Exchanges / CASP
MiCA + AML sin frenar la operativa
“Aterrizamos requisitos en procesos reales: onboarding, scoring, evidencias y revisión continua. Cumplimiento práctico, no ‘papel’.”
Criptoactivos & Blockchain
Asesoría legal experta en Criptoactivos & Blockchain: regulación, fiscalidad y Web3. Diseñamos cumplimiento aplicable (AML/PBC, Travel Rule, MiCA) para operar con seguridad jurídica en inversiones y proyectos.
On-chain & Off-chain
Trazabilidad y origen de fondos
“Construimos dossiers verificables: análisis on-chain, documentación off-chain y narrativa consistente para bancos, inversores o auditorías.”
Travel Rule
Datos, riesgo y evidencia
“Diseñamos flujos y criterios para compartir información con control, minimizando fricción y maximizando trazabilidad.”
Web3
Gobernanza y smart contracts
“Revisamos riesgos operativos, roles, controles y documentación. Menos exposición, más capacidad de respuesta.”
Catálogo de servicios cripto
Clasificación de tokens y dictámenes
Analizamos token-by-token (utility, security, NFT, stablecoin) y emitimos informes para decisiones y relación con reguladores/partners.
Programa de compliance cripto
Políticas, controles y responsables: KYC/EDD on-chain/off-chain, sanciones, monitoreo y evidencias conforme a PBC/FT.
Informe de trazabilidad cripto
Origen de fondos verificable: análisis on-chain, documentación de soporte y narrativa consistente para auditorías, bancos o inversores.
Implementación y controles
Diseño de flujos de datos, criterios por riesgo y evidencias para operar con contrapartes y reducir bloqueos y fricción operativa.
Licencias CASP y preparación
Roadmap documental y operativo: gobernanza, políticas, contratos, controles y preparación para registro/licencia y pasaporte UE.
Requerimientos e inspecciones
Respuestas sólidas ante Hacienda/bancos/supervisores: análisis de riesgo, documentación, estrategia y consistencia con tu operativa.
¿Por qué actuar ahora en cripto y blockchain?
Sanciones relevantes por incumplimiento (multas elevadas y riesgo de bloqueo operativo).
Más exigencia en KYC/EDD, análisis on-chain, origen de fondos y Travel Rule para operar con contrapartes.
Requisitos crecientes de documentación digital y conservación de evidencias (clientes y beneficiarios efectivos).
Mayor escrutinio regulatorio y estandarización UE (AMLR y MiCA) para VASPs/CASP y actividades conexas.
Riesgo reputacional y de “de-banking”: pérdida de confianza de bancos, inversores, clientes y partners.
¿Necesitas seguridad jurídica en Criptoactivos & Blockchain?
Te ayudamos con regulación, compliance AML, Travel Rule, MiCA, trazabilidad y defensa ante requerimientos para operar con evidencias y criterio.
Te explicamos Criptoactivos & Blockchain
¿Qué son los servicios legales en criptomonedas y blockchain?
Asesoramiento jurídico y técnico para cubrir aspectos regulatorios, contractuales y de cumplimiento vinculados a criptoactivos y tecnología blockchain.
Incluye clasificación de tokens, estructura legal de proyectos Web3, políticas AML/PBC, revisión contractual y soporte ante supervisores.
El objetivo: operar con criterio, evidencias y seguridad jurídica.
¿Qué empresas o proyectos necesitan esta asesoría?
Exchanges, custodios, proveedores de wallets, emisores de tokens, plataformas DeFi/CeFi, pagos con cripto, gestores tokenizados, marketplaces NFT y family offices/inversores con exposición cripto.
Si intermedias con activos digitales o gestionas flujos fiat↔crypto, el cumplimiento ya no es opcional.
¿Qué incluyen los servicios cripto y blockchain?
Evaluación regulatoria y de riesgos, diseño de programas KYC/EDD on-chain y off-chain, Travel Rule, due diligence de contrapartes, términos y condiciones, revisión de smart contracts, licencias/registro y soporte en investigaciones/sanciones.
Siempre con enfoque aplicable: procesos, responsables y evidencias.
¿Qué es una auditoría externa de compliance cripto?
Revisión independiente (legal y técnica) para evaluar la eficacia del programa de cumplimiento: KYC/EDD, monitorización, trazabilidad on-chain, gobernanza y políticas internas.
Sirve para detectar brechas y como prueba documental ante auditorías o supervisores.
¿Por qué la formación y políticas específicas son clave en blockchain?
El riesgo en cripto no se comporta igual que en el sector tradicional: patrones on-chain, mixers/bridges, estructuras complejas y vulnerabilidades en smart contracts.
Formación + evidencias = menos errores operativos y mejor defensa ante revisiones.
¿Qué riesgos existen si no cumplo?
Sanciones, bloqueo de operaciones, inhabilitaciones, daño reputacional, pérdida de bancarización y exposición a incidentes por falta de controles AML y gobernanza.
Prevenir es más barato que reaccionar tarde, sobre todo en un entorno de mayor supervisión.