Trazabilidad criptomonedas
Acredita el origen de fondos y detecta riesgos con un informe de trazabilidad criptomonedas (análisis on-chain) para AML/CTF, bancarización, auditorías y reclamaciones.
Acredita el origen de fondos y detecta riesgos con un informe de trazabilidad criptomonedas (análisis on-chain) para AML/CTF, bancarización, auditorías y reclamaciones.
Porque el coste de no poder demostrar el origen/destino de fondos puede ser muy alto: fondos bloqueados, operaciones rechazadas, incidentes de compliance, retrasos en bancarización y dificultades para reclamar en casos de fraude.
Sin evidencia de trazabilidad, bancos, exchanges o partners pueden solicitar aclaraciones, limitar cuentas o retener fondos hasta completar verificaciones (SoF/SoW).
La ausencia de análisis KYT, screening y documentación incrementa el riesgo de reportes internos, auditorías adversas y exposición a incumplimientos.
En estafas, hacks o phishing, una reconstrucción rápida del recorrido puede ayudar a orientar acciones y comunicaciones con plataformas y autoridades (cuando sea viable).
Nosotros nos encargamos del análisis on-chain y la documentación para que puedas justificar el origen de fondos y reducir riesgos. Tú dedícate a tu negocio, que del informe nos encargamos nosotros.
En entornos VASP, la trazabilidad criptomonedas se usa para analizar depósitos y retiros, identificar exposición a riesgo y documentar decisiones de KYT/AML.
Es habitual revisar: rutas de fondos, vínculos con servicios (mixers/bridges), repetición de patrones, y consistencia con el perfil del cliente (KYC/KYB).
Un informe bien documentado reduce fricción operativa y mejora la defensa ante auditorías.
Bancos y fintech suelen exigir evidencia del origen de fondos cuando hay entradas/salidas vinculadas a cripto, especialmente en operaciones de importe relevante o perfiles de riesgo.
La trazabilidad convierte datos técnicos en evidencia comprensible para terceros.
Si tu empresa cobra en cripto (servicios, e-commerce, internacional), la trazabilidad ayuda a establecer controles internos: qué wallets se usan, cómo se registran pagos, y cómo se documenta el origen cuando se convierte a fiat.
Recomendable: wallets segregadas, registros de facturación, conciliación de entradas y procedimientos de revisión cuando aparezcan señales de riesgo.
Inversores y tesorerías corporativas necesitan trazabilidad para due diligence, control de exposición a sanciones y coherencia con políticas internas de riesgo.
La trazabilidad es útil para revisar entradas desde contrapartes, movimientos entre custodios, y trazas previas de activos (especialmente en mercados secundarios).
Un enfoque preventivo reduce riesgos reputacionales y fricción con partners.
En procedimientos legales, lo importante es la evidencia: reproducibilidad del análisis, fuentes, capturas y una narrativa clara del recorrido de fondos.
La trazabilidad permite reconstruir eventos (depósitos, retiros, conversiones, bridges) y ordenar la información para su uso en reclamaciones o defensas.
Un informe técnico bien estructurado acelera la comprensión del caso por terceros.
Plataformas de juego con cripto suelen estar expuestas a riesgo AML. La trazabilidad ayuda a detectar patrones anómalos, contrapartes de riesgo y rutas que requieren revisión reforzada.
Recomendable: monitorización de depósitos/retiros, límites por riesgo y evidencias de decisiones de control.
En marketplaces web3, la trazabilidad es relevante para screening de wallets, prevención de exposición a sanciones y análisis de pagos/royalties en cripto.
Un control básico reduce sorpresas y riesgos de bloqueo por terceros.
En casos de estafa, la trazabilidad ayuda a reconstruir el recorrido y preparar comunicaciones con plataformas y autoridades (cuando aplique).
Importante: la trazabilidad aporta evidencia y orientación, pero la recuperación depende del caso, tiempos, jurisdicción y contrapartes implicadas.
Si ha ocurrido un incidente, actuar rápido y documentar bien suele marcar la diferencia.
Un informe de trazabilidad criptomonedas suele pedirse para reducir fricción con terceros y tener evidencia lista cuando importa.
Proceso claro, documentado y orientado a resultado.
Un documento utilizable por equipos de compliance, bancos, auditoría o asesoría legal.