Hash ou endereço
O hash (TxID) identifica uma transação específica. O endereço identifica uma wallet e mostra todo o seu histórico. Nas exchanges, o TxID aparece no detalhe do depósito ou do saque.
Como rastrear uma wallet ou transação de criptomoedas
Com o endereço ou o hash (TxID) de uma transação, você pode acompanhar quase qualquer movimentação de USDT, bitcoin ou ethereum em um explorador de blocos. Explicamos como fazer isso, o que você não vai conseguir ver e quando o rastreamento precisa se transformar em um relatório.
Atualizado: setembro de 2026 · Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana e PolygonPrecisa rastrear fundos para um banco ou para uma denúncia? Grátis
Conte-nos qual movimentação você quer acompanhar e diremos se o explorador basta ou se você precisa de um relatório.
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- Reg. 2023/1113
- Norma de prevenção à lavagem de dinheiro
- Lei 10/2010
- Checklist de rastreamento
- 10 passos
Antes de começar
O que se vê ao rastrear uma wallet e o que não se vê
As blockchains públicas registram cada movimentação, mas não dizem quem está por trás de cada endereço. Isto é o que você mesmo pode verificar.
| Dado | Aparece na blockchain? | Onde consultar |
|---|---|---|
| Saldo de um endereço | Sim, em tempo real. | Explorador de blocos da respectiva rede. |
| Entradas e saídas | Sim, com data, valor e endereço de origem ou de destino. | Explorador de blocos. |
| Status de um envio | Sim: pendente, confirmado ou com falha, com o número de confirmações. | Buscando o hash (TxID). |
| Titular da wallet | Não. Os endereços não têm nome. | Só a exchange, se o endereço for dela, e normalmente a pedido de uma autoridade. |
| Movimentações dentro de uma exchange | Não. Compras, vendas e transferências internas não passam pela blockchain. | Histórico da conta na exchange. |
| Se o endereço é de uma exchange | Às vezes: alguns exploradores identificam endereços conhecidos com etiquetas. | Ferramentas profissionais de análise on-chain. |
Rastrear passo a passo
Preciso de um relatório de rastreabilidade
Consultar uma blockchain pública não exige autorização: os dados estão à vista de qualquer pessoa.
Passo a passo
Como rastrear uma transação ou uma wallet
Você só precisa de dois dados: o hash da transação ou o endereço, e a rede em que ela foi feita. O erro mais comum é buscar na rede errada.
Bitcoin, TRON, Ethereum…
O mesmo USDT circula por várias redes. Um endereço que começa com T é da TRON (TRC20); um que começa com 0x pode ser da Ethereum (ERC20) ou da BNB Smart Chain (BEP20).
Onde buscar
Cada rede tem seu explorador de blocos: Etherscan para Ethereum, Tronscan para TRON e BscScan para BNB Smart Chain. Para bitcoin há vários, como o mempool.space.
Rastrear um envio em 10 passos
- Copie o hash (TxID) do envio ou o endereço que você quer verificar, sem espaços.
- Identifique a rede: pelo formato do endereço ou pela rede que você escolheu ao enviar.
- Abra o explorador de blocos dessa rede e cole o hash ou o endereço no campo de busca.
- Verifique o status: pendente, confirmada ou com falha, e quantas confirmações ela tem.
- Confira o valor, o token (USDT, USDC, ETH…) e a taxa paga.
- Anote o endereço de origem e o de destino.
- Abra o endereço de destino para ver o que aconteceu depois com os fundos.
- Observe se algum endereço tem etiqueta de uma exchange: ali termina o rastro público.
- Salve capturas de tela com a data e o link de cada transação que interessar a você.
- Se você for apresentá-lo a um banco, ao Fisco espanhol ou a um tribunal, transforme-o em um relatório assinado.
O envio saiu da Binance? Veja onde encontrar o TxID e o histórico em certificado da Binance.
Redes e exploradores
Onde rastrear de acordo com a rede
Orientativo. Antes de tirar conclusões, confirme a rede no detalhe do envio: um mesmo endereço 0x pode existir em várias redes compatíveis com Ethereum.
| Rede | Como o endereço começa | Explorador habitual | O que convém saber |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1, 3 ou bc1 | mempool.space, Blockchair | Cada transação pode ter várias entradas e saídas; uma mesma pessoa costuma usar muitos endereços. |
| Ethereum (ERC20) | 0x | Etherscan | USDT e USDC aparecem na aba de transferências de tokens, não na de ETH. |
| TRON (TRC20) | T | Tronscan | É a rede mais usada para enviar USDT, por suas taxas baixas. |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0x | BscScan | Mesmo formato da Ethereum: se você não encontrar o envio no Etherscan, procure aqui. |
| Solana | Sem prefixo fixo (32 a 44 caracteres) | Solscan, Solana Explorer | Os tokens ficam guardados em contas associadas ao endereço principal. |
| Polygon | 0x | PolygonScan | Compatível com Ethereum; muito usada para pagamentos com taxas baixas. |
Procura o histórico completo de uma conta em exchange? Isso não está na blockchain: é baixado na própria plataforma. Veja como fazer isso na Binance.
Para que se rastreia
Cinco motivos para rastrear uma wallet e o que fazer em cada um
O rastreamento é o mesmo; o que muda é o que você faz depois. Verificar um envio que não chega não é o mesmo que demonstrar ao seu banco de onde vem o seu dinheiro.
Envio pendenteA transferência não chega
Busque o TxID. Se ele estiver confirmado e o dinheiro não aparecer, quase sempre é uma rede errada ou um depósito que exigia memo ou tag.
- Status
- Rede
- Memo ou tag
GolpeVocê caiu em um golpe
O rastreamento mostra para onde foram os fundos. Se eles terminam em uma exchange, o próximo passo é uma denúncia com um relatório que documente isso.
- Trajeto
- Exchange de destino
- Denúncia
Origem dos fundosO banco pede a origem
Suas próprias transações são a prova: de qual exchange saíram os fundos, por quais wallets passaram e em qual conta chegaram.
- Compras
- Envios
- Venda e saque
Antes de pagarVocê vai comprar USDT de um particular
Verificar a wallet do vendedor antes de uma compra P2P ajuda a detectar fundos de origem duvidosa, que depois podem levar ao bloqueio da sua conta.
Se o que você recebe vem de um golpe, a exchange ou o banco podem bloqueá-lo mesmo que você não soubesse de nada. Veja o que fazer se sua conta for bloqueada.
O explorador basta?Quando basta e quando não
Para você
O explorador e algumas capturas de tela.
Para um banco
Relatório de rastreabilidade com cada TxID.
Para um tribunal
Laudo pericial que possa ser ratificado.
Depois do rastreamento
Qual documento você precisa conforme a quem vai apresentá-lo
Seu banco
De onde vem o dinheiro que entra na sua conta vindo de uma exchange.
Relatório de rastreabilidade ou certificado de criptomoedas.
Fisco espanhol
Que os ganhos que você declarou batem com as suas movimentações.
Histórico das exchanges, cálculo dos ganhos e rastreabilidade das transferências entre wallets.
Um notário
A origem do dinheiro com que você paga uma compra e venda.
Certificado de origem dos fundos com anexo on-chain.
A polícia ou um tribunal
Por onde passaram os fundos de um golpe e onde estão agora.
Denúncia acompanhada de um laudo pericial de rastreamento.
Uma exchange
Que a wallet da qual você deposita é sua e de onde saíram os fundos.
Prova de controle da wallet e histórico de compras.
Cuidado com os “recuperadores” de criptomoedas
Depois de um golpe, costumam vir outros. Desconfie se:
- Eles entram em contato primeiro, por redes sociais ou aplicativos de mensagens.
- Pedem um pagamento antecipado para “liberar” ou “recuperar” os fundos.
- Prometem recuperar o dinheiro com total certeza.
- Dizem ter acesso especial à blockchain ou às exchanges.
- Pedem suas chaves privadas ou sua frase semente (seed phrase).
Precisa que o rastreamento sirva como prova?
Transformamos o trajeto dos seus fundos em um relatório de rastreabilidade assinado, com cada TxID, endereço e data, pronto para o seu banco, o Fisco espanhol ou um tribunal.
Perguntas frequentes
Rastrear uma wallet: dúvidas frequentes
É possível rastrear uma wallet?
Sim, se ela estiver em uma blockchain pública como Bitcoin, Ethereum ou TRON: qualquer pessoa pode ver seu saldo e suas movimentações com um explorador de blocos. O que não aparece é quem é o titular.
Como rastrear uma wallet de USDT?
Primeiro, identifique a rede. Se o endereço começa com T, é da TRON (TRC20) e é consultado no Tronscan. Se começa com 0x, pode ser da Ethereum (ERC20) ou da BNB Smart Chain (BEP20). Cole o endereço no explorador e abra a aba de transferências de tokens.
O que é o hash ou TxID de uma transação?
É o identificador único de uma transação na blockchain. Com ele, você vê no explorador se o envio está confirmado, o valor, a taxa e os endereços de origem e de destino. Nas exchanges, ele aparece no detalhe de cada depósito ou saque.
É possível saber quem é o dono de uma wallet?
Não diretamente: a blockchain não guarda nomes. Se os fundos chegam a uma exchange que identifica seus clientes, a exchange sabe quem é o titular dessa conta, mas só informa isso quando uma autoridade pede, por exemplo depois de uma denúncia.
É possível rastrear uma cold wallet (carteira fria)?
Sim. Uma cold wallet só protege as chaves: seus endereços e movimentações estão na mesma blockchain pública que qualquer outra. Se você quiser passar esses fundos para o banco, leia como levar criptomoedas de uma cold wallet para o banco.
Quais criptomoedas não podem ser rastreadas?
As que ocultam valores e endereços por design, como a Monero, são muito difíceis de acompanhar com um explorador. O rastro público também se perde quando os fundos entram em uma exchange ou passam por serviços de mixagem (mixers).
Minha transação está confirmada, mas não chegou: o que eu faço?
Verifique se você enviou pela rede aceita pelo endereço de destino e, se a exchange exigir, com o memo ou a tag. Com o TxID, escreva para o suporte da exchange de destino: é ela quem pode localizar o depósito.
O que eu vejo no explorador serve como prova?
Serve para você se orientar. Um banco, o Fisco espanhol ou um tribunal precisam de um documento que explique o trajeto e justifique a quem pertence cada endereço. Para isso, é feito um relatório de rastreabilidade ou, se houver um processo judicial, um laudo pericial.
O que as exchanges analisam
Como o rastreamento feito por outros afeta você
Exchanges e bancos rastreiam as mesmas blockchains que você, com ferramentas profissionais. Convém saber o que eles analisam antes de movimentar dinheiro.
Pontuação de risco: as plataformas analisam de onde vêm os fundos que você deposita e se passaram perto de endereços sinalizados.
Congelamentos de USDT: a Tether pode congelar USDT em endereços específicos, normalmente a pedido de autoridades.
Seu histórico conta: se seus fundos passaram por um endereço de risco, vão pedir explicações a você mesmo que você não tivesse nada a ver com isso.
Regulamento (UE) 2023/1113
Travel Rule
Cada transferência entre prestadores de serviços de criptoativos segue acompanhada dos dados do ordenante e do beneficiário. Acima de € 1.000, verifica-se se a wallet própria (autocustodiada) é do cliente.
Lei 10/2010 · art. 6
Monitoramento contínuo
As instituições devem verificar se as suas operações são coerentes com o seu perfil, incluindo a origem dos fundos.
Lei 10/2010 · art. 7
Abstenção
Se não puderem aplicar a diligência devida, não devem executar a operação. É por isso que retêm depósitos sem explicação.
Contato
Agendar uma ligação
Conte-nos qual movimentação você quer rastrear e para quem precisa dela: diremos se o explorador basta ou se você precisa de um relatório.
Rastrear uma wallet: o que é o rastreamento on-chain
Rastrear uma wallet, ou fazer um rastreamento on-chain, consiste em acompanhar em uma blockchain pública as movimentações de um endereço ou de uma transação: de onde vieram os fundos, para onde foram e quando. Para verificar um envio, basta um explorador de blocos. Para apresentá-lo a um banco, ao Fisco espanhol ou a um tribunal, é preciso um documento que explique cada passo e o relacione com a sua documentação.
USDT, bitcoin e ethereum
Bitcoin, Ethereum e TRON são públicas: qualquer pessoa pode consultar o saldo e o histórico de um endereço. O USDT circula por várias redes (TRC20, ERC20 e BEP20, entre outras), então o primeiro passo é identificar a rede correta. Com o hash ou TxID de um envio, você pode saber se ele está confirmado, o valor, a taxa e os endereços de origem e de destino.
Do rastreamento ao relatório
Quando o rastreamento precisa servir como prova, ele se transforma em um relatório de rastreabilidade, em um certificado de criptomoedas assinado por advogado ou, em um processo judicial, em um laudo pericial. As exchanges e os bancos fazem seu próprio rastreamento como sujeitos obrigados da Lei 10/2010 e do Regulamento (UE) 2023/1113.
Limites do rastreamento
A blockchain não diz quem é o titular de um endereço, não mostra as movimentações internas de uma exchange e quase não deixa ver nada em criptomoedas projetadas para ocultar valores e endereços. Por isso, um bom relatório combina a análise on-chain com o histórico das exchanges e os extratos bancários.
Rastreabilidade
Bancos e exchanges
Fontes oficiais
Normas de referência, com link para o texto oficial:
- Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismoBOE · texto consolidado
- Regulamento (UE) 2023/1113, de 31 de maio de 2023, relativo às informações que acompanham as transferências de fundos e de determinados criptoativosEUR-Lex · Jornal Oficial da UE
Normas e links revisados em .