封面、声明与摘要
封面、责任声明，以及五点式执行摘要，供只看第一页的读者使用。
OCAPS：加密资产所有权及来源证明
OCAPS（On Chain Asset Statement，链上资产声明）以签发日为节点，证明三件事：您持有哪些加密资产、这些资产属于您、以及资产从何而来。它是提交给公证处、遗产继承、家族资产持有载体、托管机构和平台KYC流程的报告。
所有权 · 制裁筛查 · 链上分析 · 钱包风险需要OCAPS吗？我们免费评估您的情况
请告诉我们您要向谁提交，我们会判断OCAPS是否合适，还是需要OCACS。
- 已服务50多家机构
- 24小时内回复
- 无需承诺
证明内容
OCAPS证明什么
它回答一个问题：此人持有什么、是否属于其本人、来源何处。报告中的每一项结论都有可核验的证据支撑。
| 证明事项 | 证明方式 | 所在位置 |
|---|---|---|
| 持有人身份 | 持有人的KYC及签署声明。 | 第1节 |
| 适用范围 | 所申报全部钱包和平台的清单。 | 第2节 |
| 对每个钱包的控制权 | 对每个地址进行Satoshi Test，并完整转录验证交易的哈希。 | 第3节 |
| 无制裁记录 | 筛查OFAC、欧盟、联合国和英国制裁名单，以及PEP和负面新闻，并逐个名单列明结果。 | 第4节 |
| 资金来源 | 从投入资金到当前持仓的链上追溯，并附对账。 | 第5节 |
| 平台风险 | 按平台评分（低、中或中高）并给出整体评级。 | 第6节 |
| 持仓与价值 | 统一表格：地址、权属证明、资产、数量和估值，并注明来源和时间。 | 第8节 |
报告结构
OCAPS的内部构成
结构固定，根据钱包和平台数量，篇幅为9至27页。章节始终相同、顺序一致，方便收件方快速找到所需内容。
证明手段
身份识别、范围界定、Satoshi Test、制裁筛查、链上追溯，以及按平台的风险评分。
方法论与结论
KYT方法论、含总额的资产快照，以及由律师签署的法律结论。
各节内容一览
- 前置部分 · 封面、责任声明和执行摘要。
- 第1节 · 持有人身份识别（KYC）及其声明。
- 第2节 · 所申报的钱包和平台：报告的范围。
- 第3节 · 按地址进行的Satoshi Test，并转录哈希。
- 第4节 · 制裁筛查：OFAC、欧盟、联合国、英国、PEP和负面新闻。
- 第5节 · 链上追溯：资金来源、交易活动和对账。
- 第6节 · 按平台的风险评分和整体评级。
- 第7节 · KYT方法论及所用工具。
- 第8节 · 资产快照：含估值的持仓统一表格。
- 第9节 · 法律结论，含明确结果和备注。
您还需要税务、最终受益人或与银行往来方面的内容吗？那就是OCACS。
证明手段
Satoshi Test、制裁筛查、追溯和估值
OCAPS不依赖持有人的自行申报，而是依赖可以核实的事实。以下是它的四项技术证明。
Satoshi Test对每个钱包的控制权
持有人按照我们的指示，从每个地址转出一笔最小金额。该笔交易的哈希会被完整转录。
- 按地址
- 完整哈希
- 测试日期
制裁筛查制裁、PEP与新闻
将持有人及关联人员与制裁名单、PEP数据库和负面新闻进行比对，并逐个名单列明结果。
- OFAC、欧盟、联合国、英国
- PEP
- 负面新闻
追溯从投入资金到持仓
重建从资金投入到当前持仓的全过程，并与各平台的交易记录进行对账。
- 资金投入
- 链上路径
- 对账
估值资产快照
所有持仓集中在一张表中：地址、权属证明、资产、数量以及同一时点的估值，并注明来源和时间。总额相符。
不使用评价性形容词：凡是本该用形容词的地方，报告给出的是数字。
结果报告如何收尾
结果
法律结论，并给出明确结果。
备注
保留事项，以书面列明。
签署
注册执业律师，电子签名。
适用场景
OCAPS适合哪些人
公证处
加密资产确实存在、属于到场人，且来源可追溯。
它需要的是资产快照，而不是您完整的税务档案。了解用加密资产购房。
遗产继承
有哪些加密资产、存放在哪些钱包、价值多少。
附所有权证明的清单及特定日期的估值。了解加密资产遗产继承。
资产持有载体或公司
注入了什么，以及注入者确为其持有人。
范围、钱包控制权以及所注入资产的估值。
托管机构
存款人控制这些钱包，且资金未涉及制裁风险。
Satoshi Test、制裁筛查和按平台的风险。
平台的KYC或KYB
拟存入资金的所有权、来源和风险。
回应客户开户时的常见问题。
OCAPS不够用的情形
出现以下情况时，更适合OCACS：
- 将由银行合规部门审查。
- 银行已向您发出监管问询，或已冻结一笔转账。
- 存在夫妻共同财产的配偶，或有中间持股公司。
- 您的财富不仅来自加密资产投入：还包括公司、遗产或房产。
- 您需要证明向税务机关申报的内容。
您要向公证处或某个平台出示您的加密资产吗？
我们为您出具OCAPS，包含Satoshi Test、制裁筛查、链上追溯和估值，并由律师签署。
常见问题
OCAPS常见疑问
什么是OCAPS？
它是On Chain Asset Statement：一份由律师签署的报告，以签发日为节点，证明某人持有哪些加密资产、这些资产属于其本人以及资产的来源。内容包括Satoshi Test、制裁筛查、链上追溯、按平台的风险和估值。
什么是Satoshi Test？
这是一种控制权测试：持有人按照我们的指示，从每个地址转出一笔最小金额。该交易证明发起者掌握该钱包的密钥。在OCAPS中，每项测试的哈希都会逐个地址完整转录。
OCAPS与OCACS有什么区别？
OCAPS聚焦于资产：有什么、属于谁、来自何处。OCACS聚焦于与银行的关系：增加客户画像、全部财富的来源、税务、风险和预期交易活动。OCACS包含一份完整的OCAPS。
OCAPS可以用于我的银行吗？
它可以作为文件的一部分。但如果由合规部门审查，以决定为您开立或维持账户，专为此决定设计的报告是OCACS。
OCAPS的有效期是多久？
它证明的是签发日当天的状况，不含定期更新。法律上没有失效期限：每个收件方自行决定接受多久之前的报告。
我需要提供什么？
您的身份证明、钱包和平台清单、交易所的交易记录，以及资金投入的银行对账单。此外，您还需对每个地址进行Satoshi Test。全部流程通过我们的门户办理。
办理OCAPS之后，还能升级为OCACS吗？
可以。OCAPS完整纳入OCACS，因此无需重复Satoshi Test、资产清单和对账：只需补充新增的部分。
不升级到OCACS，能否扩展OCAPS？
可以，增加特定模块：最终受益所有权、税务，或针对风险预警的应对。报告仍是OCAPS，只包含他们要求的内容，不多不少。
方法论
OCAPS的依据
报告依据反洗钱和数据保护法规编制，采用KYT方法论。
可核验：每项结论都指向一项证据：哈希、名单或交易记录。
不用形容词：凡是本该作评价之处，给出的是数字。
带日期的快照：估值在同一时点完成，并注明来源和时间。
第10/2010号法律 反洗钱
公证处、银行和平台在审查资金来源时适用的尽职调查框架。
GDPR 数据保护
持有人及关联人员的数据仅用于报告的目的。
KYT 链上分析
Know Your Transaction：对范围内地址和交易进行风险分析。
OCAPS与OCACS
OCAPS与OCACS的区别
两者共用技术证明，区别在于回答的问题、收件方和分析内容。简单规则：如果由银行合规部门阅读，选OCACS；其他情况，选OCAPS。
| 方面 | OCAPS | OCACS |
|---|---|---|
| 问题 | 此人持有什么、是否属于其本人、来源何处？ | 银行能否承接或维持与其的关系？ |
| 收件方 | 公证处、遗产继承、资产持有载体、托管机构、平台KYC。 | 金融机构的合规部门。 |
| 目的 | 资产。 | 业务关系。 |
| 时间跨度 | 签发日的快照。 | 过去与未来：预期交易活动和持续尽职调查。 |
| 来源 | 投入加密资产的资金。 | 全部财富及资金，分别按年度列示。 |
| 风险 | 按平台评分。 | 固有洗钱风险、措施和剩余风险。 |
| 税务 | 不包含。 | 分年度的个人所得税（IRPF）、第三方税务报告和721表。 |
| 篇幅 | 9至27页。 | 27至32页，另附附件。 |
OCAPS证明的全部内容都包含在OCACS之内。更多细节见OCACS：强化尽职调查报告。
联系我们
预约通话
请告诉我们您要向谁提交报告：我们会判断OCAPS是否合适，还是需要OCACS。
OCAPS：附链上分析的加密资产证明
OCAPS（On Chain Asset Statement）是Molina Law Boutique出具的加密资产证明。它以签发日为节点，证明某人持有哪些加密资产、其对这些资产拥有控制权，以及购入这些资产的资金来自何处。报告由注册执业律师签署，结构始终一致，方便公证处、托管机构和平台在同一位置找到每项证据。
什么是Satoshi Test
Satoshi Test是许多交易所和托管机构要求的控制权测试：持有人从其钱包转出一笔最小金额，以证明其掌握密钥。在OCAPS中，范围内的每个地址都会进行测试，每项测试的哈希均完整转录。
制裁筛查与追溯
报告将持有人及关联人员与OFAC、欧盟、联合国和英国的制裁名单、PEP数据库及负面新闻进行比对。随后在链上重建资金来源，并与各平台的交易记录对账，采用KYT方法论，并依据第10/2010号法律和GDPR。
OCAPS与OCACS
当收件方是银行合规部门时，合适的报告是OCACS：它包含完整的OCAPS，并增加持有人画像、全部财富的来源、税务、洗钱风险和预期交易活动。如果您只需证明某项交易的资金来源，另请参阅加密货币证明。