Revisión independiente y práctica del sistema AML/PBC/FT de tu exchange (cripto): KYC/KYB, titular real, Travel Rule, screening de sanciones, monitorización de transacciones (KYT), gestión de alertas, evidencias y plan de remediación. Enfocado a “operativa real” y a responder rápido ante requerimientos.
Recomendable antes de rondas de inversión, cambios de producto (nuevos activos, staking, derivados), expansión internacional, integración con proveedores (KYC/KYT/Travel Rule), o cuando suben las alertas, rechazos bancarios o incidencias internas. El objetivo es claro: reducir riesgo y dejar un sistema defendible con evidencia.
Claridad en KYC/KYB, evidencias, trazabilidad y controles de sanciones para revisiones y onboarding.
Mejora de reglas KYT, gestión de alertas, escalado, SLAs y consistencia de decisiones.
Flujo auditado: calidad de datos, excepciones, reintentos, conciliación y registros útiles.
Acciones concretas, responsables, plazos y evidencias de cierre para cada hallazgo.
Documentación y logs estructurados: políticas, muestreo, tickets, reportes y formación.
Es una revisión independiente del sistema AML/PBC/FT de un exchange para comprobar si los controles existen y, sobre todo, si funcionan: KYC/KYB, titular real, screening de sanciones, KYT, gestión de alertas, gobernanza y evidencias.
Entregamos un informe con hallazgos priorizados (crítico/alto/medio/bajo), evidencias asociadas, impacto, y un plan de remediación con acciones, responsables, plazos y criterios de cierre.
Depende del volumen, productos (spot/derivados/OTC), países, proveedores (KYC/KYT/Travel Rule) y madurez del sistema. Los proyectos suelen partir desde 1995€. Para una estimación ajustada, contacta aquí.