Revisión de Requerimientos
Lectura jurídica y fiscal de los requerimientos cripto, detección de riesgos y definición de prioridades documentales.
Requerimientos de criptomonedas
¿Has recibido una inspección de Hacienda por criptomonedas? Te ayudamos a responder requerimientos, justificar operaciones y evitar sanciones.
Requerimientos cripto de Hacienda y bancos
Analizamos tus requerimientos cripto, identificamos riesgos y diseñamos una respuesta sólida y alineada con tus operaciones reales.
Plazos y estrategia ante requerimientos cripto
Te guiamos en la gestión de plazos, el alcance del expediente y la redacción de respuestas que cierren el requerimiento cripto con las menores consecuencias posibles.
Documentación para requerimientos cripto
Reunimos, ordenamos y explicamos la documentación de tus criptomonedas para responder requerimientos cripto con la máxima seguridad jurídica.
Requerimientos cripto en la práctica
Así gestionamos los requerimientos cripto de Hacienda, bancos y otras autoridades, desde la primera carta hasta el cierre del expediente.
Recepción del Requerimiento Cripto
Analizamos la carta recibida, identificamos qué ejercicios y operaciones se están revisando y definimos el alcance real del requerimiento cripto.
Trazabilidad y Reconstrucción
Unificamos datos de exchanges, wallets y cuentas bancarias para construir una visión completa y coherente que soporte la respuesta al requerimiento cripto.
Respuesta y Cierre
Preparamos escritos, documentación anexa y, cuando es necesario, alegaciones adicionales para cerrar el requerimiento cripto en las mejores condiciones posibles.
Trazabilidad Completa
Conexión entre identidades, wallets, exchanges y banca para explicar de forma clara tus movimientos cripto.
Estrategia de Cierre
Diseño de respuestas y posibles recursos orientados a cerrar el requerimiento cripto sin derivar en sanciones innecesarias.
Preguntas frecuentes sobre requerimientos cripto
¿Qué son los requerimientos cripto y por qué los recibo?
Los requerimientos cripto son solicitudes formales de información relacionadas con tus operaciones con criptomonedas, que pueden provenir de Hacienda, bancos u otros organismos supervisores.
Suelen generarse cuando existen dudas sobre el origen de los fondos, la correcta tributación de las ganancias o la coherencia entre tus movimientos cripto y tu situación fiscal o financiera declarada.
Nuestra solución: Analizamos el requerimiento cripto, valoramos su alcance real y diseñamos una respuesta técnica que aporte claridad sin exponerte innecesariamente.
¿Quién puede enviarme un requerimiento cripto?
Los requerimientos cripto pueden venir de distintas fuentes, cada una con objetivos diferentes:
- Hacienda, para comprobar la tributación de tus ganancias y el origen de los fondos.
- Bancos, en el marco de sus obligaciones de prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT).
- Supervisores financieros (CNMV, Banco de España) o unidades de inteligencia financiera.
- Incluso exchanges o proveedores de servicios cripto, como parte de sus procesos KYC/KYB.
En todos los casos, es importante entender el rol de quien emite el requerimiento cripto para adaptar el tono y el contenido de la respuesta.
¿Qué ocurre si ignoro un requerimiento cripto?
Ignorar un requerimiento cripto suele ser la peor opción. En el ámbito fiscal, puede derivar en sanciones por desatención, estimaciones indirectas de bases imponibles o embargos. En el ámbito bancario, puede acabar en bloqueo o cierre de cuentas.
Lo recomendable es responder siempre, aunque sea para solicitar aclaraciones o ampliaciones de plazo. Una respuesta estratégica puede reconducir la situación y evitar que el expediente escale.
¿Qué documentación necesito para un requerimiento cripto?
Dependerá de quién lo emita y del contenido del requerimiento cripto, pero en general se solicitan pruebas sobre origen de fondos y detalle de operaciones.
- Extractos de exchanges: Historial completo de compras, ventas, permutas y retiradas.
- Información de wallets: Direcciones utilizadas y movimientos relevantes on-chain.
- Extractos bancarios: Justificación de entradas y salidas relacionadas con operaciones cripto.
- Contratos y acuerdos: Documentos que expliquen inversiones, préstamos o aportaciones en activos digitales.
Te ayudamos a seleccionar solo la documentación necesaria y a presentarla de forma ordenada y comprensible.
¿Cuáles son los plazos habituales de un requerimiento cripto?
Los plazos dependen del tipo de procedimiento. En el ámbito fiscal, los requerimientos cripto suelen fijar plazos de 10 a 15 días hábiles para contestar, aunque pueden solicitarse ampliaciones justificadas.
En el entorno bancario, los plazos pueden ser más flexibles pero las consecuencias de no responder rápido incluyen bloqueos preventivos y restricciones de operativa. Por eso es fundamental ordenar la documentación desde el primer momento.
¿Cómo podéis ayudarme con mis requerimientos cripto?
Te acompañamos en todo el ciclo del requerimiento cripto: análisis del alcance, revisión de riesgos, recopilación de documentación, cálculo de operaciones y redacción de respuestas y alegaciones.
Nuestro objetivo es cerrar el expediente con la menor exposición posible, evitando sanciones innecesarias y protegiendo tu relación con Hacienda y con tus entidades financieras.
Estrategia Integral ante Requerimientos Cripto
Análisis & Enfoque Jurídico
Estudiamos en detalle tus requerimientos cripto, identificamos riesgos y definimos la estrategia de respuesta más adecuada para tu caso.
Documentación & Trazabilidad
Reconstruimos tus operaciones con criptomonedas y organizamos la documentación necesaria para contestar los requerimientos cripto con solidez técnica.
Negociación & Seguimiento
Te acompañamos en todo el proceso: desde la primera respuesta hasta posibles recursos, negociando el mejor resultado en cada requerimiento cripto.