Licencia CASP
Expediente sólido (no “plantillas”)
“Convertimos requisitos MiCA en documentos y controles reales: gobernanza, procedimientos, evidencias y trazabilidad.”
Licencia CASP (MiCA)
Te acompañamos en todo el proceso para obtener la Licencia CASP (Crypto-Asset Service Provider) bajo MiCA: diagnóstico, preparación del expediente, políticas y procedimientos, gobernanza, controles, evidencias y soporte frente a requerimientos. Objetivo: operar con seguridad jurídica y un modelo defendible.
Diagnóstico
Gap analysis y hoja de ruta CASP
“Aterrizamos qué falta para la Licencia CASP: riesgos, prioridades, responsables y plan de ejecución medible.”
Políticas y controles
Procedimientos operativos y evidencias
“Políticas, formación, gestión de conflictos, outsourcing, continuidad, quejas y registros para pasar el escrutinio.”
Soporte regulatorio
Interlocución y requerimientos
“Preparamos respuestas, ajustamos documentación y reforzamos el modelo para reducir fricción y tiempos.”
Catálogo de servicios para Licencia CASP
Diagnóstico MiCA + análisis de brechas
Evaluación del modelo de negocio y servicios cripto: alcance CASP, riesgos, obligaciones, responsables y plan de cierre de brechas con evidencias.
Preparación del expediente de Licencia CASP
Redacción y ordenación del dossier: estructura, políticas, procedimientos, registros y anexos para una solicitud defendible.
Políticas y procedimientos operativos
Conflictos de interés, quejas, outsourcing, continuidad, seguridad, salvaguarda, custodia, onboarding y controles por servicio.
Estructura, roles y gobernanza CASP
Modelo de gobierno, responsabilidades, organigrama, reporting, comités, KPI/KRI y evidencias para demostrar control efectivo.
Integración AML/CTF y terceros
Políticas, diligencia debida, monitorización, evaluación de proveedores y cláusulas para cadena de valor con trazabilidad.
Acompañamiento y requerimientos
Soporte durante el proceso: respuestas a requerimientos, ajustes documentales y refuerzo del modelo hasta la autorización y el “run”.
¿Por qué actuar ahora con la Licencia CASP?
Operar sin autorización CASP puede bloquear crecimiento: bancos, partners y clientes piden evidencia de cumplimiento y supervisión.
Requisitos de gobernanza y control: no basta con “papeles”, hay que demostrar procesos, responsables y registros auditables.
Políticas y procedimientos exigibles: custodia, salvaguarda, quejas, conflictos, externalización, continuidad y seguridad deben estar documentados y aplicados.
Riesgo reputacional: incidentes sin protocolo (fraude, fallos operativos, conflictos) erosionan la confianza y aumentan exposición.
Escalabilidad y “passporting”: un modelo CASP bien diseñado facilita expansión ordenada y reduce fricción regulatoria y comercial.
¿Quieres obtener la Licencia CASP con un modelo defendible?
Te ayudamos con diagnóstico, expediente de autorización CASP, políticas, gobernanza, AML/CTF, due diligence de terceros y evidencias operativas para operar bajo MiCA con control.
Te explicamos la Licencia CASP
¿Qué es la Licencia CASP?
La Licencia CASP (Crypto-Asset Service Provider) es la autorización para prestar servicios sobre criptoactivos bajo el marco MiCA.
Implica demostrar gobernanza, controles, procedimientos operativos, gestión de riesgos, protección del cliente, registros y evidencias.
El objetivo: operar de forma regulada y defendible ante clientes, bancos y supervisión.
¿Qué empresas necesitan Licencia CASP?
Entidades que presten servicios de criptoactivos (por ejemplo, custodia, exchange, ejecución/recepción de órdenes, asesoramiento o transferencias, según alcance aplicable).
Si tu negocio toca criptoactivos de forma profesional, conviene analizar alcance y preparar el modelo para autorización CASP.
¿Qué incluye un proyecto de Licencia CASP?
Diagnóstico (gap), definición de alcance de servicios, preparación del expediente, políticas y procedimientos, gobernanza, controles, evidencias, formación y soporte en requerimientos.
Enfoque práctico: procesos reales + registros que demuestren control y diligencia.
¿Cuánto tarda obtener la Licencia CASP?
Depende del estado de madurez del negocio y de la calidad del expediente (gobernanza, políticas, controles y evidencias).
Con una hoja de ruta clara, se acelera: menos idas y vueltas, menos incertidumbre, más consistencia documental.
¿Por qué “evidencias” es la palabra clave?
Porque la Licencia CASP no se sostiene con textos genéricos: se sostiene con registros, controles implantados y trazabilidad (qué se hizo, quién lo aprobó y con qué criterio).
Evidencias = menos riesgo operativo y mejor defensa ante incidentes o revisiones.
¿Qué riesgos existen si opero sin CASP?
Riesgos regulatorios, bloqueo de relaciones bancarias, pérdida de partners y clientes, y mayor exposición reputacional ante cualquier incidente.
Preparar la Licencia CASP a tiempo evita correcciones urgentes y reduce fricción comercial.
Cómo te llevamos a la Licencia CASP
Diagnóstico y alcance CASP
- Entendemos tu negocio, servicios cripto y arquitectura operativa.
- Determinamos alcance y obligaciones: riesgos, brechas y prioridades.
- Definimos evidencias mínimas y plan de implementación por fases.
Preparación del expediente
- Estructura documental: políticas, procedimientos, registros y anexos.
- Gobernanza, roles, reporting y control interno con KPI/KRI.
- Revisión de coherencia: lo escrito debe encajar con la operativa real.
Implantación real (operativa)
- Controles dentro de procesos: aprobaciones, logs, trazabilidad y registros.
- Formación, comunicaciones y gestión de incidentes con protocolos claros.
- Plantillas y evidencias: checklist, actas, registros y documentación viva.
Post-licencia y mejora continua
- Revisiones internas/externas y pruebas de eficacia de controles.
- Soporte en requerimientos, cambios operativos y gestión de terceros.
- Actualización periódica: normativa, negocio y lecciones aprendidas.
Auto-diagnóstico rápido: ¿estás listo para la Licencia CASP?
Marca lo que aplica y te devolvemos un nivel orientativo de prioridad (no sustituye asesoramiento, pero ayuda a ordenar acciones para tu CASP).
Nivel: -
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