Abogados de criptomonedas en Madrid
Asesoramiento legal y fiscal en criptoactivos: inspecciones de Hacienda, bancarización, trazabilidad, estafas, contratos y cumplimiento. En Madrid y para toda España.
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Asesoramiento legal y fiscal en criptoactivos: inspecciones de Hacienda, bancarización, trazabilidad, estafas, contratos y cumplimiento. En Madrid y para toda España.
Porque en cripto, los problemas suelen llegar cuando necesitas demostrar algo: el origen del dinero, la trazabilidad de operaciones, la coherencia fiscal o la legitimidad de fondos ante bancos y autoridades.
Una estrategia fiscal y documental bien armada reduce sustos, cartas y correcciones. Además, te permite responder rápido y con pruebas.
Los bancos piden explicaciones y evidencias. Preparar el “dossier” correcto evita rechazos, congelaciones y fricción innecesaria.
En estafas cripto, el tiempo y la evidencia importan. Actuar con criterio legal mejora tu posición y preserva la trazabilidad.
Te ayudamos a ordenar tu caso, preparar documentación y definir estrategia legal y fiscal. Tú céntrate en tu vida o tu negocio: de la parte técnica y jurídica nos encargamos nosotros.
Revisamos tu operativa (exchanges, wallets y movimientos) para construir un criterio coherente y defendible: compras/ventas, canjes, staking, airdrops, DeFi y retiradas a banco.
El objetivo no es “hacer magia”, sino dejarlo bien documentado y listo para responder a cualquier requerimiento.
Si te llega una notificación, lo importante es actuar rápido: ordenar documentación, preparar narrativa, y responder con evidencias (no con opiniones).
Para meter dinero cripto en banco sin problemas, hay que anticiparse al compliance: origen de fondos, trazabilidad, explicación de operativa y justificantes.
Preparar un dossier completo reduce bloqueos, devoluciones y peticiones interminables de documentación.
La clave es conectar el mundo on-chain (direcciones, hashes, contratos) con el mundo off-chain (exchanges, bancos, identidad), dejando un rastro entendible.
En casos complejos, un informe de trazabilidad es lo que convierte “un montón de transacciones” en una historia verificable.
Ante una estafa, lo urgente es preservar evidencias: chats, emails, recibos, hashes, direcciones, dominios, pantallazos y cualquier dato de identificación del fraude.
Después definimos estrategia: denuncia, comunicaciones, y plan de actuación para maximizar opciones y minimizar daños.
Si tu empresa opera con criptoactivos, el enfoque debe integrar cumplimiento y operativa: políticas, procedimientos, evidencias y controles.
Esto protege la actividad, mejora la relación con banca/proveedores y reduce riesgos regulatorios.
Selecciona lo que más se parece a tu situación. Si dudas, te orientamos en la primera llamada.
Revisión de operativa, coherencia documental y estrategia ante requerimientos.
Gestión de comunicaciones, recopilación de evidencias y respuesta con soporte.
Dossier de origen de fondos + trazabilidad para evitar bloqueos.
Preservación de evidencia, estrategia legal y actuaciones iniciales.
| Si tu caso es… | Documentos útiles | Objetivo |
|---|---|---|
| Requerimiento / inspección | Notificación, plazos, extractos, CSVs, wallets, bancos | Responder con evidencias y estrategia |
| Bancarización | Origen fondos, historial, justificantes de retiradas/ingresos | Evitar bloqueos y preguntas repetidas |
| Estafa | Chats/emails, hashes, direcciones, pantallazos, datos del “operador” | Preservar prueba y actuar rápido |
Si no tienes todo, no pasa nada: con una parte suficiente podemos empezar a ordenar el caso.
Orden, evidencia y estrategia. Sin improvisación.