专注的专业律所，
而非泛泛而谈的综合所
Molina Law Boutique 的初衷，是把法律知识、行业洞察与技术结合起来，目标很明确：把监管合规变成竞争优势。
律所由 Diego Molina 领导，他专注于合规、数据保护以及反洗钱与反恐怖融资。他既有律师事务所的执业经验，也有直接为企业提供咨询的经验，兼具法律视角与对业务的理解，让监管规则不阻碍增长，而是为增长保驾护航。
我们协助各种规模的企业设计并落地清晰、有效、可持续的合规体系，不依赖模板，也不提供千篇一律的方案。我们设计的策略，贴合您的实际运营。
联系我们的团队
让法律判断
及时送达
Jose María Baños Raventos 负责律所的运营。他把法律判断转化为具体的流程：时间节点清晰、责任人明确、持续跟进。
他统筹各团队、客户关系以及每个项目的跟进，从第一次会面直到措施真正落地。正因为有他的工作，长周期的监管项目才能保持节奏，并且全程可追溯。
因为再好的报告，来得太晚也解决不了问题。执行同样是法律咨询的一部分。
联系 Jose María
金融监管，
落到实处
Anabel Muñoz 是 Financial Services Regulation & Compliance Consultant（金融服务监管与合规顾问）。她服务于受监管机构——支付、金融科技、加密资产、管理公司——在规则不再只是理论、而要变成具体程序的环节发挥作用。
她协助牌照申请和监管适应流程，审查内部控制框架，帮助机构的各项政策经得起监管机构的审查。她很清楚监管问询中会问到什么，这一点体现在她准备文件的方式上。
她的思路与律所一致：提供在日常工作中真正管用的方案，而不是没人翻阅的手册。
联系 Anabel我们的五项服务
在每个领域深入专精，同时从整体上把握您的合规框架。
从向西班牙国家证券市场委员会（CNMV）或西班牙银行（Banco de España）申请牌照，到落地反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）体系，我们的工作处在监管、合规与实际运营的交汇处。
合规不只是一项义务。
它也是把事情做得更好的机会。
我们认为，合规不应该成为负担。我们设计的方案能够未雨绸缪、化繁为简，让您安心。
我们的承诺很明确：您专心发展业务，我们确保一切都不会阻碍您。
按行业
专业分工
我们了解您的流程、风险与节奏，因此我们的方案适应您，而不是让您去适应方案。
金融科技与新型银行
支付机构（EP）和电子货币机构（EMI）牌照、PSD2，以及从第一天起的监管合规。
保险公司
保险行业适用的反洗钱与反恐怖融资义务、数据保护（LOPD）和公司治理。
房地产公司
第10/2010号法律下的反洗钱义务主体：反洗钱手册、购房人KYC及行业风险。
律师事务所
职业合规、客户数据保护以及利益冲突政策。
艺术品与奢侈品
画廊、拍卖行和高价值商品经销商的反洗钱与反恐怖融资义务。
加密资产
MiCA和CASP框架下的交易所、托管机构及Web3项目。
管理公司与基金
面向管理公司和家族办公室的AML、尽职调查及资金来源审查。
科技平台
面向科技企业的数字合规、监管层面的网络安全以及DORA。
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