Trazabilidad Criptomonedas
Acredita el origen de fondos y detecta riesgos con un informe de trazabilidad criptomonedas (análisis on-chain) para AML/KYT, bancarización, compliance y reclamaciones.
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¿Qué es un Informe de Trazabilidad de Criptomonedas?
Un análisis on-chain que reconstruye el recorrido de los fondos en blockchain: identifica transacciones, rutas, contrapartes y vínculos con servicios o actividades de riesgo. Aporta evidencia verificable sobre origen y destino de fondos (Source of Funds / Source of Wealth).
Plataformas cripto
Monitorización KYT, revisión de depósitos/retiros, screening y documentación para compliance y auditoría interna.
Bancarización cripto
Evidencia de origen de fondos para bancos y fintech: transacciones verificables (TxIDs), timeline coherente y justificantes de conversiones.
Pagos en criptomonedas
Controles internos para empresas que cobran en cripto: wallets segregadas, registros de facturación y conciliación de entradas.
Fondos y tesorerías
Due diligence sobre contrapartes, control de exposición a sanciones y coherencia con políticas internas de riesgo.
Despachos y peritajes
Evidencia técnica en litigios: reproducibilidad del análisis, fuentes, capturas y narrativa clara del recorrido de fondos.
Estafas y recuperación
Reconstrucción del recorrido en estafas, hacks o phishing para orientar acciones y comunicaciones con plataformas y autoridades.
Cómo elaboramos la trazabilidad de criptomonedas
Proceso claro, documentado y orientado a resultado.
Definición de alcance
Activo, red, periodo y objetivos (SoF/SoW, compliance, fraude, etc.).
Recogida de evidencias
Direcciones, TxIDs, justificantes (exchange, emails, facturas).
Análisis on-chain
Rutas, clustering, contrapartes y eventos clave (swaps/bridges).
Evaluación de riesgo
Señales AML/KYT y consistencia con el perfil/actividad.
Informe final
Narrativa, timeline, anexos y recomendaciones accionables.
Qué incluye el informe de trazabilidad
Un documento utilizable por equipos de compliance, bancos, auditoría o asesoría legal.
- Activos, red y alcance — Activo (BTC, ETH, USDT…), blockchain y periodo analizado. Evita conclusiones incompletas por falta de contexto.
- Direcciones, TxIDs y evidencias — Listado de direcciones, hashes de transacción y pruebas aportadas. Base para reproducir y auditar el análisis.
- Grafo de transacciones — Reconstrucción del flujo de fondos: entradas/salidas, rutas y entidades relacionadas.
- Clustering y atribución — Agrupación de direcciones y atribución probable a servicios (exchanges, mixers, bridges, gambling).
- Indicadores de riesgo AML/KYT — Señales de alerta: sanciones, darknet, estafas, ransomware, mixers o patrones inusuales.
- Línea temporal y narrativa — Timeline con fechas, montos y eventos clave (depósitos, swaps, retiros, bridges).
- Conclusiones y recomendaciones — Qué se puede afirmar, qué queda indeterminado y próximos pasos (KYC reforzado, SAR, bloqueo).
- Anexos técnicos — Fuentes, capturas de exploradores, referencias de bloques y listado de transacciones relevantes.
¿Por qué es importante la trazabilidad criptomonedas?
El coste de no poder demostrar el origen/destino de fondos puede ser muy alto: fondos bloqueados, operaciones rechazadas, incidentes de compliance y dificultades para reclamar.
Fondos retenidos y operaciones rechazadas
Sin evidencia de trazabilidad, bancos, exchanges o partners pueden limitar cuentas o retener fondos hasta completar verificaciones (SoF/SoW).
Riesgo sancionador y obligaciones AML
La ausencia de análisis KYT, screening y documentación incrementa el riesgo de reportes internos, auditorías adversas y exposición a incumplimientos.
Fraude y recuperación de activos
En estafas, hacks o phishing, una reconstrucción rápida del recorrido puede ayudar a orientar acciones con plataformas y autoridades.
Qué obtienes con nuestro informe de trazabilidad de criptomonedas
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Resumen ejecutivo + Timeline
Qué pasó y qué significa: importes, fechas, transacciones clave y grafo/rutas de fondos con explicación clara de la trazabilidad.
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Riesgo y recomendaciones
Señales de riesgo, recomendaciones (EDD, requerimientos, reportes internos) y próximos pasos accionables.
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Anexos y evidencias
Capturas, listados, referencias de bloques y toda la documentación para auditoría, banco o asesoría legal.
¿Listo para un Informe de Trazabilidad de Criptomonedas?
Nos encargamos del análisis on-chain y la documentación para que puedas justificar el origen de fondos y reducir riesgos. Tú dedícate a tu negocio.
Solicitar informe →Servicios que complementan la trazabilidad
El informe de trazabilidad se conecta con estos servicios de compliance cripto y PBC/FT.
Criptoactivos y Blockchain
Compliance AML/PBC para VASPs: Travel Rule, MiCA, requerimientos y registro ante BdE.
→ BancaBancarización Cripto
Soporte para abrir y mantener cuentas bancarias con actividad cripto: SoF, documentación y relación con entidades.
→ AMLBlanqueo y Criptomonedas
Prevención de blanqueo específica para operativa cripto: riesgos, controles y evidencias.
→ AuditoríaAuditoría PBC/FT
Revisión independiente de controles, KYC, monitorización y plan de remediación.
→ Travel RuleTravel Rule
Implantación de la norma de viaje para transferencias de criptoactivos entre VASPs.
→ MiCAMiCA y criptoactivos
Regulación europea de mercados de criptoactivos: licencias, requisitos y adaptación.
→Trazabilidad criptomonedas por caso de uso
Despliega cada caso para ver cómo aplicamos la trazabilidad según tu situación.
1Exchanges, VASPs y plataformas cripto
En entornos VASP, la trazabilidad se usa para analizar depósitos y retiros, identificar exposición a riesgo y documentar decisiones de KYT/AML: rutas de fondos, vínculos con mixers/bridges, patrones repetidos y consistencia con el perfil del cliente.
- Screening y análisis de riesgo de direcciones/contrapartes.
- Documentación para auditoría interna y revisiones periódicas.
- Soporte para decisiones (bloqueo, EDD, requerimientos).
2Banca y fintech (bancarización cripto)
Bancos y fintech exigen evidencia del origen de fondos en entradas/salidas vinculadas a cripto. La trazabilidad vincula ingresos a transacciones verificables (TxIDs), aporta un timeline coherente con justificantes y explica conversiones (swaps) y movimientos entre redes.
3Empresas que reciben pagos en cripto
Si tu empresa cobra en cripto, la trazabilidad ayuda a establecer controles: qué wallets se usan, cómo se registran pagos y cómo se documenta el origen cuando se convierte a fiat. Recomendable: wallets segregadas, registros de facturación y conciliación de entradas.
4Fondos, inversores y tesorerías
Due diligence sobre contrapartes, control de exposición a sanciones y coherencia con políticas internas de riesgo. Útil para revisar entradas desde contrapartes, movimientos entre custodios y trazas previas de activos en mercados secundarios.
5Despachos, peritajes y litigios
En procedimientos legales, lo clave es la evidencia: reproducibilidad, fuentes, capturas y narrativa clara. La trazabilidad reconstruye eventos (depósitos, retiros, conversiones, bridges) para su uso en reclamaciones o defensas.
6Casinos online y gaming con cripto
Plataformas de juego con cripto están expuestas a riesgo AML. La trazabilidad detecta patrones anómalos, contrapartes de riesgo y rutas que requieren revisión reforzada. Recomendable: monitorización de depósitos/retiros y límites por riesgo.
7Marketplaces, NFTs y plataformas web3
Screening de wallets, prevención de exposición a sanciones y análisis de pagos/royalties en cripto. Revisión de contrapartes, documentación de operaciones relevantes (mint, transfer, sale) y conservación de evidencias.
8Fraude, estafas y recuperación de activos
En casos de estafa, la trazabilidad reconstruye el recorrido y prepara comunicaciones con plataformas y autoridades. La recuperación depende del caso, tiempos, jurisdicción y contrapartes, pero actuar rápido y documentar bien suele marcar la diferencia.
Todo sobre trazabilidad de criptomonedas
¿Qué es un informe de trazabilidad cripto?
Un análisis on-chain que reconstruye el recorrido de fondos en blockchain: identifica transacciones, rutas, contrapartes y riesgos. Aporta evidencia verificable sobre origen y destino de fondos.
¿Quién necesita trazabilidad de criptomonedas?
Exchanges, VASPs, bancos, fintech, empresas que cobran en cripto, fondos, inversores, despachos legales y víctimas de estafa o fraude.
¿Qué blockchains y activos cubrís?
Bitcoin, Ethereum, USDT/USDC (ERC-20, TRC-20), Tron, Polygon, Arbitrum, BSC y otras redes principales. El alcance se define al inicio según el caso.
¿Sirve para bancarización?
Sí, es uno de los usos más frecuentes. El informe aporta evidencia de Source of Funds comprensible para bancos y fintech que exigen justificación de origen.
¿Se puede usar en un proceso legal?
Sí, el informe incluye fuentes, capturas, referencias de bloques y una narrativa reproducible, lo que facilita su uso como evidencia técnica en reclamaciones o peritajes.
¿Cuánto tarda un informe?
Depende de la complejidad (número de transacciones, redes implicadas, periodo). Un informe estándar suele estar listo en 5-10 días laborables. Casos urgentes se pueden acelerar.
¿Qué necesitáis para empezar?
Direcciones de wallet, TxIDs relevantes, periodo aproximado y contexto del caso (bancarización, compliance, fraude, etc.). Cuantos más datos iniciales, mejor el resultado.
¿Cuánto cuesta?
Depende del alcance: número de transacciones, redes, complejidad y urgencia. Te damos presupuesto ajustado tras una consulta inicial gratuita.