig ist
Ohne Gutachten scheitert der Krypto-Beweis
Blockchain-Aktivität ist öffentlich. Wer sie aber ohne Methodik und Beweismittelkette als Beweis vorlegt, macht sie leicht angreifbar. Erst ein sorgfältiges Gutachten trägt sie vor dem Richter.
Anfechtbarer Beweis: Lose Screenshots ohne Hash und ohne Beweismittelkette verlieren gegenüber der Gegenseite an Beweiswert.
Schwache Zuordnung: Eine Wallet ist keine Person; ohne Zuordnungsmethodik wird die Verknüpfung bestritten.
Umstrittene Bewertung: Ohne klares Datum und klare Quelle lässt sich die Höhe des Schadens oder des Vermögenswerts leicht widerlegen.
LEC · Art. 335
Sachverständigenbeweis
Das Sachverständigengutachten erfordert Objektivität und gegebenenfalls die Bestätigung und Verteidigung in der mündlichen Verhandlung.
CP · Art. 248 ff.
Betrug
Im Strafverfahren untermauert das Gutachten die Täuschung, die Vermögensverfügung und die Spur der Gelder.
Frist
Die Zeit läuft
Je früher On-Chain-Beweise und Daten des Exchange gesichert werden, desto größer sind die Chancen, Beteiligte zu identifizieren und zu handeln.
Brauchen Sie ein Krypto-Gutachten, das vor Gericht standhält?
Wir erstellen das forensische Sachverständigengutachten mit On-Chain-Rückverfolgung, Beweismittelkette und Bestätigung vor Gericht – bereit für Betrugsfälle, Familien- und Erbsachen oder Auskunftsersuchen.
Häufige Fragen
Krypto-Gutachten: häufige Fragen
Was ist ein IT-forensisches Gutachten zu Kryptowährungen?
Es ist ein forensisches Sachverständigengutachten, das die On-Chain-Aktivität (Transaktionen, Wallets, Exchanges) mit technischer Methodik analysiert und als Beweismittel in ein Verfahren einbringt. Es umfasst Rückverfolgung, Beweismittelkette, Bewertung und, falls erforderlich, die Bestätigung vor Gericht.
Für welche Fälle eignet es sich?
Für weit mehr als Betrug:
- Betrug und betrügerische Investments (Strafrecht)
- Scheidungen: verschwiegene Kryptowerte bei der Aufteilung der Errungenschaftsgemeinschaft
- Erbschaften: Inventar und Bewertung von Kryptowerten
- Auskunftsersuchen und Prüfungen des spanischen Finanzamts
Ist es als Beweis vor Gericht verwertbar?
Ja. Das Sachverständigengutachten ist ein Beweismittel nach den Artikeln 335 ff. der spanischen Zivilprozessordnung (LEC). Seine Beweiskraft hängt von der methodischen Sorgfalt, der Beweismittelkette und davon ab, dass der Sachverständige es in der Verhandlung bestätigen und verteidigen kann, wenn die Gegenseite dies beantragt.
Lässt sich die Person hinter einer Wallet identifizieren?
Nicht immer direkt. Eine Adresse ist nicht gleich eine Person, sie lässt sich aber über die Spur zu Exchanges (die ihre Kunden kennen), Travel-Rule-Daten und weitere Indizien zuordnen. Die endgültige Identifizierung erfordert meist eine gerichtliche Anordnung an den Exchange.
Garantiert das Gutachten, dass ich mein Geld zurückbekomme?
Nein. Das Gutachten holt das Geld nicht selbst zurück: Es ist der technische Beweis, der Strafanzeige, Forderung und gegebenenfalls die Sperrung beim empfangenden Exchange stützt. Misstrauen Sie jedem, der eine garantierte Rückholung verspricht; meist ist das ein zweiter Betrug (Recovery Scam).
Wie lange dauert es und was brauchen Sie von mir?
Das hängt vom Transaktionsvolumen und von der Zahl der zu analysierenden Sprünge ab. Für den Start benötigen wir Adressen oder Hashes der Transaktionen, die Kontoauszüge des Exchange und alle weiteren Belege (E-Mails, Verträge, Screenshots). Je früher alles gesichert wird, desto besser.
Hilft es auch gegenüber dem Finanzamt oder zu meiner Verteidigung?
Ja. Mit demselben Gutachten, das einen Betrug beweist, können Sie bei einem Auskunftsersuchen der Steuerbehörde Herkunft und Rückverfolgbarkeit Ihrer Gelder belegen oder es als Entlastungsbeweis nutzen. Die Rückverfolgung funktioniert in beide Richtungen.
Was ist der Unterschied zwischen Gutachten und Rückverfolgung?
Die Rückverfolgung ist die Analyse des Weges der Gelder. Das Gutachten ist das vollständige Sachverständigendokument: Es enthält diese Rückverfolgung, die Beweismittelkette, die Bewertung und die Unterschrift des Sachverständigen, damit es im Verfahren Beweiswert hat.
Praxisleitfaden
So entsteht ein belastbares Krypto-Gutachten
Ein gutes Gutachten heißt nicht, „sich die Blockchain anzusehen“. Es bedeutet, Beweise mit Beweismittelkette zu sichern, die Gelder methodisch zu verfolgen, zuzuordnen, zu bewerten und das Ergebnis vor dem Richter verteidigen zu können. Entscheidend ist Sorgfalt in jedem Schritt.
Zuerst sichern
Vor der Analyse müssen die Beweise mit Beweismittelkette erfasst und versiegelt werden (Hashes, Exporte, Screenshots). Wird der Beweis nicht sauber gesichert, wird alles Weitere angreifbar.
Mit Methode verfolgen
Der Geldfluss wird Sprung für Sprung rekonstruiert. Dabei werden Dienste und empfangende Exchanges mit einer reproduzierbaren Methodik identifiziert, die jeder Sachverständige überprüfen kann.
Vor Gericht standhalten
Das Gutachten wird so verfasst, dass das Gericht es versteht, und in der Verhandlung bestätigt. Ein Gutachten, das der Sachverständige nicht verteidigen kann, verliert seinen Beweiswert.
Vom Vorfall zum Gutachten: das Krypto-Gutachten in 10 Schritten
- Alle Beweise zusammentragen: Adressen, Transaktions-Hashes, Kontoauszüge des Exchange und Kommunikation.
- Die digitalen Beweise mit Beweismittelkette erfassen und versiegeln (Hash, Datum, Integrität).
- Gegenstand des Gutachtens und die Fragen festlegen, die es je nach Verfahren beantworten soll.
- Den On-Chain-Geldfluss Sprung für Sprung bis zu den Ein- und Ausgangspunkten rekonstruieren.
- Wallets, Dienste und empfangende Exchanges anhand von Zuordnungskriterien identifizieren.
- Die Beträge zu den maßgeblichen Stichtagen anhand verlässlicher Bewertungsquellen bewerten.
- Die On-Chain-Informationen mit Off-Chain-Daten abgleichen (KYC, Travel Rule, Verträge).
- Das Gutachten mit Methodik, Schlussfolgerungen und technischen Vorbehalten verfassen.
- Das Gutachten in das Verfahren einbringen (Strafanzeige, Klage, Klageerwiderung oder Auskunftsersuchen).
- Das Gutachten vor Gericht bestätigen und verteidigen, wenn die Gegenseite dies beantragt.
Läuft Ihr Fall bereits? Sehen Sie sich den Rückverfolgbarkeitsbericht an oder lesen Sie, wie Sie die Herkunft von Kryptowährungen nachweisen.
Das Gutachten in der Praxis
Von der Blockchain zum Beweis: So entsteht ein Gutachten in der Praxis
Die Blockchain ist öffentlich. Aus diesen Daten einen Beweis, der standhält, zu machen, erfordert jedoch Methode: Beweise sichern, verfolgen, zuordnen, bewerten und verteidigen. Dieses Panel zeigt, wie das in der Praxis geht.
1) BeweiseBeweise sichern
Wir erfassen und versiegeln die digitalen Beweise mit Hash und Beweismittelkette, damit der Beweis unversehrt und möglichst wenig angreifbar ist.
- Hash und Versiegelung
- Beweismittelkette
- Integrität
2) RückverfolgungDen Geldfluss verfolgen
Wir rekonstruieren den Weg Sprung für Sprung und identifizieren Dienste und empfangende Exchanges mit einer reproduzierbaren Methodik.
- On-Chain-Weg
- Empfangende Exchanges
- Überprüfbare Methode
3) ZuordnungZuordnen und bewerten
Wir verknüpfen Adressen, wo möglich, mit Diensten und Gegenparteien und bewerten die Beträge zu den maßgeblichen Stichtagen des Falls.
- Zuordnung von Wallets
- Bewertung nach Stichtag
- Bezifferung des Schadens
4) GutachtenGutachten und Bestätigung vor Gericht
Wir verfassen das Gutachten mit Methodik, Schlussfolgerungen und technischen Vorbehalten und verteidigen es in der Verhandlung nach Art. 335 ff. LEC.
Tipp: Ein Gutachten ist nur so viel wert wie seine Verteidigung. Kann der Sachverständige das Gutachten vor dem Richter nicht bestätigen und die Methodik nicht vertreten, verliert der Beweis an Kraft.
Schnelle EntscheidungWelches Gutachten brauchen Sie für Ihren Fall?
Betrug
Rückverfolgung bis zu den Exchanges + Zuordnung + Unterstützung für Strafanzeige und Sperrung.
Familie / Erbschaft
Auffinden und Bewerten von Kryptowerten für die Vermögensaufteilung oder das Nachlassverzeichnis.
Finanzamt
Rückverfolgung und Herkunft der Gelder als Beweis im Auskunftsersuchen.
Playbook Gutachten
Was jede Phase des Gutachtens erfordert
Sicherung
Erfassung und Versiegelung digitaler Beweise mit Beweismittelkette.
Hashes, Exporte, Screenshots mit Datum und Integritätsnachweis.
Rückverfolgbarkeit
Rekonstruktion des Geldflusses bis zu den Ein- und Ausgangspunkten.
Transaktionsgraph und identifizierte empfangende Exchanges.
Zuordnung
Verknüpfung von Adressen mit Diensten und, wenn möglich, mit Gegenparteien.
KYC- und Travel-Rule-Daten sowie dokumentierte technische Indizien.
Bewertung
Bezifferung der Beträge zu den maßgeblichen Stichtagen des Falls.
Bewertungsquellen und Kriterien, die vor Gericht standhalten.
Bestätigung vor Gericht
Verteidigung des Gutachtens in der Verhandlung und Antworten an die Gegenseite.
Unterzeichnetes Gutachten und Erscheinen des Sachverständigen (Art. 335 LEC).
Was ein Krypto-Gutachten zu Fall bringt
Wer diese Fehler vermeidet, hat einen belastbaren statt eines angreifbaren Beweises.
- Lose Screenshots ohne Hash und ohne Beweismittelkette.
- Eine Wallet einer Person zuordnen, ohne dass eine Methodik dies stützt.
- Bewerten, ohne Datum und Quelle der Bewertung anzugeben.
- Ein Gutachten, das der Sachverständige in der Verhandlung weder bestätigen noch verteidigen kann.
- Zu lange warten: Beweise und Daten des Exchange gehen verloren.
Praxisglossar
Schlüsselbegriffe des Krypto-Gutachtens
Wenn Sie ein IT-forensisches Gutachten zu Kryptowährungen als Beweis vorlegen, tauchen diese Begriffe im Gutachten und im Gerichtssaal auf. Wer sie versteht, kann besser einschätzen, wie belastbar das Gutachten ist.
BeweismittelketteBeweis
Integrität des Beweises
Protokoll, das dokumentiert, wie jedes digitale Beweismittel gewonnen, versiegelt und aufbewahrt wurde. Ohne sie ist der Beweis leicht anfechtbar.
Entscheidend: Hash, Datum und Rückverfolgbarkeit des Beweismittels.
On-ChainAnalyse
Daten auf der Blockchain
Öffentliche, in der Blockchain gespeicherte Informationen: Transaktionen, Beträge, Adressen und Zeitstempel.
Grundlage der Rückverfolgung von Geldern.
ZuordnungIdentität
Von der Wallet zur Person
Prozess, eine Adresse mit einem Dienst oder einer Gegenpartei zu verknüpfen. Eine Wallet allein ist noch keine identifizierte Person.
Erfordert meist ein Auskunftsersuchen an den Exchange.
Art. 335 LECProzessrecht
Sachverständigenbeweis
Regelt das Sachverständigengutachten im Zivilprozess: Objektivität, Vorlage und gegebenenfalls Bestätigung in der Verhandlung.
Rahmen für die Verwertbarkeit des Gutachtens.
Art. 248 CPStrafrecht
Straftatbestand Betrug
Stellt die Täuschung in Bereicherungsabsicht unter Strafe, die zu einer Vermögensverfügung führt. Das Gutachten belegt die Spur der Gelder.
Grundlage der Strafanzeige bei Krypto-Betrug.
HashTechnik
Digitaler Fingerabdruck
Eindeutiger Wert, der Daten oder eine Transaktion identifiziert. Er belegt die Integrität des Beweismittels und dient als Referenz für Transaktionen.
Nachweis: Transaktions-Hash und Datei-Hash.
Travel RuleDaten
Angaben zum Transfer
Pflicht der Anbieter, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem mitzuübermitteln – nützlich für die Zuordnung von Gegenparteien.
Hilft, den Empfänger zu identifizieren.
ExchangeEmpfänger
Identifizierungspunkt
Plattform mit KYC, auf der die Gelder meist landen. Hier kann eine gerichtliche Anordnung den Inhaber offenlegen.
Häufiges Ziel der Rückverfolgung.
BewertungBetrag
Bezifferung zum Stichtag
Berechnung des Werts der Kryptowerte zum maßgeblichen Stichtag (Betrug, Trennung, Todesfall) mit belastbarer Quelle.
Bestimmt den Schaden oder den aufzuteilenden Vermögenswert.
Kontakt
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Schildern Sie uns Ihren Fall und die vorhandenen Beweise, und wir sagen Ihnen, ob ein Gutachten möglich ist und was es beweisen kann.
Krypto-Forensik-Gutachten: Sachverständigenbeweis in Spanien
Das IT-forensische Gutachten zu Kryptowährungen ist das forensische Sachverständigengutachten, das die in der Blockchain gespeicherte Aktivität analysiert und sie in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zum Beweis macht. Es reicht nicht, „sich die Blockchain anzusehen“: Der Wert des Gutachtens hängt von der methodischen Sorgfalt, der Beweismittelkette und davon ab, dass der Sachverständige es bestätigen und verteidigen kann.
Was das Gesetz zum Sachverständigenbeweis sagt
Im Zivilrecht ist das Sachverständigengutachten in den Artikeln 335 ff. der spanischen Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil) geregelt. Sie verlangen vom Sachverständigen Objektivität und sehen vor, dass er das Gutachten in der Verhandlung erläutert und verteidigt. Im Strafrecht dient das Gutachten dazu, Merkmale des Betrugstatbestands (Artikel 248 ff. des spanischen Strafgesetzbuchs, Código Penal) zu belegen, etwa die Täuschung, die Vermögensverfügung und vor allem die Spur der Gelder.
Rückverfolgung und Zuordnung
Technischer Kern ist die On-Chain-Rückverfolgung: Der Weg der Gelder zwischen Wallets wird rekonstruiert, bis die Ein- und Ausgangspunkte feststehen – in der Regel Exchanges mit Pflichten zur Kundenidentifizierung (KYC). Die Zuordnung – also eine Adresse mit einer Person zu verknüpfen – ist selten direkt möglich und erfordert meist eine gerichtliche Anordnung an den empfangenden Exchange, gestützt auf Daten der Travel Rule.
Mehr als Betrug
Das Krypto-Gutachten wird nicht nur bei Betrug eingesetzt. Es ist ein üblicher Beweis bei Scheidungen (verschwiegene Kryptowerte bei der Aufteilung der Errungenschaftsgemeinschaft), Erbschaften (Inventar und Bewertung des Nachlasses) und Auskunftsersuchen des Finanzamts, wo die Rückverfolgung Herkunft und Plausibilität der Gelder belegt.
Realistische Erwartungen
Klar gesagt: Das Gutachten holt das Geld nicht selbst zurück und garantiert kein Ergebnis. Es ist die technische Grundlage für Strafanzeige, Forderung oder Sperrung beim Exchange. Misstrauen Sie jedem, der eine garantierte Rückholung verspricht: Meist ist das ein zweiter Betrug, bekannt als Recovery Scam.