Molina Law Boutique, Anwaltskanzlei in Madrid
Ein juristisches Projekt mit einer klaren Idee: Regulierung in einen Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen zu verwandeln, die wir beraten.
Eine spezialisierte Kanzlei,
keine Generalisten
Molina Law Boutique wurde gegründet, um juristisches Wissen, Branchenverständnis und Technologie zu verbinden, mit einem klaren Ziel: Regulierung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.
An der Spitze steht Diego Molina, spezialisiert auf Compliance, Datenschutz und Geldwäscheprävention. Mit Erfahrung in Anwaltskanzleien und in der direkten Beratung von Unternehmen verbindet er juristischen Blick und Geschäftsverständnis, damit Regulierung das Wachstum nicht bremst, sondern begleitet.
Wir begleiten Unternehmen jeder Größe bei der Konzeption und Umsetzung klarer, wirksamer und nachhaltiger Compliance-Modelle. Ohne Vorlagen und ohne Standardlösungen. Wir entwickeln Strategien, die zu Ihren tatsächlichen Abläufen passen.
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Damit die juristische Einschätzung
rechtzeitig ankommt
Jose María Baños Raventos leitet das operative Geschäft der Kanzlei. Er übersetzt die juristische Einschätzung in einen konkreten Prozess: klare Fristen, festgelegte Verantwortlichkeiten und laufende Nachverfolgung.
Er koordiniert die Teams, die Beziehung zu den Mandanten und die Betreuung jedes Mandats, vom ersten Treffen bis zur tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen. Seine Arbeit macht es möglich, lange regulatorische Projekte durchzuhalten, ohne an Tempo oder Nachvollziehbarkeit zu verlieren.
Denn ein guter Bericht, der zu spät kommt, löst nichts. Auch die Umsetzung gehört zur Beratung.
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Finanzregulierung,
in die Praxis gebracht
Anabel Muñoz ist Financial Services Regulation & Compliance Consultant. Sie arbeitet mit beaufsichtigten Unternehmen – Zahlungsdienste, Fintech, Kryptowerte, Verwaltungsgesellschaften – genau dort, wo die Vorschrift aufhört, Theorie zu sein, und zum Verfahren wird.
Sie begleitet Zulassungsverfahren und regulatorische Anpassungen, prüft interne Kontrollrahmen und sorgt dafür, dass die Richtlinien des Unternehmens einer Prüfung durch die Aufsicht standhalten. Sie weiß genau, was in einem Auskunftsersuchen gefragt wird, und das merkt man daran, wie sie die Unterlagen vorbereitet.
Ihr Ansatz ist derselbe wie der der Kanzlei: Lösungen, die im Alltag funktionieren, statt Handbücher, die niemand aufschlägt.
Sprechen Sie mit unsUnsere fünf Leistungen
Tiefe Spezialisierung in jedem Bereich, mit einem Gesamtblick auf Ihren Compliance-Rahmen.
Von der Zulassung bei der CNMV oder der Banco de España (spanische Zentralbank) bis zur Einführung von AML/CFT-Systemen: Wir arbeiten an der Schnittstelle von Regulierung, Compliance und tatsächlichem Geschäftsbetrieb.
Compliance ist nicht nur eine Pflicht.
Sie ist eine Chance, die Dinge besser zu machen.
Wir sind überzeugt, dass sich Compliance nicht wie eine Last anfühlen sollte. Wir entwickeln Lösungen, die vorausschauen, vereinfachen und Ihnen Sicherheit geben.
Unser Versprechen ist klar: Sie konzentrieren sich auf Ihr Wachstum, wir sorgen dafür, dass Sie nichts aufhält.
Spezialisten
nach Branchen
Wir verstehen Ihre Prozesse, Ihre Risiken und Ihren Rhythmus. Deshalb passen sich unsere Lösungen an Sie an, nicht umgekehrt.
Fintechs und Neobanken
Lizenzen als Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut (EP/EMI), PSD2 und regulatorische Compliance vom ersten Tag an.
Versicherer
AML/CFT-Pflichten, Datenschutz (LOPD) und Good Governance für die Versicherungsbranche.
Immobilienunternehmen
Verpflichtete nach dem Gesetz 10/2010: Geldwäsche-Handbuch, KYC der Käufer und branchenspezifisches Risiko.
Anwaltskanzleien
Berufsrechtliche Compliance, Schutz der Mandantendaten und Richtlinie zu Interessenkonflikten.
Kunst und Luxus
AML/CFT-Pflichten für Galerien, Auktionshäuser und Händler hochwertiger Güter.
Kryptowerte
Exchanges, Verwahrer und Web3-Projekte unter MiCA und dem CASP-Regime.
Verwaltungsgesellschaften und Fonds
AML, Sorgfaltspflichten und Mittelherkunft für Verwaltungsgesellschaften und Family Offices.
Technologieplattformen
Digitale Compliance, regulatorische Cybersicherheit und DORA für Tech-Unternehmen.
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