Estafa / penal
Seguir el rastro del dinero
"Trazamos los fondos desde la wallet de la víctima hasta los exchanges receptores, base para la denuncia y para instar el bloqueo."
Peritaje informático de criptomonedas
Elaboramos el informe pericial forense que tu caso necesita: trazabilidad on-chain de las operaciones, identificación de wallets y exchanges, cadena de custodia y ratificación ante el juzgado conforme al art. 335 de la LEC. Válido como prueba en estafas, divorcios, herencias y requerimientos.
¿Necesitas un peritaje cripto? Diagnóstico gratuito
Cuéntanos tu caso y te decimos si el peritaje es viable y qué puede probar.
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Servicios
Qué incluye un peritaje cripto
Seis frentes para convertir la actividad on-chain en prueba sólida: análisis, trazabilidad, cadena de custodia, valoración y defensa del informe en juicio.
Forense
Informe pericial de trazabilidad on-chain
Reconstruimos el flujo de fondos entre wallets, identificamos exchanges receptores y documentamos cada salto con metodología reproducible y verificable.
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On-chainWalletsExchangesFlujos
Cadena de custodia
Adquisición y custodia de evidencias
Capturamos y sellamos las evidencias digitales (hashes, capturas, exportaciones) con cadena de custodia para que la prueba no sea impugnable.
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HashSelladoIntegridad
Judicial
Ratificación ante el juzgado
El perito defiende el informe en sede judicial, responde a la contraparte y explica la metodología con rigor técnico (art. 335 y ss. LEC).
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VistaDefensa
Identificación
Atribución de wallets y contrapartes
Vinculamos direcciones con servicios y, donde es posible, con contrapartes identificables, apoyándonos en datos de Travel Rule y exchanges.
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AtribuciónDatos
Valoración
Valoración y cuantificación del daño
Cuantificamos importes a fecha relevante (compra, estafa, ruptura, fallecimiento) con fuentes de valoración y criterio sostenible ante el juzgado.
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ImportesFechas
Origen
Origen y destino de los fondos
Conectamos el peritaje con el origen lícito o ilícito de los fondos y su entrada/salida del sistema bancario, útil en estafas y disputas patrimoniales.
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OrigenDestino
Casos de uso
Cuándo se necesita un peritaje cripto
El peritaje informático de criptomonedas sirve como prueba en procedimientos muy distintos: penales, de familia, sucesorios o tributarios.
Divorcio
Cripto ocultada en la liquidación
"Localizamos y valoramos criptoactivos no declarados en el procedimiento de familia para una liquidación de gananciales justa."
Herencia
Cripto en una sucesión
"Identificamos y valoramos los criptoactivos del causante para el inventario, la partición y la tributación del caudal hereditario."
Hacienda
Soporte ante requerimientos
"El informe pericial respalda el origen y la trazabilidad de los fondos frente a comprobaciones e inspecciones tributarias."
Por qué importa
Sin peritaje, la prueba cripto se cae
La actividad blockchain es pública, pero presentarla como prueba sin metodología ni cadena de custodia la hace fácilmente impugnable. Un peritaje riguroso es lo que la sostiene ante el juez.
Prueba impugnable: capturas sueltas sin hash ni cadena de custodia pierden valor probatorio frente a la contraparte.
Atribución débil: una wallet no es una persona; sin metodología de atribución, la vinculación se discute.
Valoración cuestionada: sin fecha y fuente claras, el importe del daño o del activo se rebate fácilmente.
LEC · art. 335
Prueba pericial
El dictamen de perito requiere objetividad y, en su caso, ratificación y defensa en la vista oral.
CP · art. 248 y ss.
Estafa
En lo penal, el peritaje sustenta el engaño, el desplazamiento patrimonial y el rastro de los fondos.
Plazo
El tiempo corre
Cuanto antes se capturan las evidencias on-chain y los datos del exchange, más opciones de identificar y actuar.
¿Necesitas un peritaje cripto que aguante en el juzgado?
Elaboramos el informe pericial forense con trazabilidad on-chain, cadena de custodia y ratificación judicial, listo para estafas, familia, herencias o requerimientos.
Preguntas frecuentes
Peritaje cripto: dudas habituales
¿Qué es un peritaje informático de criptomonedas?
Es un informe pericial forense que analiza la actividad on-chain (transacciones, wallets, exchanges) con metodología técnica y la presenta como prueba en un procedimiento. Incluye trazabilidad, cadena de custodia, valoración y, si se requiere, ratificación ante el juzgado.
¿Para qué casos sirve?
Para muchos más que estafas:
- Estafas e inversiones fraudulentas (penal)
- Divorcios: cripto oculta en la liquidación de gananciales
- Herencias: inventario y valoración de criptoactivos
- Requerimientos e inspecciones de Hacienda
¿Tiene validez como prueba en un juicio?
Sí. El dictamen pericial es un medio de prueba previsto en los artículos 335 y siguientes de la LEC. Su fuerza depende del rigor metodológico, de la cadena de custodia de las evidencias y de que el perito pueda ratificarlo y defenderlo en la vista si la parte contraria lo solicita.
¿Se puede identificar a la persona detrás de una wallet?
No siempre de forma directa. Una dirección no equivale a una persona, pero sí se puede atribuir mediante el rastro hacia exchanges (que sí conocen a sus clientes), datos de Travel Rule y otros indicios. La identificación final suele requerir un requerimiento judicial al exchange.
¿El peritaje garantiza recuperar el dinero?
No. El peritaje no recupera fondos por sí mismo: es la prueba técnica que sustenta la denuncia, la reclamación y, en su caso, el bloqueo en el exchange receptor. Desconfía de quien prometa recuperación garantizada; suele ser un segundo fraude (recovery scam).
¿Cuánto tarda y qué necesitáis?
Depende del volumen de transacciones y del número de saltos a analizar. Para empezar necesitamos direcciones o hashes de las operaciones, los extractos del exchange y cualquier evidencia (correos, contratos, capturas). Cuanto antes se capture, mejor.
¿Sirve también para Hacienda o para defenderme?
Sí. El mismo informe que prueba una estafa puede usarse para acreditar el origen y la trazabilidad de tus fondos ante un requerimiento tributario, o como prueba de descargo. La trazabilidad funciona en ambas direcciones.
¿Qué diferencia hay entre peritaje y trazabilidad?
La trazabilidad es el análisis del recorrido de los fondos; el peritaje es el documento pericial completo que incorpora esa trazabilidad, la cadena de custodia, la valoración y la firma del perito para que tenga valor probatorio en un procedimiento.
Guía operativa
Cómo se construye un peritaje cripto sólido
Un buen peritaje no es "mirar la blockchain": es capturar evidencias con cadena de custodia, trazar los fondos con método, atribuir, valorar y poder defenderlo ante el juez. La clave es el rigor en cada paso.
Primero, preservar
Antes de analizar hay que capturar y sellar las evidencias (hashes, exportaciones, capturas) con cadena de custodia. Si la prueba no se preserva bien, todo lo demás se vuelve impugnable.
Trazar con criterio
Se reconstruye el flujo de fondos salto a salto, identificando servicios y exchanges receptores con una metodología reproducible que cualquier perito pueda verificar.
Sostenerlo en juicio
El informe se redacta para ser entendido por el juzgado y se ratifica en la vista. Un dictamen que el perito no puede defender pierde su valor probatorio.
De la incidencia al dictamen: el peritaje cripto en 10 pasos
- Reúne todas las evidencias: direcciones, hashes de transacción, extractos del exchange y comunicaciones.
- Captura y sella las evidencias digitales con cadena de custodia (hash, fecha, integridad).
- Define el objeto del peritaje y las preguntas que debe responder según el procedimiento.
- Reconstruye el flujo de fondos on-chain, salto a salto, hasta los puntos de entrada/salida.
- Identifica wallets, servicios y exchanges receptores, con criterios de atribución.
- Valora los importes a las fechas relevantes con fuentes de valoración solventes.
- Cruza la información on-chain con datos off-chain (KYC, Travel Rule, contratos).
- Redacta el informe pericial con metodología, conclusiones y reservas técnicas.
- Aporta el dictamen al procedimiento (denuncia, demanda, contestación o requerimiento).
- Ratifica y defiende el informe en sede judicial si la contraparte lo solicita.
¿Tu caso ya está en marcha? Revisa el informe de trazabilidad o cómo justificar el origen de criptomonedas.
El peritaje en modo operativo
De la blockchain a la prueba: cómo se aterriza un peritaje
La cadena de bloques es pública, pero convertir esos datos en una prueba que aguante exige método: preservar la evidencia, trazar, atribuir, valorar y defender. Este panel muestra cómo se hace en la práctica.
1) EvidenciaPreservar la evidencia
Capturamos y sellamos las evidencias digitales con hash y cadena de custodia para que la prueba sea íntegra e impugnable lo menos posible.
- Hash y sellado
- Cadena de custodia
- Integridad
2) TrazabilidadTrazar el flujo de fondos
Reconstruimos el recorrido salto a salto, identificando servicios y exchanges receptores con una metodología reproducible.
- Recorrido on-chain
- Exchanges receptores
- Método verificable
3) AtribuciónAtribuir y valorar
Vinculamos direcciones con servicios y contrapartes donde es posible, y valoramos los importes a las fechas relevantes del caso.
- Atribución de wallets
- Valoración por fecha
- Cuantificación del daño
4) DictamenInforme pericial y ratificación
Redactamos el dictamen con metodología, conclusiones y reservas técnicas, y lo defendemos en la vista conforme al art. 335 y ss. de la LEC.
Tip: un informe pericial vale lo que vale su defensa. Si el perito no puede ratificar y sostener la metodología ante el juez, la prueba pierde fuerza.
Decisión rápida¿Qué peritaje necesitas según tu caso?
Estafa
Trazabilidad hacia exchanges + atribución + soporte para denuncia y bloqueo.
Familia / herencia
Localización y valoración de criptoactivos para liquidación o inventario.
Hacienda
Trazabilidad y origen de fondos como prueba ante el requerimiento.
Playbook pericial
Qué exige cada fase del peritaje
Preservación
Captura y sellado de evidencias digitales con cadena de custodia.
Hashes, exportaciones, capturas con fecha e integridad.
Trazabilidad
Reconstrucción del flujo de fondos hasta puntos de entrada/salida.
Grafo de transacciones y exchanges receptores identificados.
Atribución
Vinculación de direcciones con servicios y, si es posible, contrapartes.
Datos de KYC/Travel Rule e indicios técnicos documentados.
Valoración
Cuantificación de importes a las fechas relevantes del caso.
Fuentes de valoración y criterio sostenible ante el juzgado.
Ratificación
Defensa del informe en la vista y respuesta a la contraparte.
Informe pericial firmado y comparecencia del perito (art. 335 LEC).
Lo que tumba un peritaje cripto
Evitar estos errores es lo que diferencia una prueba sólida de una impugnable.
- Capturas de pantalla sueltas sin hash ni cadena de custodia.
- Atribuir una wallet a una persona sin metodología que lo sostenga.
- Valorar sin indicar fecha ni fuente de la valoración.
- Un informe que el perito no puede ratificar ni defender en la vista.
- Esperar demasiado: las evidencias y los datos del exchange se pierden.
Diccionario operativo
Conceptos clave del peritaje cripto
Si vas a aportar un peritaje informático de criptomonedas como prueba, estos términos aparecen en el informe y en la sala. Entenderlos te ayuda a valorar la solidez del dictamen.
Cadena de custodiaEvidencia
Integridad de la prueba
Registro que documenta cómo se obtuvo, selló y conservó cada evidencia digital. Sin ella, la prueba es fácilmente impugnable.
Clave: hash, fecha y trazabilidad de la evidencia.
On-chainAnálisis
Datos en la blockchain
Información pública registrada en la cadena de bloques: transacciones, importes, direcciones y marcas de tiempo.
Base del rastreo de fondos.
AtribuciónIdentidad
De la wallet a la persona
Proceso de vincular una dirección con un servicio o contraparte. Una wallet no es, por sí sola, una persona identificada.
Suele requerir requerimiento al exchange.
Art. 335 LECProcesal
Prueba pericial
Regula el dictamen de peritos en el proceso civil: objetividad, aportación y, en su caso, ratificación en la vista.
Marco de validez del informe.
Art. 248 CPPenal
Delito de estafa
Tipifica el engaño con ánimo de lucro que causa un desplazamiento patrimonial. El peritaje sostiene el rastro de los fondos.
Base de la denuncia en estafas cripto.
HashTécnico
Huella digital
Valor único que identifica un dato o una transacción. Permite acreditar la integridad de la evidencia y referenciar operaciones.
Evidencia: hash de transacción y de archivo.
Travel RuleDatos
Datos de la transferencia
Obligación de los proveedores de adjuntar datos de ordenante y beneficiario, útil para la atribución de contrapartes.
Apoyo para identificar al receptor.
ExchangeReceptor
Punto de identificación
Plataforma con KYC donde suelen acabar los fondos. Es el punto donde un requerimiento judicial puede revelar al titular.
Objetivo frecuente del rastreo.
ValoraciónImporte
Cuantificación a fecha
Cálculo del valor de los criptoactivos en la fecha relevante (estafa, ruptura, fallecimiento) con fuente sostenible.
Determina el daño o el activo a repartir.