Capa, aviso e síntese
Capa, aviso de responsabilidade e uma síntese executiva de cinco pontos para quem só lê a primeira página.
OCAPS: certificado de titularidade e origem de criptoativos
O OCAPS (On Chain Asset Statement) comprova três coisas em uma foto na data de emissão: quais criptoativos você tem, que eles são seus e de onde vêm. É o relatório para cartórios de notas, heranças, veículos patrimoniais, custodiantes e processos de KYC de plataformas.
Titularidade · Screening · Análise on-chain · Risco de walletsPrecisa de um OCAPS? Analisamos o seu caso gratuitamente
Conte-nos perante quem você vai apresentá-lo e diremos se o OCAPS se encaixa ou se você precisa de um OCACS.
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O que certifica
O que o OCAPS comprova
Responde a uma pergunta: o que esta pessoa tem, se é dela e de onde vem. Cada afirmação do relatório se apoia em uma prova que pode ser verificada.
| O que comprova | Como se prova | Onde está |
|---|---|---|
| Identidade do titular | KYC e declarações assinadas pelo titular. | Seção 1 |
| Perímetro | Relação de todas as wallets e plataformas declaradas. | Seção 2 |
| Controle de cada wallet | Satoshi Test por endereço, com o hash da prova transcrito por completo. | Seção 3 |
| Ausência de sanções | Screening nas listas da OFAC, UE, ONU e Reino Unido, PEP e mídia adversa, com resultado por lista. | Seção 4 |
| Origem dos fundos | Rastreabilidade on-chain desde o dinheiro investido até as posições atuais, com conciliação. | Seção 5 |
| Risco das plataformas | Scoring por plataforma (baixo, médio ou médio-alto) e classificação global. | Seção 6 |
| Posições e valor | Tabela unificada: endereço, comprovação, ativo, quantidade e avaliação, com fonte e horário. | Seção 8 |
Ver a estrutura completa
Solicitar um OCAPS
É uma foto na data de emissão: comprova a situação daquele dia e não inclui atualizações periódicas.
Estrutura
Como é um OCAPS por dentro
Estrutura fixa, de 9 a 27 páginas conforme o número de wallets e plataformas. Sempre as mesmas seções e na mesma ordem, para que quem o recebe saiba onde olhar.
As provas
Identificação, perímetro, Satoshi Test, screening, rastreabilidade on-chain e scoring de risco por plataforma.
Metodologia e conclusão
Metodologia KYT, fotografia patrimonial com o total e conclusão jurídica assinada por advogado.
O que contém, seção por seção
- Preliminares · Capa, aviso de responsabilidade e síntese executiva.
- Seção 1 · Identificação do titular (KYC) e suas declarações.
- Seção 2 · Wallets e plataformas declaradas: o perímetro do relatório.
- Seção 3 · Satoshi Test por endereço, com o hash transcrito.
- Seção 4 · Screening: OFAC, UE, ONU, Reino Unido, PEP e mídia adversa.
- Seção 5 · Rastreabilidade on-chain: origem dos fundos, operações e conciliação.
- Seção 6 · Scoring de risco por plataforma e classificação global.
- Seção 7 · Metodologia KYT e ferramentas utilizadas.
- Seção 8 · Fotografia patrimonial: tabela unificada de posições com a sua avaliação.
- Seção 9 · Conclusão jurídica, com resultado expresso e observações.
Você também precisa de tributação, beneficiário final ou da operação com o seu banco? Isso é o OCACS.
As provas
Satoshi Test, screening, rastreabilidade e avaliação
Um OCAPS não se apoia no que o titular declara, mas no que pode ser comprovado. Estas são as suas quatro provas técnicas.
Satoshi TestControle de cada wallet
O titular envia uma quantia mínima a partir de cada endereço, seguindo as nossas instruções. O hash dessa transação é transcrito por completo.
- Por endereço
- Hash completo
- Data da prova
ScreeningSanções, PEP e mídia
O titular e as pessoas vinculadas são cotejados com as listas de sanções, bases de PEP e mídia adversa, com resultado por lista.
- OFAC, UE, ONU, Reino Unido
- PEP
- Mídia adversa
RastreabilidadeDo dinheiro investido às posições
Reconstrói-se o percurso desde os aportes de dinheiro até as posições atuais, e ele é conciliado com os históricos das plataformas.
- Aportes
- Percurso on-chain
- Conciliação
AvaliaçãoFotografia patrimonial
Todas as posições em uma única tabela: endereço, comprovação, ativo, quantidade e avaliação em um único instante, com fonte e horário. O total fecha.
Sem adjetivos valorativos: onde iria um adjetivo, o relatório coloca o número.
ResultadoComo o relatório termina
Resultado
Conclusão jurídica com resultado expresso.
Observações
As ressalvas, por escrito.
Assinatura
Advogado inscrito na Ordem, com assinatura eletrônica.
Quando pedir
Para quem é o OCAPS
Cartório de notas
Que os criptoativos existem, são do outorgante e têm uma origem rastreável.
Precisa da foto dos ativos, não do seu perfil fiscal completo. Ver compra de imóvel.
Herança ou sucessão
Quais criptoativos existem, em quais wallets e quanto valem.
Inventário e avaliação na data, com a titularidade comprovada. Ver heranças cripto.
Veículo patrimonial ou sociedade
O que está sendo aportado e que quem o aporta é o seu titular.
Perímetro, controle das wallets e avaliação do que foi aportado.
Custodiante
Que o depositante controla as wallets e que os fundos não estão expostos a sanções.
Satoshi Test, screening e risco por plataforma.
KYC ou KYB de uma plataforma
Titularidade, origem e risco dos fundos que serão depositados.
Responde às perguntas habituais do cadastro de cliente.
Quando o OCAPS não é suficiente
Nestes casos, convém um OCACS:
- O relatório será analisado pelo departamento de compliance de um banco.
- O banco já lhe enviou uma exigência ou reteve uma transferência.
- Há cônjuge com bens comuns do casal (regime de comunhão) ou sociedades interpostas.
- O seu patrimônio vem de algo além do que foi investido em cripto: empresa, herança ou imóveis.
- Você precisa comprovar o que declarou ao Fisco espanhol.
Vai apresentar os seus criptoativos a um cartório de notas ou a uma plataforma?
Preparamos o OCAPS com Satoshi Test, screening, rastreabilidade on-chain e avaliação, assinado por advogado.
Perguntas frequentes
OCAPS: dúvidas frequentes
O que é o OCAPS?
É o On Chain Asset Statement: um relatório assinado por advogado que comprova quais criptoativos uma pessoa tem, que são dela e de onde vêm, em uma foto na data de emissão. Inclui Satoshi Test, screening, rastreabilidade on-chain, risco por plataforma e avaliação.
O que é o Satoshi Test?
É uma prova de controle: o titular envia uma quantia mínima a partir de cada endereço, seguindo as nossas instruções. A transação demonstra que quem a realiza controla as chaves daquela wallet. No OCAPS, o hash de cada prova é transcrito por completo, endereço por endereço.
Qual é a diferença entre o OCAPS e o OCACS?
O OCAPS se concentra nos ativos: o que existe, de quem é e de onde vem. O OCACS se concentra na relação com um banco: acrescenta perfil, origem de todo o patrimônio, tributação, risco e operações previstas. O OCACS inclui um OCAPS completo.
O OCAPS serve para o meu banco?
Pode fazer parte da documentação. Mas, se o departamento de compliance vai analisá-lo para abrir ou manter a sua conta, o relatório pensado para essa decisão é o OCACS.
Por quanto tempo um OCAPS é válido?
Comprova a situação na sua data de emissão e não inclui atualizações periódicas. Não tem prazo legal de validade: cada destinatário decide qual antiguidade aceita.
O que preciso fornecer?
A sua identificação, a relação de wallets e plataformas, os históricos das exchanges e os extratos bancários dos aportes. Além disso, você faz o Satoshi Test de cada endereço. Tudo é gerenciado pelo nosso portal.
Posso passar depois de um OCAPS para um OCACS?
Sim. O OCAPS entra completo no OCACS, de modo que o Satoshi Test, o inventário e a conciliação não se repetem: apenas os novos blocos são acrescentados.
É possível ampliar o OCAPS sem chegar ao OCACS?
Sim, com módulos específicos: beneficiário final, tributação ou defesa diante de sinais de alerta. O relatório continua sendo um OCAPS, com o que lhe pediram e nada mais.
Metodologia
Em que se apoia o OCAPS
O relatório é elaborado de acordo com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e de proteção de dados, com metodologia KYT.
Verificável: cada afirmação remete a uma prova: um hash, uma lista ou um histórico.
Sem adjetivos: onde iria uma avaliação subjetiva, vai o número.
Foto datada: a avaliação é feita em um único instante, com fonte e horário.
Lei 10/2010
Prevenção à lavagem de dinheiro
O marco de diligência devida que cartórios, bancos e plataformas aplicam ao analisar a origem dos fundos.
RGPD
Proteção de dados
Os dados do titular e das pessoas vinculadas são tratados apenas para a finalidade do relatório.
KYT
Análise on-chain
Know Your Transaction: análise de risco dos endereços e transações do perímetro.
OCAPS ou OCACS
Diferenças entre o OCAPS e o OCACS
Os dois compartilham as provas técnicas. Mudam a pergunta que respondem, o destinatário e o que analisam. Regra simples: se o departamento de compliance de um banco vai lê-lo, OCACS; nos demais casos, OCAPS.
| Aspecto | OCAPS | OCACS |
|---|---|---|
| Pergunta | O que esta pessoa tem, é dela e de onde vem? | O banco pode assumir ou manter a relação com ela? |
| Destinatário | Cartório de notas, herança, veículo patrimonial, custodiante, KYC de plataformas. | Departamento de compliance de uma instituição financeira. |
| Objeto | Os ativos. | A relação de negócio. |
| Horizonte | Foto na data de emissão. | Passado e futuro: operações previstas e diligência contínua. |
| Origem | Dos fundos investidos em cripto. | De todo o patrimônio e dos fundos, separadamente e por exercício. |
| Risco | Scoring por plataforma. | Risco inerente de lavagem de dinheiro, medidas e risco residual. |
| Tributação | Não abrange. | IRPF (imposto de renda espanhol) por exercício, relatórios fiscais de terceiros e Modelo 721. |
| Extensão | 9 a 27 páginas. | 27 a 32 páginas, mais anexos. |
Tudo o que o OCAPS comprova está dentro do OCACS. Mais detalhes em OCACS: relatório de diligência devida reforçada.
Contato
Agendar uma ligação
Conte-nos perante quem você vai apresentar o relatório: diremos se o OCAPS se encaixa ou se você precisa de um OCACS.
OCAPS: certificado de criptoativos com análise on-chain
O OCAPS (On Chain Asset Statement) é o certificado de criptoativos da Molina Law Boutique. Comprova, em uma foto na data de emissão, quais criptoativos uma pessoa tem, que ela os controla e de onde vêm os fundos com os quais os adquiriu. É assinado por um advogado inscrito na Ordem e segue sempre a mesma estrutura, para que cartórios, custodiantes e plataformas encontrem cada prova no mesmo lugar.
O que é o Satoshi Test
O Satoshi Test é a prova de controle que muitas exchanges e custodiantes pedem: o titular envia uma quantia mínima a partir da sua wallet para demonstrar que tem as chaves. No OCAPS, ela é feita em cada endereço do perímetro e o hash de cada prova é transcrito por completo.
Screening e rastreabilidade
O relatório coteja o titular e as pessoas vinculadas com as listas de sanções da OFAC, da UE, da ONU e do Reino Unido, bases de PEP e mídia adversa. Depois, reconstrói on-chain a origem dos fundos e a concilia com os históricos das plataformas, com a metodologia KYT e de acordo com a Lei 10/2010 e o RGPD.
OCAPS ou OCACS
Quando o destinatário é o departamento de compliance de um banco, o relatório adequado é o OCACS, que inclui um OCAPS completo e acrescenta o perfil do titular, a origem de todo o seu patrimônio, a tributação, o risco de lavagem de dinheiro e as operações previstas. Se você só precisa comprovar a origem dos fundos de uma operação, consulte também o certificado de criptomoedas.
Relatórios cripto
Fontes oficiais
Normas de referência, com link para o texto oficial:
- Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoBOE · texto consolidado
Normas e links revisados em .