El blanqueo de fondos busca ocultar el origen ilícito del dinero mediante operaciones y estructuras que dificultan su trazabilidad. En PBC/FT, la defensa real es un sistema operativo: evaluación de riesgos, KYC, verificación de titular real, diligencia reforzada, señales de alerta y evidencias ordenadas para responder ante requerimientos e inspección.
Refuerza tu marco PBC/FT cuando crezca el volumen, aumenten los casos complejos (titular real, estructuras societarias), haya operativa internacional o aparezcan señales de alerta recurrentes. El objetivo: prevención y detección con evidencias, para operar con confianza y responder a requerimientos.
Controles consistentes y evidencias: reduce exposición por fallos de diligencia debida.
Checklists y criterios claros para KYC, titular real y diligencia reforzada.
Señales de alerta, escalados y documentación de investigación.
Repositorio de evidencias recuperable por cliente, periodo y operación.
Marco defendible que reduce fricción en revisiones de compliance.
El blanqueo de fondos es el proceso de ocultar el origen ilícito del dinero para integrarlo en la economía legal. La prevención se apoya en KYC, titular real, evaluación de riesgos, diligencia reforzada, señales de alerta y evidencias.
Expedientes KYC completos, pruebas de titular real, evaluaciones de riesgo, decisiones de admisión y medidas reforzadas, además de documentación de investigación y un archivo recuperable para responder a requerimientos.
Implantamos y revisamos sistemas PBC/FT operativos: procedimientos, checklists, evidencias y soporte para prevenir y detectar blanqueo de fondos en tu operativa.