Golpe / penal
Seguir o rastro do dinheiro
“Rastreamos os fundos desde a wallet da vítima até as exchanges receptoras, base para a denúncia e para requerer o bloqueio.”
Perícia forense em criptomoedas na Espanha
Elaboramos o laudo pericial forense de que seu caso precisa: rastreabilidade on-chain das operações, identificação de wallets e exchanges, cadeia de custódia e ratificação perante o tribunal conforme o art. 335 da LEC (lei processual civil espanhola). Válido como prova em casos de golpes, divórcios, heranças e requerimentos do Fisco.
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Conte-nos seu caso e diremos se a perícia é viável e o que ela pode provar.
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- Laudo pericial
- Art. 335 LEC
- Crime de estelionato
- Art. 248 CP
- Do incidente ao laudo
- 10 passos
Serviços
O que inclui uma perícia cripto
Seis frentes para transformar a atividade on-chain em prova sólida: análise, rastreabilidade, cadeia de custódia, avaliação e defesa do laudo em juízo.
Forense
Laudo pericial de rastreabilidade on-chain
Reconstruímos o fluxo de fundos entre wallets, identificamos as exchanges receptoras e documentamos cada salto com uma metodologia reproduzível e verificável.
Saiba mais →
On-chainWalletsExchangesFluxos
Cadeia de custódia
Coleta e custódia de evidências
Capturamos e selamos as evidências digitais (hashes, capturas de tela, exportações) com cadeia de custódia para que a prova não possa ser impugnada.
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HashSelagemIntegridade
Judicial
Ratificação perante o tribunal
O perito defende o laudo em juízo, responde à parte contrária e explica a metodologia com rigor técnico (art. 335 e seguintes da LEC).
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AudiênciaDefesa
Identificação
Atribuição de wallets e contrapartes
Vinculamos endereços a serviços e, quando possível, a contrapartes identificáveis, com base em dados da Travel Rule e das exchanges.
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AtribuiçãoDados
Avaliação
Avaliação e quantificação do dano
Quantificamos os valores na data relevante (compra, golpe, separação, falecimento) com fontes de cotação e um critério sustentável perante o tribunal.
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ValoresDatas
Origem
Origem e destino dos fundos
Conectamos a perícia com a origem lícita ou ilícita dos fundos e com sua entrada/saída do sistema bancário, algo útil em golpes e disputas patrimoniais.
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OrigemDestino
Casos de uso
Quando é necessária uma perícia cripto
A perícia forense em criptomoedas serve como prova em procedimentos muito diferentes: penais, de família, sucessórios ou tributários.
Divórcio
Cripto ocultada na partilha
“Localizamos e avaliamos criptoativos não declarados no processo de família, para uma partilha justa dos bens comuns do casal.”
Herança
Cripto em uma sucessão
“Identificamos e avaliamos os criptoativos do falecido para o inventário, a partilha e a tributação do espólio.”
Fisco
Suporte diante de requerimentos
“O laudo pericial respalda a origem e a rastreabilidade dos fundos em verificações e fiscalizações tributárias.”
Por que importa
Sem perícia, a prova cripto cai
A atividade em blockchain é pública, mas apresentá-la como prova sem metodologia nem cadeia de custódia a torna facilmente impugnável. Uma perícia rigorosa é o que a sustenta diante do juiz.
Prova impugnável: capturas de tela avulsas, sem hash nem cadeia de custódia, perdem valor probatório diante da parte contrária.
Atribuição fraca: uma wallet não é uma pessoa; sem metodologia de atribuição, o vínculo pode ser contestado.
Avaliação questionada: sem data e fonte claras, o valor do dano ou do ativo é facilmente rebatido.
LEC · art. 335 Prova pericial
O laudo do perito exige objetividade e, se for o caso, ratificação e defesa na audiência.
CP · art. 248 e ss. Estelionato
Na esfera penal, a perícia sustenta o engano, o deslocamento patrimonial e o rastro dos fundos.
Prazo O tempo corre
Quanto antes forem capturadas as evidências on-chain e os dados da exchange, maiores as chances de identificar e agir.
Precisa de uma perícia cripto que se sustente no tribunal?
Elaboramos o laudo pericial forense com rastreabilidade on-chain, cadeia de custódia e ratificação judicial, pronto para casos de golpes, família, heranças ou requerimentos.
Perguntas frequentes
Perícia cripto: dúvidas frequentes
O que é uma perícia forense em criptomoedas?
É um laudo pericial forense que analisa a atividade on-chain (transações, wallets, exchanges) com metodologia técnica e a apresenta como prova em um procedimento. Inclui rastreabilidade, cadeia de custódia, avaliação e, se necessário, ratificação perante o tribunal.
Para quais casos ela serve?
Para muito mais do que golpes:
- Golpes e investimentos fraudulentos (penal)
- Divórcios: cripto ocultada na partilha dos bens comuns
- Heranças: inventário e avaliação de criptoativos
- Requerimentos e fiscalizações do Fisco espanhol
Tem validade como prova em um processo judicial?
Sim. O laudo pericial é um meio de prova previsto nos artigos 335 e seguintes da LEC. Sua força depende do rigor metodológico, da cadeia de custódia das evidências e de o perito poder ratificá-lo e defendê-lo na audiência, se a parte contrária o solicitar.
É possível identificar a pessoa por trás de uma wallet?
Nem sempre de forma direta. Um endereço não equivale a uma pessoa, mas é possível atribuí-lo por meio do rastro até exchanges (que conhecem seus clientes), de dados da Travel Rule e de outros indícios. A identificação final costuma exigir uma ordem judicial dirigida à exchange.
A perícia garante a recuperação do dinheiro?
Não. A perícia não recupera fundos por si só: é a prova técnica que sustenta a denúncia, a reclamação e, se for o caso, o bloqueio na exchange receptora. Desconfie de quem prometer recuperação garantida; costuma ser um segundo golpe (recovery scam).
Quanto tempo leva e do que vocês precisam?
Depende do volume de transações e do número de saltos a analisar. Para começar, precisamos dos endereços ou hashes das operações, dos extratos da exchange e de qualquer evidência (e-mails, contratos, capturas de tela). Quanto antes a captura for feita, melhor.
Serve também para o Fisco ou para me defender?
Sim. O mesmo laudo que prova um golpe pode ser usado para comprovar a origem e a rastreabilidade dos seus fundos diante de um requerimento tributário, ou como prova de defesa. A rastreabilidade funciona nas duas direções.
Qual é a diferença entre perícia e rastreabilidade?
A rastreabilidade é a análise do percurso dos fundos; a perícia é o documento pericial completo que incorpora essa rastreabilidade, a cadeia de custódia, a avaliação e a assinatura do perito para que tenha valor probatório em um procedimento.
Guia operacional
Como se constrói uma perícia cripto sólida
Uma boa perícia não é “olhar a blockchain”: é capturar evidências com cadeia de custódia, rastrear os fundos com método, atribuir, avaliar e conseguir defendê-la diante do juiz. A chave é o rigor em cada passo.
Primeiro, preservar
Antes de analisar, é preciso capturar e selar as evidências (hashes, exportações, capturas de tela) com cadeia de custódia. Se a prova não for bem preservada, todo o resto se torna impugnável.
Rastrear com critério
O fluxo de fundos é reconstruído salto a salto, identificando serviços e exchanges receptoras com uma metodologia reproduzível que qualquer perito possa verificar.
Sustentá-la em juízo
O laudo é redigido para ser entendido pelo tribunal e é ratificado na audiência. Um laudo que o perito não consegue defender perde seu valor probatório.
Do incidente ao laudo: a perícia cripto em 10 passos
- Reúna todas as evidências: endereços, hashes de transação, extratos da exchange e comunicações.
- Capture e sele as evidências digitais com cadeia de custódia (hash, data, integridade).
- Defina o objeto da perícia e as perguntas que ela deve responder conforme o procedimento.
- Reconstrua o fluxo de fundos on-chain, salto a salto, até os pontos de entrada/saída.
- Identifique wallets, serviços e exchanges receptoras, com critérios de atribuição.
- Avalie os valores nas datas relevantes com fontes de cotação confiáveis.
- Cruze as informações on-chain com dados off-chain (KYC, Travel Rule, contratos).
- Redija o laudo pericial com metodologia, conclusões e ressalvas técnicas.
- Junte o laudo ao procedimento (denúncia, petição inicial, contestação ou requerimento).
- Ratifique e defenda o laudo em juízo se a parte contrária o solicitar.
Seu caso já está em andamento? Veja o relatório de rastreabilidade ou como justificar a origem de criptomoedas.
A perícia em modo operacional
Da blockchain à prova: como uma perícia é colocada em prática
A cadeia de blocos é pública, mas transformar esses dados em uma prova que se sustente exige método: preservar a evidência, rastrear, atribuir, avaliar e defender. Este painel mostra como isso é feito na prática.
1) EvidênciaPreservar a evidência
Capturamos e selamos as evidências digitais com hash e cadeia de custódia para que a prova seja íntegra e o menos impugnável possível.
- Hash e selagem
- Cadeia de custódia
- Integridade
2) RastreabilidadeRastrear o fluxo de fundos
Reconstruímos o percurso salto a salto, identificando serviços e exchanges receptoras com uma metodologia reproduzível.
- Percurso on-chain
- Exchanges receptoras
- Método verificável
3) AtribuiçãoAtribuir e avaliar
Vinculamos endereços a serviços e contrapartes quando possível, e avaliamos os valores nas datas relevantes do caso.
- Atribuição de wallets
- Avaliação por data
- Quantificação do dano
4) LaudoLaudo pericial e ratificação
Redigimos o laudo com metodologia, conclusões e ressalvas técnicas, e o defendemos na audiência conforme o art. 335 e ss. da LEC.
Dica: um laudo pericial vale o que vale a sua defesa. Se o perito não consegue ratificar e sustentar a metodologia diante do juiz, a prova perde força.
Decisão rápidaDe qual perícia você precisa, conforme o seu caso?
Golpe
Rastreabilidade até as exchanges + atribuição + suporte para a denúncia e o bloqueio.
Família / herança
Localização e avaliação de criptoativos para a partilha ou o inventário.
Fisco
Rastreabilidade e origem dos fundos como prova diante do requerimento.
Playbook pericial
O que cada fase da perícia exige
Preservação
Captura e selagem de evidências digitais com cadeia de custódia.
Hashes, exportações, capturas de tela com data e integridade.
Rastreabilidade
Reconstrução do fluxo de fundos até os pontos de entrada/saída.
Grafo de transações e exchanges receptoras identificadas.
Atribuição
Vinculação de endereços a serviços e, se possível, a contrapartes.
Dados de KYC/Travel Rule e indícios técnicos documentados.
Avaliação
Quantificação dos valores nas datas relevantes do caso.
Fontes de cotação e critério sustentável perante o tribunal.
Ratificação
Defesa do laudo na audiência e resposta à parte contrária.
Laudo pericial assinado e comparecimento do perito (art. 335 LEC).
O que derruba uma perícia cripto
Evitar estes erros é o que diferencia uma prova sólida de uma prova impugnável.
- Capturas de tela avulsas, sem hash nem cadeia de custódia.
- Atribuir uma wallet a uma pessoa sem uma metodologia que sustente essa atribuição.
- Avaliar sem indicar a data nem a fonte da cotação.
- Um laudo que o perito não consegue ratificar nem defender na audiência.
- Esperar demais: as evidências e os dados da exchange se perdem.
Glossário prático
Conceitos-chave da perícia cripto
Se você vai apresentar uma perícia forense em criptomoedas como prova, estes termos aparecem no laudo e na sala de audiência. Entendê-los ajuda você a avaliar a solidez do laudo.
Cadeia de custódiaEvidência
Integridade da prova
Registro que documenta como cada evidência digital foi obtida, selada e conservada. Sem ela, a prova é facilmente impugnável.
Chave: hash, data e rastreabilidade da evidência.
On-chainAnálise
Dados na blockchain
Informação pública registrada na cadeia de blocos: transações, valores, endereços e carimbos de data e hora.
Base do rastreamento de fundos.
AtribuiçãoIdentidade
Da wallet à pessoa
Processo de vincular um endereço a um serviço ou a uma contraparte. Uma wallet não é, por si só, uma pessoa identificada.
Costuma exigir uma ordem dirigida à exchange.
Art. 335 LECProcessual
Prova pericial
Regula o laudo de peritos no processo civil: objetividade, juntada e, se for o caso, ratificação na audiência.
Marco de validade do laudo.
Art. 248 CPPenal
Crime de estelionato
Tipifica o engano com intenção de lucro que causa um deslocamento patrimonial. A perícia sustenta o rastro dos fundos.
Base da denúncia em golpes cripto.
HashTécnico
Impressão digital
Valor único que identifica um dado ou uma transação. Permite comprovar a integridade da evidência e referenciar operações.
Evidência: hash da transação e do arquivo.
Travel RuleDados
Dados da transferência
Obrigação dos prestadores de serviços de anexar dados do ordenante e do beneficiário, útil para a atribuição de contrapartes.
Apoio para identificar o receptor.
ExchangeReceptor
Ponto de identificação
Plataforma com KYC onde os fundos costumam terminar. É o ponto em que uma ordem judicial pode revelar o titular.
Alvo frequente do rastreamento.
AvaliaçãoValor
Quantificação na data
Cálculo do valor dos criptoativos na data relevante (golpe, separação, falecimento) com uma fonte sustentável.
Determina o dano ou o ativo a repartir.
Contato
Agendar uma ligação
Conte-nos seu caso e as evidências que você tem, e diremos se a perícia é viável e o que ela pode chegar a provar.
Perícia forense em criptomoedas: prova pericial na Espanha
A perícia forense em criptomoedas é o laudo pericial forense que analisa a atividade registrada na blockchain e a transforma em prova dentro de um procedimento judicial ou administrativo. Não basta “olhar a cadeia de blocos”: o valor do laudo depende do rigor metodológico, da cadeia de custódia das evidências e de o perito poder ratificá-lo e defendê-lo.
O que diz a lei sobre a prova pericial
Na esfera cível, o laudo de peritos é regulado pelos artigos 335 e seguintes da Ley de Enjuiciamiento Civil (lei processual civil espanhola), que exigem objetividade do perito e preveem sua intervenção na audiência para explicar e defender o laudo. Na esfera penal, a perícia serve para sustentar elementos do crime de estelionato (artigos 248 e seguintes do Código Penal espanhol), como o engano, o deslocamento patrimonial e, sobretudo, o rastro dos fundos.
Rastreabilidade e atribuição
O núcleo técnico é a rastreabilidade on-chain: reconstruir o percurso dos fundos entre wallets até identificar os pontos de entrada e saída, normalmente exchanges com obrigações de identificação de clientes (KYC). A atribuição (vincular um endereço a uma pessoa) raramente é direta e costuma exigir uma ordem judicial dirigida à exchange receptora, apoiada em dados da Travel Rule.
Além dos golpes
A perícia cripto não é usada apenas em golpes. É uma prova habitual em divórcios (criptoativos ocultos na partilha dos bens comuns do casal), heranças (inventário e avaliação do espólio) e requerimentos do Fisco espanhol, nos quais a rastreabilidade serve para comprovar a origem e a coerência dos fundos.
Expectativas realistas
É preciso ser claro: a perícia não recupera o dinheiro por si só nem garante um resultado. É a base técnica que sustenta a denúncia, a reclamação ou o bloqueio na exchange. Desconfie de quem prometer recuperação garantida: costuma ser um segundo golpe, conhecido como recovery scam.