Deckblatt, Hinweis und Zusammenfassung
Deckblatt, Haftungshinweis und eine Management-Zusammenfassung in fünf Punkten für alle, die nur die erste Seite lesen.
OCAPS: Krypto-Eigentumsnachweis mit Herkunftsnachweis
Der OCAPS (On Chain Asset Statement) belegt in einer Momentaufnahme zum Ausstellungsdatum drei Dinge: welche Kryptowerte Sie halten, dass sie Ihnen gehören und woher sie stammen. Es ist der Bericht für Notare, Erbschaften, Vermögensgesellschaften, Verwahrer und KYC-Prozesse von Plattformen.
Eigentum · Screening · On-Chain-Analyse · Wallet-RisikoBrauchen Sie einen OCAPS? Wir prüfen Ihren Fall kostenlos
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Was er belegt
Was der OCAPS nachweist
Er beantwortet eine Frage: Was besitzt diese Person, gehört es ihr und woher stammt es? Jede Aussage des Berichts stützt sich auf einen überprüfbaren Nachweis.
| Was er nachweist | Wie es belegt wird | Wo es steht |
|---|---|---|
| Identität des Inhabers | KYC und unterzeichnete Erklärungen des Inhabers. | Abschnitt 1 |
| Anwendungsbereich | Liste aller angegebenen Wallets und Plattformen. | Abschnitt 2 |
| Kontrolle über jede Wallet | Satoshi Test je Adresse, mit vollständig wiedergegebenem Hash des Nachweises. | Abschnitt 3 |
| Keine Sanktionstreffer | Screening gegen die Listen von OFAC, EU, UN und Vereinigtem Königreich, PEP und Negativpresse, mit Ergebnis je Liste. | Abschnitt 4 |
| Mittelherkunft | On-Chain-Rückverfolgung vom investierten Geld bis zu den aktuellen Positionen, mit Abgleich. | Abschnitt 5 |
| Risiko der Plattformen | Scoring je Plattform (niedrig, mittel oder mittel-hoch) und Gesamtbewertung. | Abschnitt 6 |
| Positionen und Wert | Einheitliche Tabelle: Adresse, Nachweis, Kryptowert, Menge und Bewertung, mit Quelle und Uhrzeit. | Abschnitt 8 |
Vollständigen Aufbau ansehen
OCAPS anfordern
Der OCAPS ist eine Momentaufnahme zum Ausstellungsdatum: Er belegt die Lage an diesem Tag und enthält keine regelmäßigen Aktualisierungen.
Aufbau
Wie ein OCAPS aufgebaut ist
Fester Aufbau mit 9 bis 27 Seiten, je nach Zahl der Wallets und Plattformen. Immer dieselben Abschnitte in derselben Reihenfolge, damit der Empfänger weiß, wo er nachsehen muss.
Die Nachweise
Identifizierung, Umfang, Satoshi Test, Screening, On-Chain-Rückverfolgung und Risiko-Scoring je Plattform.
Methodik und Ergebnis
KYT-Methodik, Vermögensübersicht mit Gesamtsumme und rechtliche Schlussfolgerung, von einem Rechtsanwalt unterzeichnet.
Was er enthält, Abschnitt für Abschnitt
- Vorspann · Deckblatt, Haftungshinweis und Management-Zusammenfassung.
- Abschnitt 1 · Identifizierung des Inhabers (KYC) und seine Erklärungen.
- Abschnitt 2 · Angegebene Wallets und Plattformen: der Umfang des Berichts.
- Abschnitt 3 · Satoshi Test je Adresse, mit wiedergegebenem Hash.
- Abschnitt 4 · Screening: OFAC, EU, UN, Vereinigtes Königreich, PEP und Negativpresse.
- Abschnitt 5 · On-Chain-Rückverfolgung: Herkunft der Mittel, Transaktionen und Abgleich.
- Abschnitt 6 · Risiko-Scoring je Plattform und Gesamtbewertung.
- Abschnitt 7 · KYT-Methodik und eingesetzte Tools.
- Abschnitt 8 · Vermögensübersicht: einheitliche Tabelle der Positionen mit ihrer Bewertung.
- Abschnitt 9 · Rechtliche Schlussfolgerung, mit ausdrücklichem Ergebnis und Anmerkungen.
Brauchen Sie zusätzlich Steuerthemen, den wirtschaftlich Berechtigten oder die geplanten Transaktionen mit Ihrer Bank? Das ist der OCACS.
Die Nachweise
Satoshi Test, Screening, Rückverfolgung und Bewertung
Ein OCAPS stützt sich nicht auf das, was der Inhaber erklärt, sondern auf das, was sich überprüfen lässt. Dies sind seine vier technischen Nachweise.
Satoshi TestKontrolle über jede Wallet
Der Inhaber sendet nach unseren Anweisungen einen Kleinstbetrag von jeder Adresse. Der Hash dieser Transaktion wird vollständig wiedergegeben.
- Je Adresse
- Vollständiger Hash
- Datum des Nachweises
ScreeningSanktionen, PEP und Presse
Der Inhaber und die mit ihm verbundenen Personen werden mit Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Negativpresse abgeglichen, mit Ergebnis je Liste.
- OFAC, EU, UN, Vereinigtes Königreich
- PEP
- Negativpresse
RückverfolgungVom investierten Geld zu den Positionen
Der Weg von den Geldeinzahlungen bis zu den aktuellen Positionen wird rekonstruiert und mit den Transaktionshistorien der Plattformen abgeglichen.
- Einzahlungen
- On-Chain-Weg
- Abgleich
BewertungVermögensübersicht
Alle Positionen in einer einzigen Tabelle: Adresse, Nachweis, Kryptowert, Menge und Bewertung zu einem einzigen Zeitpunkt, mit Quelle und Uhrzeit. Die Gesamtsumme geht auf.
Ohne wertende Adjektive: Wo ein Adjektiv stünde, nennt der Bericht die Zahl.
ErgebnisWie der Bericht endet
Ergebnis
Rechtliche Schlussfolgerung mit ausdrücklichem Ergebnis.
Anmerkungen
Die Vorbehalte, schriftlich festgehalten.
Unterschrift
Zugelassener Rechtsanwalt (Abogado colegiado), mit elektronischer Signatur.
Wann Sie ihn brauchen
Für wen der OCAPS gedacht ist
Notar
Dass die Kryptowerte existieren, dem Erschienenen gehören und eine nachvollziehbare Herkunft haben.
Er braucht die Momentaufnahme der Vermögenswerte, nicht Ihr vollständiges steuerliches Profil. Zum Immobilienkauf.
Erbschaft oder Nachlass
Welche Kryptowerte vorhanden sind, in welchen Wallets und was sie wert sind.
Bestandsaufnahme und Bewertung zu einem Stichtag, mit nachgewiesener Inhaberschaft. Zu Krypto-Erbschaften.
Vermögens- oder Holdinggesellschaft
Was eingebracht wird und dass der Einbringende der Inhaber ist.
Umfang, Kontrolle über die Wallets und Bewertung der Einlage.
Verwahrer
Dass der Einleger die Wallets kontrolliert und die Mittel keinen Sanktionsrisiken ausgesetzt sind.
Satoshi Test, Screening und Risiko je Plattform.
KYC oder KYB einer Plattform
Inhaberschaft, Herkunft und Risiko der Mittel, die eingezahlt werden sollen.
Beantwortet die üblichen Fragen beim Kunden-Onboarding.
Wann der OCAPS nicht ausreicht
In diesen Fällen ist ein OCACS sinnvoll:
- Die Compliance-Abteilung einer Bank wird ihn prüfen.
- Die Bank hat Ihnen bereits ein Auskunftsersuchen geschickt oder eine Überweisung zurückgehalten.
- Es gibt einen Ehegatten mit gemeinschaftlichem Vermögen (Errungenschaftsgemeinschaft) oder zwischengeschaltete Gesellschaften.
- Ihr Vermögen stammt aus mehr als nur den Krypto-Investitionen: Unternehmen, Erbschaft oder Immobilien.
- Sie müssen belegen, was Sie dem spanischen Finanzamt erklärt haben.
Wollen Sie Ihre Kryptowerte einem Notar oder einer Plattform vorlegen?
Wir erstellen den OCAPS mit Satoshi Test, Screening, On-Chain-Rückverfolgung und Bewertung, von einem Rechtsanwalt unterzeichnet.
Häufige Fragen
OCAPS: häufige Fragen
Was ist der OCAPS?
Es ist das On Chain Asset Statement: ein von einem Rechtsanwalt unterzeichneter Bericht, der in einer Momentaufnahme zum Ausstellungsdatum belegt, welche Kryptowerte eine Person hält, dass sie ihr gehören und woher sie stammen. Er umfasst Satoshi Test, Screening, On-Chain-Rückverfolgung, Risiko je Plattform und Bewertung.
Was ist der Satoshi Test?
Es ist ein Kontrollnachweis: Der Inhaber sendet nach unseren Anweisungen einen Kleinstbetrag von jeder Adresse. Die Transaktion beweist, dass derjenige, der sie ausführt, die Schlüssel dieser Wallet kontrolliert. Im OCAPS wird der Hash jedes Nachweises vollständig wiedergegeben, Adresse für Adresse.
Worin unterscheiden sich OCAPS und OCACS?
Der OCAPS konzentriert sich auf die Vermögenswerte: was vorhanden ist, wem es gehört und woher es stammt. Der OCACS konzentriert sich auf die Beziehung zu einer Bank: Er ergänzt Profil, Herkunft des gesamten Vermögens, Steuern, Risiko und geplante Transaktionen. Der OCACS enthält einen vollständigen OCAPS.
Reicht der OCAPS für meine Bank?
Er kann Teil der Unterlagen sein. Wenn aber die Compliance-Abteilung ihn prüft, um Ihr Konto zu eröffnen oder weiterzuführen, ist der für diese Entscheidung gedachte Bericht der OCACS.
Wie lange ist ein OCAPS gültig?
Er belegt die Lage zu seinem Ausstellungsdatum und enthält keine regelmäßigen Aktualisierungen. Ein gesetzliches Ablaufdatum gibt es nicht: Jeder Empfänger entscheidet, welches Alter er akzeptiert.
Was muss ich vorlegen?
Ihr Ausweisdokument, die Liste der Wallets und Plattformen, die Transaktionshistorien der Exchanges und die Kontoauszüge zu den Einzahlungen. Außerdem führen Sie den Satoshi Test für jede Adresse durch. Alles läuft über unser Portal.
Kann ich nach einem OCAPS später zu einem OCACS wechseln?
Ja. Der OCAPS geht vollständig in den OCACS ein, sodass Satoshi Test, Bestandsaufnahme und Abgleich nicht wiederholt werden: Es kommen nur die neuen Bausteine hinzu.
Lässt sich der OCAPS erweitern, ohne gleich einen OCACS zu erstellen?
Ja, mit einzelnen Modulen: wirtschaftlich Berechtigter, Steuern oder Verteidigung bei Warnsignalen (Red Flags). Der Bericht bleibt ein OCAPS – mit dem, was von Ihnen verlangt wurde, und nicht mehr.
Methodik
Worauf sich der OCAPS stützt
Der Bericht wird nach den Vorschriften zur Geldwäscheprävention und zum Datenschutz erstellt, mit KYT-Methodik.
Überprüfbar: Jede Aussage verweist auf einen Nachweis – einen Hash, eine Liste oder eine Transaktionshistorie.
Ohne Adjektive: Wo eine Wertung stünde, steht die Zahl.
Datierte Momentaufnahme: Die Bewertung erfolgt zu einem einzigen Zeitpunkt, mit Quelle und Uhrzeit.
Gesetz 10/2010
Geldwäscheprävention
Der Rahmen der Sorgfaltspflichten, den Notare, Banken und Plattformen bei der Prüfung der Mittelherkunft anwenden.
DSGVO
Datenschutz
Die Daten des Inhabers und der mit ihm verbundenen Personen werden nur für den Zweck des Berichts verarbeitet.
KYT
On-Chain-Analyse
Know Your Transaction: Risikoanalyse der Adressen und Transaktionen im Umfang des Berichts.
OCAPS oder OCACS
Unterschiede zwischen OCAPS und OCACS
Beide beruhen auf denselben technischen Nachweisen. Unterschiedlich sind die Frage, die sie beantworten, der Empfänger und der Gegenstand der Analyse. Einfache Regel: Liest die Compliance-Abteilung einer Bank den Bericht, OCACS; in allen anderen Fällen OCAPS.
| Aspekt | OCAPS | OCACS |
|---|---|---|
| Frage | Was besitzt diese Person, gehört es ihr und woher stammt es? | Kann die Bank die Geschäftsbeziehung mit ihr aufnehmen oder fortführen? |
| Empfänger | Notar, Erbschaft, Vermögensgesellschaft, Verwahrer, KYC von Plattformen. | Compliance-Abteilung eines Finanzinstituts. |
| Gegenstand | Die Vermögenswerte. | Die Geschäftsbeziehung. |
| Zeithorizont | Momentaufnahme zum Ausstellungsdatum. | Vergangenheit und Zukunft: geplante Transaktionen und laufende Sorgfaltspflichten. |
| Herkunft | Der in Krypto investierten Mittel. | Des gesamten Vermögens und der Mittel, getrennt und nach Steuerjahr. |
| Risiko | Scoring je Plattform. | Inhärentes Geldwäscherisiko, Maßnahmen und Restrisiko. |
| Besteuerung | Nicht enthalten. | IRPF (spanische Einkommensteuer) je Steuerjahr, Steuerberichte Dritter und Formular 721 (Modelo 721). |
| Umfang | 9 bis 27 Seiten. | 27 bis 32 Seiten, plus Anlagen. |
Alles, was der OCAPS belegt, ist im OCACS enthalten. Mehr dazu unter OCACS: Bericht mit verstärkten Sorgfaltspflichten.
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Sagen Sie uns, wem Sie den Bericht vorlegen werden: Wir sagen Ihnen, ob der OCAPS passt oder ob Sie einen OCACS brauchen.
OCAPS: Krypto-Eigentumsnachweis mit On-Chain-Analyse
Der OCAPS (On Chain Asset Statement) ist der Krypto-Eigentumsnachweis von Molina Law Boutique. Er belegt in einer Momentaufnahme zum Ausstellungsdatum, welche Kryptowerte eine Person hält, dass sie diese kontrolliert und woher die Mittel stammen, mit denen sie sie erworben hat. Unterzeichnet wird er von einem zugelassenen Rechtsanwalt, und er folgt immer demselben Aufbau, damit Notare, Verwahrer und Plattformen jeden Nachweis an derselben Stelle finden.
Was der Satoshi Test ist
Der Satoshi Test ist der Kontrollnachweis, den viele Exchanges und Verwahrer verlangen: Der Inhaber sendet einen Kleinstbetrag von seiner Wallet, um zu belegen, dass er über die Schlüssel verfügt. Im OCAPS wird er für jede Adresse im Umfang des Berichts durchgeführt, und der Hash jedes Nachweises wird vollständig wiedergegeben.
Screening und Rückverfolgung
Der Bericht gleicht den Inhaber und die mit ihm verbundenen Personen mit den Sanktionslisten von OFAC, EU, UN und Vereinigtem Königreich, mit PEP-Datenbanken und mit Negativpresse ab. Anschließend rekonstruiert er on-chain die Herkunft der Mittel und gleicht sie mit den Transaktionshistorien der Plattformen ab – mit KYT-Methodik und nach dem Gesetz 10/2010 sowie der DSGVO.
OCAPS oder OCACS
Ist der Empfänger die Compliance-Abteilung einer Bank, ist der passende Bericht der OCACS. Er enthält einen vollständigen OCAPS und ergänzt das Profil des Inhabers, die Herkunft seines gesamten Vermögens, die Steuern, das Geldwäscherisiko und die geplanten Transaktionen. Wenn Sie nur die Mittelherkunft für ein einzelnes Geschäft belegen müssen, sehen Sie sich auch das Krypto-Zertifikat an.
Offizielle Quellen
Maßgebliche Vorschriften, mit Link zum amtlichen Text:
- Gesetz 10/2010 vom 28. April über die Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungBOE · konsolidierte Fassung
Vorschriften und Links im geprüft.