Despacho de abogados especializado en criptomonedas

Nuestro despacho de abogados especializado en criptomonedas aborda el tratamiento de datos y la actividad operativa sobre criptoactivos aplicando principios de licitud, transparencia, minimización y conservación limitada, siempre alineados con la regulación vigente y las mejores prácticas del sector.

Las bases jurídicas más habituales que utilizamos son:

• Cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con PBC/FT, Travel Rule y reporting ante autoridades.
• Necesidad derivada de un contrato para facilitar servicios de exchange, custodia, tokenización o infraestructura de pago.
• Interés legítimo orientado a seguridad, prevención de fraudes y protección frente a ciberataques.

En cada proyecto vinculamos los flujos de datos (onboarding, análisis on-chain, reporting) a la base jurídica adecuada y fijamos plazos de conservación y criterios de conservación criptográficamente coherentes.

Elaboramos mapas de tratamiento que permiten al VASP demostrar diligencia y mantener relaciones comerciales y bancarias con garantías legales.

Como despacho de abogados especializado en criptomonedas implementamos mecanismos para que los titulares ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, aun cuando parte de la información derive de registros on-chain.

Estos derechos se tramitan considerando las restricciones legales: obligaciones de conservación por PBC/FT, exigencias de auditoría y necesidades de preservación de evidencias.

Las solicitudes se procesan previa verificación reforzada y quedan registradas de forma que permitan auditoría interna y external.

Buenas prácticas que proponemos:

• Un único canal seguro para recibir y auditar solicitudes de derechos.
• Procedimientos de verificación escalados antes de revelar información vinculada a wallets o transacciones.
• Registro detallado de cada petición y de la respuesta ofrecida.
• Formación al equipo para identificar situaciones que puedan comprometer investigaciones AML.

La correcta gestión de derechos fortalece la confianza de usuarios e inversores y reduce la exposición regulatoria del VASP.

Nuestros servicios para VASPs, exchanges y proveedores de custodia cubren el diseño y la implementación de controles de identificación, diligencia debida, monitoreo transaccional y conservación documental conforme a marcos regulatorios nacionales e internacionales.

Abarca pasarelas fiat-crypto, custodios institucionales, marketplaces de NFT, desks OTC, trading algorítmico y operaciones multichain o entre smart contracts.

Redactamos políticas y procedimientos KYC/KYB, matrices de riesgo, y workflows para reporting, Travel Rule y cooperación con autoridades.

También definimos obligaciones contractuales y SLAs con terceros clave: custodios, bridges, oráculos y proveedores de servicios de liquidez.

Recomendamos la designación de un Compliance Officer con experiencia específica en activos virtuales; nuestro despacho asesora en la definición del puesto, sus responsabilidades y su autoridad operativa.

El perfil debe tener capacidad para supervisar riesgos on-chain, ordenar bloqueos provisionales, coordinar SARs y relacionarse con supervisores y fuerzas de seguridad.

Proponemos además comités internos que revisen metodologías RBA, criterios de EDD y resultados de auditorías técnicas y jurídicas.

Una estructura de cumplimiento sólida facilita obtener confianza de bancos, socios comerciales y reguladores.

Nuestro despacho de abogados especializado en criptomonedas diseña procesos KYC/KYB personalizados por tipo de cliente: retail, institucional, market-maker, OTC o contraparte DeFi.

El onboarding contempla análisis de jurisdicción, detección de PEPs, estructuras societarias complejas y vínculos con direcciones y smart contracts.

Elementos prácticos que implantamos:

• Checklists segmentados por riesgo y tipo de producto.
• Verificación documental, biométrica y correlación con datos on-chain.
• Identificación de beneficiarios finales en estructuras opacas.
• Obtención y almacenamiento de evidencias de origen de fondos cuando procede.

Un onboarding bien diseñado reduce fricción operativa y facilita la integración con custodios y entidades financieras.

La evaluación de riesgo que aplicamos ordena clientes, wallets y transacciones según criterios on-chain, off-chain y de producto, priorizando medidas de mitigación proporcionales.

Factores determinantes:

• Tipo de token y su trazabilidad (privacy coins, stablecoins, tokens DeFi).
• Origen y destino geográfico de los fondos y presencia en listas de sanciones.
• Uso de mixers, bridges o patrones de transacción complejos.
• Alertas y scoring provenientes de herramientas de análisis on-chain.

Definimos triggers para EDD, bloqueo preventivo o escalado a investigación interna o a autoridades.

Documentar la metodología de riesgo permite justificar decisiones ante auditores y supervisores.

Redactamos manuales AML especializados para activos virtuales que integran políticas de KYC, análisis on-chain, Travel Rule, reporting y protocolos operativos para la gestión de alertas.

El manual define responsabilidades, flujos de escalado, uso de herramientas analíticas y criterios para bloqueos temporales o congelación preventiva.

Incluye cláusulas de gobernanza y control con proveedores: custodios, dominios oráculo, processors KYC y empresas de analytics.

Mantener el manual actualizado es una evidencia de diligencia que facilita relaciones comerciales y reduce riesgo sancionador.

Implantamos procesos que combinan señales on-chain y off-chain para identificar actividades sospechosas y definir criterios jurídicos para la elevación de SARs ante autoridades competentes.

Señales de alerta habituales:

• Interacciones con direcciones relacionadas con hacks, ransomware o listas negras.
• Movimientos rápidos entre múltiples cadenas para ocultar trazabilidad.
• Transacciones de alto importe sin documentación de origen de fondos.
• Operaciones desde o hacia jurisdicciones sancionadas.

El Compliance Officer valora la evidencia técnica y jurídica y decide la comunicación formal, siempre salvaguardando la confidencialidad y cumplimiento procesal.

Tener protocolos claros para SARs protege a la entidad y demuestra cooperación efectiva con los reguladores.

Recomendamos la implantación de controles técnicos (cifrado, MFA, segregación de entornos, logs inmuebles) y organizativos (roles, accesos basados en permisos, continuidad) adaptados a entornos cripto.

Es crítico asegurar la integridad entre registros on-chain, sistemas internos y contabilidad para cumplir auditorías y reconciliaciones.

Buenas prácticas:

• Gestión de accesos por roles y repositorios con control de versiones.
• Entornos de producción, staging y pruebas claramente separados.
• Integración de screening automático con herramientas on-chain y alertas operativas.

Una arquitectura técnica robusta respalda la operación y la confianza de socios y clientes.

La due diligence que realizamos para proveedores y contrapartes se extiende a custodios, oráculos, integradores de pagos, plataformas de analytics on-chain y proveedores KYC.

Los contratos que proponemos incluyen cláusulas de cumplimiento AML, seguridad de la información, notificación de incidentes y control sobre subprocesadores.

La evaluación continua y cláusulas contractuales claras reducen riesgos operativos y compartidos entre socios.

Ofrecemos programas de formación sobre riesgos on-chain, indicadores de actividad ilícita, Travel Rule, protección de datos y gestión de incidentes específicos para equipos legales, de cumplimiento y operación.

Las auditorías y pruebas de estrés revisan procesos AML, integraciones técnicas, reglas de alertas y efectividad de controles implantados.

La capacitación continua y los ejercicios de simulación fortalecen la cultura de cumplimiento y la resiliencia operacional.

Nuestro despacho de abogados especializado en criptomonedas asesora en el cumplimiento de regímenes de sanciones (OFAC, UE, ONU y otros) y en los mecanismos de cooperación transfronteriza con autoridades y fuerzas de seguridad.

Implementamos controles automáticos y procesos contractuales para mitigar riesgos derivados de exchanges con jurisdicciones sancionadas y para asegurar respuestas coordinadas ante requerimientos internacionales.

Alinear políticas internas con obligaciones internacionales protege la reputación y la continuidad del negocio del VASP.