Externaliza tu cumplimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) sin perder control. Nos encargamos del día a día (políticas, KYC, titular real, formación, evidencias y soporte) para que tu negocio opere con procesos reales, criterios consistentes y documentación lista ante requerimientos e inspecciones (Ley 10/2010 y RD 304/2014).
La externalización PBC es especialmente útil cuando: inicias actividad como sujeto obligado, tu equipo no llega al “día a día”, cambias de modelo (productos, canales o jurisdicciones), detectas incidencias en KYC/titular real, o necesitas subir el nivel de evidencia. El objetivo: un sistema vivo, operativo y presentable, no un manual “en un cajón”.
Procesos ejecutables: admisión, KYC, titular real, reforzada, conservación y evidencias por caso.
Detectamos y corregimos fallos típicos: expedientes incompletos, evidencias débiles, formación insuficiente o procedimientos genéricos.
Accedes a un equipo especializado sin sobredimensionar plantilla. Escala con el volumen y la complejidad.
Criterios claros y trazables para casos complejos: estructuras societarias, internacional, EDD y señales de alerta.
Checklist, plantillas y repositorio de evidencias para responder rápido y con orden ante terceros.
La externalización PBC (outsourcing AML) es un servicio en el que un equipo especializado asume funciones del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: procedimientos, KYC/titular real, formación, control interno y evidencias, manteniendo el gobierno y las decisiones clave alineadas con tu negocio.
Definimos un modelo de gobierno claro: roles, responsables, criterios de decisión y escalados. Tú mantienes el control sobre el riesgo, y nosotros aseguramos la ejecución consistente y la evidencia necesaria para demostrar el cumplimiento.
Depende del sector, volumen de clientes, complejidad (titular real/EDD) y nivel de soporte. Los servicios suelen partir desde 1995€. Para una estimación ajustada, contacta aquí.