加密货币司法鉴定：链上证据与取证报告

这是一份司法取证鉴定报告，以技术方法分析链上活动（交易、钱包、交易所），并将其作为证据提交到诉讼程序中。内容包括溯源、证据保管链、估值，以及在需要时出庭确认。

远不止诈骗：

• 诈骗和欺诈性投资（刑事）
• 离婚：夫妻共同财产清算中被隐匿的加密资产
• 继承：加密资产的清册与估值
• 税务局的问询和稽查

有。鉴定意见是LEC第335条及以下各条规定的证据方式。其证明力取决于方法的严谨性、证据保管链，以及鉴定人能否在对方要求时在庭审中出庭确认并为其辩护。

不一定能直接识别。地址不等于个人，但可以通过资金流向交易所（交易所掌握客户身份）的轨迹、Travel Rule数据及其他线索进行归属认定。最终确认身份通常需要法院向交易所发出调取令。

不能。鉴定本身并不能追回资金：它是支撑报案、索赔以及（必要时）在接收资金的交易所申请冻结的技术证据。请警惕任何承诺保证追回的人，这往往是第二次欺诈（recovery scam，追款骗局）。

取决于交易数量和需要分析的跳转层数。开始时我们需要交易的地址或哈希值、交易所对账单以及任何证据（邮件、合同、截图）。固定得越早越好。

有。证明诈骗的同一份报告，也可用于在税务问询中证明您资金的来源和可追溯性，或作为免责证据。溯源在两个方向上都有效。

溯源是对资金流向的分析；司法鉴定则是完整的鉴定文件，包含溯源、证据保管链、估值以及鉴定人签字，从而在诉讼程序中具有证明力。