Molina Law Boutique, studio legale a Madrid
Un progetto legale con un’idea chiara: trasformare la normativa in un vantaggio competitivo per le imprese che assistiamo.
Uno studio specializzato,
non generalista
Molina Law Boutique nasce per unire competenza giuridica, visione di settore e tecnologia, con uno scopo chiaro: trasformare la normativa in un vantaggio competitivo.
A guidare lo studio c’è Diego Molina, specializzato in compliance normativa, protezione dei dati e antiriciclaggio. Con esperienza in studi legali e nell’assistenza diretta alle imprese, unisce visione giuridica e comprensione del business, perché la normativa non freni la crescita ma la accompagni.
Affianchiamo imprese di ogni dimensione nella progettazione e nell’implementazione di modelli di compliance chiari, efficaci e sostenibili. Non basati su template né su soluzioni generiche. Costruiamo strategie su misura per la tua operatività reale.
Parla con noi
Che il giudizio giuridico
arrivi in tempo
Jose María Baños Raventos dirige le operazioni dello studio. È lui a tradurre il giudizio giuridico in un processo concreto: scadenze chiare, responsabili definiti e monitoraggio costante.
Coordina i team, il rapporto con il cliente e il monitoraggio di ogni pratica, dal primo incontro fino all’effettiva implementazione delle misure. Il suo lavoro permette di portare avanti progetti regolatori lunghi senza perdere ritmo né tracciabilità.
Perché una buona relazione che arriva in ritardo non risolve nulla. Anche l’esecuzione fa parte della consulenza.
Parla con Jose María
Regolamentazione finanziaria,
portata sul campo
Anabel Muñoz è Financial Services Regulation & Compliance Consultant. Lavora con enti sottoposti a vigilanza — pagamenti, fintech, cripto-attività, società di gestione — nel punto in cui la norma smette di essere teoria e diventa procedura.
Segue i processi di autorizzazione e di adeguamento normativo, rivede i sistemi di controllo interno e aiuta le policy dell’ente a reggere la revisione dell’autorità di vigilanza. Sa bene cosa viene chiesto in una richiesta di informazioni, e si vede da come prepara la documentazione.
Il suo approccio è lo stesso dello studio: soluzioni che funzionano nel lavoro di ogni giorno, non manuali che nessuno apre.
Parla con AnabelI nostri cinque servizi
Specializzazione profonda in ogni area, con una visione d’insieme del tuo quadro di compliance.
Dall’autorizzazione presso la CNMV o la Banca di Spagna fino all’implementazione dei sistemi AML/CFT, lavoriamo all’intersezione tra regolamentazione, compliance e operatività reale.
Rispettare le norme non è solo un obbligo.
È un’opportunità per fare meglio le cose.
Crediamo che la compliance normativa non debba essere vissuta come un peso. Progettiamo soluzioni che anticipano, semplificano e ti danno tranquillità.
Il nostro impegno è chiaro: tu ti concentri sulla crescita, noi su far sì che nulla ti fermi.
Specialisti
per settore
Conosciamo i tuoi processi, i tuoi rischi e i tuoi ritmi. Per questo le nostre soluzioni si adattano a te, non il contrario.
Fintech e neobank
Licenze di istituto di pagamento e di IMEL, PSD2 e compliance normativa fin dal primo giorno.
Imprese di assicurazione
Obblighi AML/CFT, protezione dei dati (LOPD) e buon governo applicati al settore assicurativo.
Agenzie immobiliari
Soggetti obbligati ai sensi della Legge 10/2010: manuale antiriciclaggio, KYC degli acquirenti e rischio settoriale.
Studi legali
Compliance professionale, protezione dei dati dei clienti e policy sui conflitti di interesse.
Arte e lusso
Obblighi AML/CFT per gallerie, case d’asta e dealer di beni di alto valore.
Cripto-attività
Exchange, custodian e progetti Web3 nel quadro di MiCA e CASP.
Società di gestione e fondi
AML, due diligence e origine dei fondi per società di gestione e family office.
Piattaforme tecnologiche
Compliance digitale, cybersecurity normativa e DORA per le aziende tech.
Parliamo del tuo progetto
Senza impegno. Prima consulenza gratuita.
Prenota una chiamata
Scegli data e ora e ti chiamiamo noi.
Inviaci un messaggio
Puoi anche scriverci direttamente.