MOLINA LAW BOUTIQUE
Un proyecto jurídico con una idea clara: convertir la normativa en una ventaja competitiva para las empresas que asesoramos.
Un despacho especializado,
no generalista
Molina Law Boutique nace para unir conocimiento jurídico, visión sectorial y tecnología, con un propósito claro: convertir la normativa en una ventaja competitiva.
Al frente, Diego Molina, especializado en cumplimiento normativo, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales. Con experiencia en firmas legales y en el asesoramiento directo a empresas, combina visión jurídica y comprensión del negocio para que la normativa no frene el crecimiento, sino que lo acompañe.
Acompañamos a empresas de todos los tamaños en el diseño e implementación de modelos de cumplimiento claros, eficaces y sostenibles. No basados en plantillas ni soluciones genéricas. Diseñamos estrategias que encajan con tu operativa real.
Hablar con Diego
Que el criterio jurídico
llegue a tiempo
Jose María Baños Raventos dirige las operaciones del despacho. Es quien traduce el criterio jurídico en un proceso concreto: plazos claros, responsables definidos y seguimiento constante.
Coordina los equipos, la relación con el cliente y el seguimiento de cada expediente, desde la primera reunión hasta la implantación real de las medidas. Su trabajo es lo que permite sostener proyectos regulatorios largos sin perder ritmo ni trazabilidad.
Porque un buen informe que llega tarde no resuelve nada. La ejecución también es parte del asesoramiento.
Hablar con Jose María
Regulación financiera,
llevada al terreno
Anabel Muñoz es Financial Services Regulation & Compliance Consultant. Trabaja con entidades sujetas a supervisión —pagos, fintech, criptoactivos, gestoras— en el punto donde la norma deja de ser teoría y se convierte en procedimiento.
Acompaña procesos de autorización y adaptación regulatoria, revisa marcos de control interno y ayuda a que las políticas de la entidad resistan una revisión del supervisor. Conoce bien lo que se pregunta en un requerimiento, y eso se nota en cómo prepara la documentación.
Su enfoque es el mismo que el del despacho: soluciones que funcionan en el día a día, no manuales que nadie abre.
Hablar con AnabelNuestros cinco servicios
Especialización profunda en cada área, con visión conjunta de tu marco de cumplimiento.
Desde la autorización ante la CNMV o el Banco de España hasta la implantación de sistemas PBC/FT, trabajamos en la intersección entre regulación, cumplimiento y operativa real.
Cumplir no es solo una obligación.
Es una oportunidad para hacer mejor las cosas.
Creemos que el cumplimiento normativo no debería sentirse como una carga. Diseñamos soluciones que se anticipan, que simplifican y que te dan tranquilidad.
Nuestro compromiso es claro: tú te centras en crecer, nosotros en que nada te detenga.
Especialistas
por sectores
Entendemos tus procesos, tus riesgos y tus ritmos. Por eso nuestras soluciones se adaptan a ti, no al revés.
Fintech y neobancos
Licencias EP/EMI, PSD2 y cumplimiento regulatorio desde el primer día.
Aseguradoras
Obligaciones PBC/FT, LOPD y buen gobierno aplicado al sector asegurador.
Inmobiliarias
Sujetos obligados bajo Ley 10/2010: manual PBC, KYC de compradores y riesgo sectorial.
Despachos legales
Compliance profesional, protección de datos de clientes y política de conflictos.
Arte y lujo
Obligaciones PBC/FT para galerías, casas de subastas y dealers de alto valor.
Criptoactivos
Exchanges, custodios y proyectos Web3 bajo MiCA y CASP.
Gestoras y fondos
AML, debida diligencia y origen de fondos para gestoras y family offices.
Plataformas tecnológicas
Compliance digital, ciberseguridad normativa y DORA para empresas tech.
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