Molina Law Boutique, escritório de advocacia em Madri
Um projeto jurídico com uma ideia clara: transformar a regulação em uma vantagem competitiva para as empresas que assessoramos.
Um escritório especializado,
não generalista
A Molina Law Boutique nasce para unir conhecimento jurídico, visão setorial e tecnologia, com um propósito claro: transformar a regulação em uma vantagem competitiva.
À frente do escritório está Diego Molina, especializado em compliance regulatório, proteção de dados e prevenção à lavagem de dinheiro. Com experiência em escritórios de advocacia e na assessoria direta a empresas, ele combina visão jurídica e compreensão do negócio para que a regulação não freie o crescimento, mas o acompanhe.
Acompanhamos empresas de todos os portes no desenho e na implementação de modelos de compliance claros, eficazes e sustentáveis. Nada de modelos prontos ou soluções genéricas. Desenhamos estratégias que se encaixam na sua operação real.
Fale conosco
Que o critério jurídico
chegue a tempo
Jose María Baños Raventos dirige as operações do escritório. É ele quem traduz o critério jurídico em um processo concreto: prazos claros, responsáveis definidos e acompanhamento constante.
Coordena as equipes, a relação com o cliente e o acompanhamento de cada processo, desde a primeira reunião até a implementação real das medidas. Seu trabalho é o que permite sustentar projetos regulatórios longos sem perder o ritmo nem a rastreabilidade.
Porque um bom parecer que chega tarde não resolve nada. A execução também faz parte da assessoria.
Falar com Jose María
Regulação financeira,
levada à prática
Anabel Muñoz é Financial Services Regulation & Compliance Consultant. Trabalha com entidades sujeitas a supervisão — pagamentos, fintech, criptoativos, gestoras — no ponto em que a norma deixa de ser teoria e se torna procedimento.
Acompanha processos de autorização e de adaptação regulatória, revisa estruturas de controle interno e ajuda a fazer com que as políticas da entidade resistam a uma revisão do supervisor. Conhece bem o que se pergunta em uma exigência do supervisor, e isso se nota na forma como prepara a documentação.
Seu enfoque é o mesmo do escritório: soluções que funcionam no dia a dia, e não manuais que ninguém abre.
Falar com AnabelNossos cinco serviços
Especialização profunda em cada área, com uma visão integrada do seu marco de compliance.
Da autorização perante a CNMV ou o Banco de España até a implementação de sistemas de PLD/FT, trabalhamos na interseção entre regulação, compliance e operação real.
Cumprir não é só uma obrigação.
É uma oportunidade de fazer as coisas melhor.
Acreditamos que o compliance não deveria pesar como um fardo. Desenhamos soluções que se antecipam, que simplificam e que dão tranquilidade a você.
Nosso compromisso é claro: você se concentra em crescer, e nós, em garantir que nada o detenha.
Especialistas
por setor
Entendemos seus processos, seus riscos e seu ritmo. Por isso, nossas soluções se adaptam a você, e não o contrário.
Fintechs e neobancos
Licenças de instituição de pagamento e de moeda eletrônica (EP/EMI), PSD2 e conformidade regulatória desde o primeiro dia.
Seguradoras
Obrigações de PLD/FT, LOPD (proteção de dados) e governança corporativa aplicadas ao setor de seguros.
Imobiliárias
Sujeitos obrigados pela Lei 10/2010: manual de PLD, KYC dos compradores e risco setorial.
Escritórios de advocacia
Compliance profissional, proteção dos dados dos clientes e política de conflitos de interesse.
Arte e luxo
Obrigações de PLD/FT para galerias, casas de leilão e comerciantes de bens de alto valor.
Criptoativos
Exchanges, custodiantes e projetos Web3 sob o MiCA e o regime CASP.
Gestoras e fundos
AML, diligência devida e origem dos fundos para gestoras e family offices.
Plataformas tecnológicas
Compliance digital, cibersegurança regulatória e DORA para empresas de tecnologia.
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